河北省衡水市桃城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

衡桃檢一部刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309811984********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市泊頭市，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**-**，無業(yè)。2017年因犯非法拘禁罪被衡水市桃城區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月。2019年8月13日因涉嫌敲詐勒索罪被衡水市冀州區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被衡水市公安局桃城分局逮捕。

被告人馬某甲，曾用名張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311021991********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住衡水市桃城區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**-**-**，無業(yè)。2019年8月13日因涉嫌敲詐勒索罪被衡水市冀州區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被衡水市公安局桃城分局逮捕。

被告人丁某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1303211994********，滿族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省秦皇島市青龍滿族自治縣，住衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**-**-**室，無業(yè)，2017年因犯容留他人吸毒罪被衡水市桃城區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月。2019年8月17日因涉嫌敲詐勒索罪被衡水市冀州區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被衡水市公安局桃城分局逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311821991********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住衡水市桃城區(qū)**胡同**號(hào)**-**-**，無業(yè)，2012年因犯敲詐勒索罪被衡水市桃城區(qū)人民法院判處有期徒刑2年6個(gè)月，2014年1月21日假釋。2019年8月13日因涉嫌敲詐勒索罪被衡水市冀州區(qū)公安局監(jiān)視居住，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被衡水市公安局桃城分局逮捕。

本案由衡水市公安局桃城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、馬某甲、丁某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪、強(qiáng)奸罪，于2020年1月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年1月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份以來，被告人陳某某、馬某甲、丁某某糾集在一起，以暴力、威脅等手段，多次實(shí)施違法放貸犯罪活動(dòng)，為非作惡，造成惡劣社會(huì)影響，形成惡勢(shì)力犯罪組織，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸、抵押、擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約、惡意壘高借款金額等方式，在被害人未償還虛高“借款”的情況下，采用暴力、威脅、虛假訴訟等手段，向被害人或者被害人特定關(guān)系人索取“債務(wù)”，實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)。經(jīng)查明：

1.2017年10月份，被告人陳某某、丁某某經(jīng)王某甲介紹向被害人王某乙放貸，簽訂虛高1萬元借款合同，實(shí)際支付王某乙8000元，約定月息2000元，到期后王某乙無力償還，陳某某、丁某某多次使用威脅、辱罵等方式討債，王某乙還款2300元。經(jīng)衡水市方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某某、丁某某騙取王某乙4300元，實(shí)際獲得2300元。

2.2017年10月份，被告人陳某某、馬某甲通過吳某某介紹向被害人鄭某甲放貸，在衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**莊園門店，簽訂虛高1萬元借款合同，扣除3000元砍頭息和1000元服務(wù)費(fèi)后，實(shí)際支付鄭某甲6000元，月利息30%。后鄭某甲無力償還，2018年4、5月的一天，被告人陳某某安排馬某甲、丁某某開車在衡水市**教堂附近強(qiáng)行將鄭某甲帶走，在車上馬某甲、丁某某對(duì)鄭某甲進(jìn)行辱罵、毆打，到達(dá)**莊園后，陳某某、馬某甲、丁某某對(duì)鄭某甲進(jìn)行辱罵、毆打并限制其人身自由約11小時(shí)，鄭某甲借600元還利息，離開時(shí)其VIVO手機(jī)、身份證、銀行卡被強(qiáng)行扣留，后馬某甲將VIVIO手機(jī)賣掉，得款600元被馬某甲和陳某某平分。后鄭某甲仍無力償還借款，馬某甲、丁某某將鄭某甲強(qiáng)行拉到桃城區(qū)**購物中心樓上辦理網(wǎng)絡(luò)貸款，因鄭某甲征信問題無法貸款，馬某甲和丁某某強(qiáng)行將鄭某甲帶到**莊園，限制其人身自由并威脅、恐嚇鄭某甲簽了1.5萬元借款合同，實(shí)際未給付。鄭某甲離開時(shí)強(qiáng)行將鄭某甲蘋果手機(jī)扣留，后馬某甲將手機(jī)賣掉，得款1000元被馬某甲和陳某某平分。2018年秋后的一天，馬某甲、陳某某開車來到景縣**村鄭某甲的家中催賬，鄭某甲還利息400元，陳某某威脅鄭某甲如果還不了錢就將其帶到滄州工廠中打工，用工資還錢。次日陳某某、馬某甲再次來到鄭某甲家中，強(qiáng)行將其帶到**莊園逼債，看其無力償還債務(wù)，陳某某、馬某甲、丁某某將鄭某甲強(qiáng)行帶到河北**有限公司務(wù)工，鄭某甲工作約一個(gè)月后逃離，該公司將鄭某甲工資1710元給付陳某某。2019年2月3日陳某某與其飯店廚師石某某開車來到鄭某甲家催債，陳某某見到鄭某甲后扇了其臉部一巴掌并對(duì)其辱罵，陳某某要鄭某甲向家里要錢，?鄭某甲趁陳某某不備逃跑，陳某某發(fā)現(xiàn)鄭某甲逃跑后將鄭某甲家院子里的酒瓶砸碎后離開。經(jīng)衡水市方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某某、馬某甲、丁某某騙取鄭某甲23310元，實(shí)際獲得4310元。

