重慶市永川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝永檢刑訴〔2019〕785號

被告人馬某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4405241977********，漢族，小學(xué)文化程度，**公司老板，廣東省汕頭市人，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，同年5月12日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)彛?1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼5221231992********，漢族，初中文化程度，**公司組長，貴州省遵義市綏陽縣人，住貴州省遵義市綏陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，同年5月12日被重慶市永川區(qū)公安局取保候?qū)?，同?1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男性，1993年**月**日出生，身份證號碼3624251993********，漢族，初中文化程度，**公司組長，江西省永豐縣人，住江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被重慶市永川區(qū)公安局刑事拘留，同年10月9日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，中專文化程度，**公司業(yè)務(wù)員，廣東省廉江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年10月15日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)?，同?1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4405821996********，漢族，初中文化程度，**公司業(yè)務(wù)員，廣東省汕頭市人，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年10月15日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彛?1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4405141995********，漢族，初中文化程度，**公司業(yè)務(wù)員，廣東省汕頭市人，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**街道**區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年10月15日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彛?1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某丙，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4405131999********，漢族，中專文化程度，**公司業(yè)務(wù)員，廣東省汕頭市人，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年10月15日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彛?1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼4408811998********，漢族，中專文化程度，**公司業(yè)務(wù)員，廣東省湛江市人，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日被重慶市永川區(qū)公安局監(jiān)視居住，同年10月15日被重慶市銅梁區(qū)公安局取保候?qū)彛?1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市永川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市永川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年12月9日、12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。八名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，常某某、李某甲、勞某某（均另案處理）共謀后，組織以廣東**信息咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）名義冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺騙取被害人所謂“綁卡費(fèi)”、“會員費(fèi)”的犯罪集團(tuán)，實施電信詐騙活動，并組織人員在東莞各地發(fā)展業(yè)務(wù)分部。

2018年7月，被告人馬某甲經(jīng)**公司同意，在廣東省東莞市南城區(qū)**大廈**樓**房間成立“**”公司，成為**公司“**”分部，和**公司約定了所獲贓款分配比例，并先后招募被告人吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某等人作為公司業(yè)務(wù)員，組建詐騙團(tuán)伙，進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。吳某某、鄭某某擔(dān)任組長，負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員工作紀(jì)律及日常工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

2018年8月至2019年4月12日期間，被告人馬某甲安排作為“**”分部業(yè)務(wù)員的被告人吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某等人按照**公司總部提供的詐騙話術(shù)，向被害人宣稱“**”公司是正規(guī)的網(wǎng)絡(luò)貸款公司，利用電話、短信、微信、QQ向有貸款需求的被害人撥打電話、發(fā)送信息，在騙取被害人成功添加微信好友后向被害人發(fā)送貸款額度測試鏈接，向被害人謊稱繳納人民幣（以下幣種同）298元“綁卡費(fèi)”、“會員費(fèi)”即可辦理無抵押低息貸款，并通過讓被害人必須提交綁卡費(fèi)支付成功、綁卡成功等頁面截圖等手段騙取被害人在上述鏈接中反復(fù)繳納298元綁卡費(fèi)，在被害人要求退款時偽造“退款申請”欺騙被害人。至2019年4月12日，被告人馬某甲成立的“**”分部共計詐騙被害人3078人，詐騙4953單，詐騙金額達(dá)共計147.5994萬元。其中被告人吳某某共計詐騙67.9142萬元，被告人鄭某某共計詐騙45.9516萬元，被告人袁某某共計詐騙21.2176萬元，被告人馬某乙共計詐騙19.1912萬元，被告人余某某共計詐騙15.8536萬元，被告人馬某丙共計詐騙11.2346萬元，被告人鐘某某共計詐騙7.9268萬元。

2019年4月12日，被告人馬某甲、吳某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某在廣東省東莞市南城區(qū)金輝大廈3樓319房間被公安干警抓獲。2019年9月10日，被告人鄭某某在吉安市吉州區(qū)被民警抓獲。八人到案后均如實供述自己犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、話術(shù)表、微信聊天記錄、銀行交易記錄、扣押決定書、扣押清單等書證；

2.證人孔某甲、李某乙、何某某、孔某乙、常某某、勞某某、李某甲等人的證言；

3.被害人楊某某、李某丙、趙某某等人的陳述；

4.被告人馬某甲、吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某的供述和辯解；

5.《重慶市華信會計師事務(wù)所司法鑒定書書》、《重慶市銅梁區(qū)公安局物證鑒定所檢驗報告》等鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)勘筆錄等筆錄；

7.上海富友支付有限公司交易數(shù)據(jù)、廣東**信息咨詢有限公司網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某甲、吳某某、鄭某某、袁某某、馬某丙、馬某乙、余某某、鐘某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，且系犯罪集團(tuán)主犯，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條第四款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并按其組織指揮的全部犯罪處罰。被告人吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中，被告人吳某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某詐騙數(shù)額巨大，被告人吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某甲、吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某犯罪后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人馬某甲、吳某某、鄭某某、袁某某、馬某乙、余某某、馬某丙、鐘某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。建議對被告人馬某甲在有期徒刑十年到十年二個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金100000元。建議對被告人吳某某在有期徒刑六年到六年二個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金90000元。建議對被告人鄭某某在有期徒刑五年八個月到五年十的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金90000元。建議被告人袁某某在有期徒刑三年六個月到三年八個月的幅度內(nèi)對判處刑罰，并處罰金64000元。建議對被告人馬某乙在有期徒刑三年四個月到三年六個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金56000元。建議對被告人余某某在有期徒刑三年到三年二個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金48000元。建議對被告人馬某丙在有期徒刑二年二個月到二年四個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金34000元。建議對被告人鐘某某在有期徒刑一年十一個月到二年一個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金24000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市永川區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢??察??官：趙震全

檢察官助理：胡曉杰

2019年12月31日

附:?

1.被告人馬某甲、吳某某、鄭某某、袁某某、馬某丙現(xiàn)羈押于重慶市永川區(qū)看守所；被告人余某某、馬某乙、鐘某某現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所；

2.本案偵查卷宗12冊，光盤37張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份；

4.涉案手機(jī)、電腦等財物均保管于重慶市銅梁區(qū)公安局。