浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2019〕527號(hào)　

被告人馬某甲（綽號(hào)“馬某乙”），女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241982********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月25日被平陽縣公安局刑事拘留，同年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人林某甲（綽號(hào)“林某乙”），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408251989********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省徐聞縣邁陳**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被平陽縣公安局取保候?qū)?，于同?1月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501281986********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省平潭縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯販賣毒品罪，于2015年被福建省福州市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2016年6月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被平陽縣公安局監(jiān)視居住，于同年11月18日被本院監(jiān)視居住。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、林某甲、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某甲、林某甲、張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月份至2017年3月期間，胡某某（另案處理）組織被告人林某甲、馬某甲、張某某等50余人先后到印度尼西亞雅加達(dá)的詐騙窩點(diǎn)從事網(wǎng)絡(luò)通訊詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙成員集團(tuán)式統(tǒng)一管理、集中吃住、分工明確，一線話務(wù)員根據(jù)事先準(zhǔn)備的劇本，負(fù)責(zé)冒充中國(guó)建設(shè)銀行信用卡中心客服人員等，通過撥打電腦手提供的被害人電話，以被害人涉嫌刑事案件洗錢為由等，要求其自證清白，誘騙被害人相信自己的身份被人冒用辦理了建設(shè)銀行信用卡并透支，并以被害人身份信息可能泄漏需報(bào)案處理為由等，轉(zhuǎn)給二線話務(wù)員。二線話務(wù)員根據(jù)一線話務(wù)員所轉(zhuǎn)交信息負(fù)責(zé)冒充湖北省武漢市江岸區(qū)公安分局民警等，以對(duì)被害人制作電話筆錄為由套取被害人名下銀行信用卡信息及財(cái)務(wù)情況，并以查證、核對(duì)被害人相關(guān)銀行卡為由等，轉(zhuǎn)給冒充公安局領(lǐng)導(dǎo)或檢察官的三線話務(wù)員繼續(xù)騙錢或直接在二線階段將被害人的錢騙走。一線話務(wù)員每月領(lǐng)取保底工資人民幣6000元或每單詐騙成功可提成詐騙金額的6%，二線人員提成詐騙金額的8%。被告人林某甲于2016年4月至7月期間參與該詐騙犯罪集團(tuán)的詐騙活動(dòng)，先以一線話務(wù)員身份參與該團(tuán)伙的詐騙活動(dòng)約7天，隨后轉(zhuǎn)做二線話務(wù)員，共撥打1000多個(gè)詐騙電話，個(gè)人非法獲利人民幣8000余元；被告人馬某甲于2016年10月至2017年1月、2017年2月至4月期間參與該詐騙犯罪集團(tuán)的詐騙活動(dòng)，做為一線話務(wù)員撥打9000多個(gè)詐騙電話，個(gè)人非法獲利人民幣24000余元；被告人張某某于2016年11月至2017年1月、2017年3月期間參與該詐騙犯罪集團(tuán)的詐騙活動(dòng)，做為一線話務(wù)員撥打5000多個(gè)詐騙電話，個(gè)人非法獲利民幣12000元。

其中，該詐騙犯罪集團(tuán)于2016年5月7日至6月24日期間詐騙被害人潘某某人民幣109萬余元；于2016年5月20日至5月31日期間詐騙被害人田某某人民幣51萬余元；于2016年12月17日至12月20日期間詐騙被害人和某某人民幣49萬余元；于2017年3月8日詐騙被害人蔡某某人民幣20萬余元。

案發(fā)后，被告人林某甲于2019年7月25日到平陽縣公安局刑大侵財(cái)二中隊(duì)投案；被告人馬某甲于2019年8月25日在福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院正門口被抓獲；被告人張某某于2019年10月10日到平陽縣公安局侵財(cái)二中隊(duì)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、指定管轄文書、情況說明、第二批移交對(duì)象名單、出入境記錄、提取筆錄及短信、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書；

2.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人潘某某、蔡某某、和某某、田某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人馬某甲、林某甲、張某某以及同案犯鄭某某、黃某甲、黃某乙、莊某某、陳某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲、林某甲、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、林某甲、張某某以非法占有為目的，結(jié)伙參與境外詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人林某甲、張某某犯罪后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰；被告人馬某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人馬某甲、林某甲、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察員：王飛娜

2019年12月12日　

附：

????1．被告人馬某甲現(xiàn)羈押于平陽縣看守所，被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告人張某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2．案卷材料和證據(jù)1冊(cè)206頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。