3.2018年4月10日，被告人陳某某、馬某甲在衡水市桃城區(qū)**莊園門店向被害人李某某放貸，簽訂虛高5.3萬元的借款合同，扣除砍頭息1.6萬元，實(shí)際支付3.7萬元，月利息30%。為了套取李某某的房產(chǎn)，陳某某要求李某某再簽署10年的房屋租賃合同和10萬元的房租收據(jù)，李某某當(dāng)場(chǎng)拒絕。被告人陳某某、馬某甲、丁某某威脅李某某，如果不簽就需要付1000至2000元家訪費(fèi)，李某某十分恐懼無奈之下簽署了房屋租賃合同。馬某甲覺得李某某生性膽小懦弱可以多套些錢，在李某某欲離開時(shí)攔住李某某以耽誤玩游戲?yàn)橛刹⑼{“看著辦！”，讓李某某支付2000元，李某某被逼無奈之下微信支付給馬某甲2000元；李某某走后馬某甲微信聯(lián)系李某某，又以各種理由向李某某索要1000余元。在**莊園借款過程中，馬某甲、陳某某多次向李某某強(qiáng)調(diào)在場(chǎng)的張某乙是法院的，如果李某某不能按時(shí)按約還款，就會(huì)被法院判決列入“失信人”，以后孩子不能上學(xué)、不能坐高鐵等。2018年七月份，李某某“償還”?三個(gè)月利息4.8萬元后實(shí)在無力償還債務(wù)，又找到馬某甲和陳某某借款2萬元，馬某甲和陳某某商量后決定讓李某某簽一個(gè)3萬元的借款合同，扣除原5.3萬元借款合同利息和3萬元合同的砍頭息，最后支付給李某某7000元，并要李某某繼續(xù)支付3萬元30%月利息。后馬某甲、陳某某、丁某某合伙出資1.7萬元借給李某某，要求李某某每天還款1700元利息，李某某還了約17天，期間李某某不能按照馬某甲和陳某某指定的時(shí)間按時(shí)還款，馬某甲和陳某某肆意認(rèn)定違約，多次要求李某某支付一倍以上違約金。之后，陳某某讓丁某某出資2萬元借給李某某，實(shí)際支付給李某某1.4萬元，月利息為6000元。2018年7月間，馬某甲、陳某某多次帶王某甲等人到李某某在衡水市桃城區(qū)**路所開“**”飯店吃飯，以示其有很多社會(huì)人，給李某某造成心理壓力逼其交付高額利息。?王某甲借此機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)李某某，得知李某某生性懦弱并且有償還能力，產(chǎn)生借款給李某某非法套取高額利息的想法，并告知需要用錢可以單獨(dú)找他，利息比陳某某等人低。后李某某在無力“償還”陳某某、馬某甲等高額利息時(shí)找到王某甲借款，王某甲借機(jī)將李某某拉到衡水市桃城區(qū)**路一胡同內(nèi)，趁無人之機(jī)，使用暴力手段，在車上強(qiáng)行與李某某發(fā)生性關(guān)系，之后借給李某某13000元，以手續(xù)費(fèi)和砍頭息的名義讓李某某交出5000元現(xiàn)金，之后按照13000元的30%交付月利息。2018年7月至9月期間，王某甲多次借款給李某某從4000至2.5萬元不等，每次收取高額手續(xù)費(fèi)、砍頭息及利息，在催李某某“還款”過程中，王某甲分別在衡水市桃城區(qū)**酒店、**路**日租房、**公館家中強(qiáng)行與李某某發(fā)生性關(guān)系，李某某不能按照其規(guī)定時(shí)間點(diǎn)還款，肆意認(rèn)定違約、強(qiáng)迫李某某交付日息、月息一倍至數(shù)倍的違約金。2018年6月以來，陳某某除了與馬某甲、丁某某合伙借款給李某某外、私下多次借款給李某某，以同樣套路套取李某某錢財(cái)，至8月李某某每筆借款的利息越滾越大，陳某某認(rèn)為李某某快被榨干了，無力還款，與馬某甲多找一些人來出資借款給李某某，從中扣除自己的利息。后陳某某讓馬某乙、丁某某、王某甲一共出資7萬元，馬某甲和陳某某瞞著其三人讓李某某簽署了8.5萬元的合同，月利息為2.5萬元，在李某某交付之前利息3.5萬元現(xiàn)金后，轉(zhuǎn)賬給李某某8.5萬元又讓李某某取出2.5萬元，陳某某和馬某甲將所得1萬元平分；王某甲得知李某某手中有錢的消息，以要利息的名義逼迫李某某在其家衡水市桃城區(qū)**大街**小區(qū)地下車庫將剩余2.5萬元交出。自李某某向馬某甲、陳某某、王某甲等人借款后，多次以到李某某家、飯店讓李某某家人知道、砸其飯店、起訴李某某讓其成為失信人、將其送到監(jiān)獄為要挾向其催債，致使李某某無法承受巨額還款壓力，精神瀕臨崩潰，于2018年9月份離家出走。2018年9月26日陳某某向李某某催款時(shí)，得知李某某在衡水市桃城區(qū)**小區(qū)日租房里，當(dāng)晚馬某甲、陳某某、丁某某來到日租房，用威脅、恐嚇的方式催李某某還款，李某某接近崩潰。馬某甲提出讓李某某做網(wǎng)貸還錢，李某某拒絕后馬某甲搶過其手機(jī)翻看，發(fā)現(xiàn)李某某與王某甲有多次大額的轉(zhuǎn)款，陳某某、馬某甲認(rèn)為王某甲將李某某這個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶搶走，將王某甲叫到**日租房，雙方因搶客戶的問題發(fā)生了爭吵，后三人怕李某某精神崩潰自殺帶來麻煩，將李某某手機(jī)上轉(zhuǎn)賬還款記錄刪除，命令李某某不許出日租房后離開。次日陳某某和馬某甲來到日租房逼李某某做“網(wǎng)貸”，稱李某某還欠“本金”?20萬元，逼李某某以實(shí)際借款20萬元用于賭博為由騙其丈夫歸還。當(dāng)日下午李某某丈夫來到日租房與陳某某協(xié)商，最終答應(yīng)兩個(gè)月內(nèi)還20萬。2019年初，陳某某、馬某甲見無法繼續(xù)從李某某處套取錢財(cái)，將李某某起訴至衡水市桃城區(qū)人民法院，要求李某某歸還本金及利息23萬元。2019年9月23日衡水市桃城區(qū)法院裁定駁回起訴。經(jīng)衡水市方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某某、馬某甲、丁某某騙取李某某478993.54元，實(shí)際獲得342993.54元。被告人王某甲騙取李某某76166元。?

