云南省鹽津縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢一部刑訴〔2020〕10號

被告人馬某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼5321221976********，回族，中專文化，原系云南**實業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)處副處長、魯?shù)?*水電開發(fā)有限公司法人，現(xiàn)無職業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市魯?shù)榭h，住云南省昆明市五華區(qū)**街**號**幢**單元**室。因涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年7月11日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被逮捕，現(xiàn)羈押于鹽津縣看守所。

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5321261975********，漢族，碩士文化，原系中國農(nóng)業(yè)銀行**縣支行行長，戶籍所在地云南省昭通市永善縣，住昭通市昭陽區(qū)**路**棟**室。因涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年7月13日被鹽津縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月16日被逮捕，現(xiàn)羈押于鹽津縣看守所。

被告人岳某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5321221969********，漢族，大專文化，原系中國農(nóng)業(yè)銀行**支行營業(yè)室主任，戶籍所在地云南省昭通市魯?shù)榭h，住昭通市魯?shù)榭h**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年7月15日被鹽津縣公安局取保候?qū)彛?019年10月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省鹽津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌偽造、變造金融票證罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因本案部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月29日至12月25日），因案情重大、復(fù)雜，2019年11月16日延長審查起訴期限一次。三被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明

2010年，時任云南**實業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)處副處長被告人馬某甲籌備成立注冊資金為500萬元魯?shù)榭h**水電開發(fā)有限公司時，發(fā)現(xiàn)注冊不足，遂決定填寫未實際到賬的銀行進(jìn)賬單，“協(xié)調(diào)”讓銀行蓋章，以完成公司的注冊驗資手續(xù)。

2010年5月11日，被告人馬某甲在魯?shù)榭h云南**實業(yè)集團(tuán)有限公司14樓財務(wù)處辦公室將事先準(zhǔn)備好的8張中國農(nóng)業(yè)銀行空白進(jìn)賬單，交給時任云南**實業(yè)集團(tuán)有限公司出納馬某乙，讓馬某乙按照其提供的出資人姓名、金額、款項類別等數(shù)據(jù)，填入中國農(nóng)業(yè)銀行空白的進(jìn)賬單內(nèi)，馬某乙按要求填寫完畢8張共計500萬元的銀行進(jìn)賬單后交給馬某甲，馬某甲即與時任中國農(nóng)業(yè)銀行**縣支行行長的被告人李某某聯(lián)系，告知李某某魯?shù)?*水電站要注冊成立一個新公司，馬上要到工商部門辦理注冊登記，驗資需要報告，驗資報告需要銀行進(jìn)賬單，但是注冊資金500萬元尚未到位，請李某某幫忙讓中國農(nóng)業(yè)銀行**縣支行在銀行進(jìn)賬單上先蓋章。李某某考慮到中國農(nóng)業(yè)銀行**縣支行的銀行存貸款業(yè)務(wù)需要云南**實業(yè)集團(tuán)有限公司這樣的企業(yè)來幫助銀行完成，就安排時任中國農(nóng)業(yè)銀行**支行營業(yè)室主任的被告人岳某某為馬某甲蓋章。隨后，馬某甲在中國農(nóng)業(yè)銀行**縣支行找到岳某某，岳某某考慮到是行長李某某安排的工作，且云南**實業(yè)集團(tuán)有限公司是中國農(nóng)業(yè)銀行**縣支行的大客戶，明知違反銀行管理制度的情況下，在涉案的8張共計500萬元的銀行進(jìn)賬單加蓋了“中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司**縣支行業(yè)務(wù)辦訖章”，后馬某甲將該8張進(jìn)賬單找到會計師事務(wù)所出具了驗資報告，但并未將涉案500萬元轉(zhuǎn)入中國農(nóng)業(yè)銀行**縣支行。

2019年7月11日，被告人馬某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2019年7月12日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)電話通知到案，被告人岳某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。三被告人到案后，均如實供述上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：涉案的8張銀行進(jìn)賬單、戶籍證明等書證；2.證人證言：證人楊某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人馬某甲、李某某、岳某某的供述與辯解；4.鑒定意見：涉案票證的鑒定意見等；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄及照片視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某甲、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、李某某、岳某某偽造金融票證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第二項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。馬某甲在被公安機(jī)關(guān)傳喚后，如實供述公安機(jī)關(guān)還未掌握罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。李某某主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。岳某某到案后，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省鹽津縣人民法院

檢察員：王強(qiáng)

2020年1月19日

附：

1．被告人馬某甲、李某某現(xiàn)羈押于鹽津縣看守所，被告人岳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．有關(guān)涉案款物隨案移送（詳見隨案移送物品清單）。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。?