4.2019年3月29日，被告人陳某某、馬某甲在衡水市桃城區(qū)**飯店中向被害人呂某某放貸，簽訂虛高12000元借款合同，扣除砍頭息和服務(wù)費(fèi)5000元，實(shí)際支付給呂某某7000元，月利息30%。2019年4月26日，馬某甲明知沒有到還款日期，肆意認(rèn)定呂某某逾期，呂某某被迫交納1000元違約金，后馬某甲要求呂某某每天交納1000元逾期費(fèi)，呂某某拒絕后馬某甲讓呂某某每天交200元利息，呂某某連續(xù)交納7天計(jì)1400元，后歸還本金及利息9000元；2019年7月1日，陳某某與其朋友閆某某共同向被害人呂某某放貸，簽訂虛高20000元的借款合同，扣除砍頭息6000元和服務(wù)費(fèi)2000元，實(shí)際支付給呂某某12000元，月利息為30%。?2019年7月7日，陳某某讓其飯店員工趙某某出資，向被害人呂某某放貸，簽訂虛高5000元的借款合同，扣除砍頭息2000元，實(shí)際支付給呂某某3000元。2019年7月31日呂某某找到**飯店找到陳某某還款，要求少還點(diǎn)本金，被陳某某扇了兩巴掌，后呂某某還給陳某某9000元、閆某某9500元、趙某某4500元，共計(jì)23000元。經(jīng)衡水市方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某某騙取呂某某12400元，被告人馬某甲騙取呂某某4400元。?

5.2018年3月18日，被告人陳某某、馬某甲、丁某某在衡水市桃城區(qū)**小區(qū)的**莊園店內(nèi)向被害人蘇某某放貸，簽訂虛高10000元的借款合同，扣除砍頭息3000和服務(wù)費(fèi)1000元，實(shí)際支付給蘇某某6000元，月利息30%。為了達(dá)到控制蘇某某的目的，又讓蘇某某同馬某甲簽了一份10000元的《房屋買賣定金合同》。2018年4月17日，到期后蘇某某未能還款，在陳某某、馬某甲、丁某某的威逼下，簽訂虛高15000元的借款合同，經(jīng)陳某某聯(lián)系向馬某乙借款10000元，馬某乙并未出面，其中10000元用來歸還陳某某一方的借款，5000元是一個(gè)月的利息，并規(guī)定月利息為30%，寬限七天的違約金為5000元。一個(gè)月后蘇某某無力償還，馬某甲、丁某某、馬某乙三人帶著蘇某某到了蘇某某的家中，讓蘇某某的父母歸還了馬某乙15000元。后馬某甲多次催要，蘇某某陸續(xù)給付違約金3000元。經(jīng)衡水市方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某某、馬某甲、丁某某騙取蘇某某12000元。

6.2018年3月28日，被告人陳某某、馬某甲、丁某某在衡水市桃城區(qū)**小區(qū)陳某某的車內(nèi)向被害人馮某某放貸，簽訂虛高13000元的借款合同，扣除砍頭息和服務(wù)費(fèi)5000元，實(shí)際支付給馮某某8000元，月利息30%，到期后歸還13000元。2018年7月8日，被告人陳某某、馬某甲、丁某某在衡水市桃城區(qū)**小區(qū)的**莊園店內(nèi)向被害人馮某某放貸，簽訂虛高8000元的借款合同，扣除砍頭息和服務(wù)費(fèi)3000元，實(shí)際支付給馮某某5000元，月利息30%。2019年6月3日，因無力償還陳某某、馬某甲、丁某某的借款利息，又向陳某某等人借款3000元，扣除相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際給付馮某某800元。到期后馮某某因無力償還貸款，在被告人陳某某、馬某甲、丁某某的威逼下，陸續(xù)償還不定的利息、違約金共計(jì)33140元。經(jīng)衡水市方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某某、馬某甲、丁某某騙取馮某某43340元，實(shí)際獲得38140元。

7.2018年3月19日，被告人陳某某、馬某甲在衡水市桃城區(qū)**小區(qū)的**莊園店內(nèi)向被害人王某丙放貸，由馬某乙出資，簽訂虛高15000元的借款合同，扣除砍頭息和服務(wù)費(fèi)5000元，實(shí)際用于歸還張某丙借陳某某的10000元，月利息30%。到期后王某丙無力償還貸款，陳某某、馬某甲、丁某某催促王某丙還款，期間得知王某丙名下有房，其拆遷協(xié)議被抵押在王某丁手中，陳某某三人用王某丙的拆遷協(xié)議做抵押，替王某丙歸還王某丁的貸款20000元，并與王某丙簽訂了一份30000元的借款合同。后催促王某丙賣房還貸，王某丙稱其父母在該房子居住，暫時(shí)沒有住房，陳某某、馬某甲在衡水市桃城區(qū)**小區(qū)**莊園店內(nèi)，同王某丙簽訂了一份50000元的房屋買賣定金合同，實(shí)際并未給付。后因王某丙父母不同意賣房，陳某某、馬某甲、丁某某多次恐嚇王某丙讓其還錢，因王某丙無力歸還貸款。陳某某以5萬元的房屋買賣定金合同、丁某某3萬元的借款合同起訴王某丙。經(jīng)衡水市方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，被告人陳某某、馬某甲、丁某某騙取王某丙65000元，實(shí)際未得逞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借款合同、民事判決書等；2.證人鄭某乙等的證言；3.被害人李某某等的陳述；4.被告人陳某某、馬某甲、丁某某、王某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：衡水方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電話錄音、微信數(shù)據(jù)、銀行流水。

本院認(rèn)為，被告人被告人陳某某、馬某甲、丁某某、王某甲以非法占有為目的，多次虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、馬某甲、丁某某使用暴力手段，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲使用暴力手段，強(qiáng)行與婦女發(fā)生性關(guān)系，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)奸罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、丁某某、王某甲曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某、馬某甲、丁某某、王某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省衡水市桃城區(qū)人民法院

????副檢察長：王瑛

????檢察官：張春虎

2020年5月29日

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附件：

??1.被告人現(xiàn)羈押衡水市看守所；

??2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。