青海省海西州格爾木市人民檢察院　

起?訴?書

格檢公訴刑訴〔2020〕67號　

????被告人馬某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6321221980********，回族，文盲，群眾，在格爾木市無固定住址及職業(yè)，戶籍所在地：青海省海東市民和縣**鎮(zhèn)**出所。2015年11月25日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪被格爾木市人民法院判處拘役六個月，2015年12月27日刑滿釋放。2019年12月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月17日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師，郭鵬，青海鹽湖律師事務(wù)所律師。

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6321231982********，漢族，初中文化程度，群眾，在格爾木市無固定住址，原格爾木市**公司員工，戶籍所在地：青海省海東市平安縣**鎮(zhèn)派出所。2019年12月12日因涉嫌職務(wù)侵占罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月17日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6321261992********，漢族，初中文化程度，群眾，在格爾木市無固定住址，原格爾木市**公司員工，戶籍所在地：青海省海東市互助土族自治縣**鎮(zhèn)派出所。2020年2月6日因涉嫌職務(wù)侵占罪被格爾木市公安局刑事拘留，2020年2月7日被格爾木市公安局取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，2020年3月27日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6321261991********，漢族，初中文化程度，群眾，在格爾木市無固定住址，原格爾木市**公司員工，戶籍所在地：青海省海東市互助土族自治縣*鄉(xiāng)派出所。2015年11月26日因犯非法拘禁罪被西寧市城東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2016年1月16日刑滿釋放。2019年12月12日因涉嫌職務(wù)侵占罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月17日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6321261978********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，在格爾木市無固定住址，原格爾木市**公司員工，戶籍所在地：青海省海東市互助土族自治縣**鎮(zhèn)派出所。2019年12月12日因涉嫌職務(wù)侵占罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月17日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師，劉瑞英，青海鹽湖律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼63212619801203211X，漢族，初中文化程度，群眾，在格爾木市無固定住址，原格爾木市**公司員工，戶籍所在地：青海省海東市互助土族自治縣**鄉(xiāng)派出所。2019年12月12日因涉嫌職務(wù)侵占罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月17日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人安某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，群眾，在格爾木市無固定住址，原格爾木市**公司員工，戶籍所在地：青海省海東市互助土族自治縣**鎮(zhèn)派出所。2020年2月14日因涉嫌職務(wù)侵占罪被格爾木市公安局刑事拘留，同年2月15日被格爾木市公安局取保候?qū)彛?020年5月26日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，大專文化程度，群眾，在格爾木市無固定住址，原格爾木市**公司員工，戶籍所在地：青海省海東市互助土族自治縣***鄉(xiāng)派出所。2020年1月14日因涉嫌職務(wù)侵占罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月20日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化程度，群眾，在格爾木市無固定住址，原格爾木市**公司員工，戶籍所在地：青海省海東市互助土族自治縣****鄉(xiāng)派出所。2020年1月14日因涉嫌職務(wù)侵占罪被格爾木市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月20日由格爾木市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師，王金邦，青海鹽湖律師事務(wù)所律師。

本案由格爾木市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、趙某某、劉某甲、劉某乙涉嫌職務(wù)侵占罪、以被告人馬某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴，同日，以被告人劉某乙、安某某、莫某某、陳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、盜竊罪移送本院審查起訴，本院受理后，于當(dāng)日兩案并案處理。2020年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。該案于2020年4月16日、6月16日兩次退回格爾木市公安局補(bǔ)充偵查，同年5月16日、7月16日格爾木市公安局補(bǔ)查重報(bào)至本院。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年期間，被告人劉某甲在格爾木市**公司礦區(qū)工作期間，先后伙同**公司員工楊某甲、權(quán)某某、楊某乙、薛某某、蘇某某、哈某某（上述人員均未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)）利用被告人劉某甲擔(dān)任**公司卡車司機(jī)的便利條件，將該公司玉石原料占為己有，并將占有的全部玉石原料以共計(jì)人民幣243100元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；

2017年至2019年期間，被告人劉某甲、劉某乙在格爾木市**公司礦區(qū)工作期間，利用職務(wù)便利將該公司玉石原料占為己有，并將占有的全部玉石原料以共計(jì)人民幣46000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；

2017年至2019年期間，被告人劉某甲、王某某在格爾木市**公司礦區(qū)工作期間，利用職務(wù)便利將該公司玉石原料占為己有，并將占有的全部玉石原料以共計(jì)人民幣125726元價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；???

2017年至2019年期間，被告人趙某某在格爾木市**公司礦區(qū)工作期間，先后伙同該公司員工張某甲、陳某乙（上述二人未達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)）利用被告人趙某某擔(dān)任選礦工的便利條件將該公司玉石原料占為己有，并將占有的全部玉石原料以共計(jì)人民幣48400元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；

2017年至2019年期間，被告人趙某某在格爾木市**公司礦區(qū)工作期間，利用擔(dān)任選礦工的便利條件將該公司玉石原料占為己有，并將占有的玉石原料以共計(jì)人民幣99500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；

2017年至2019年期間，被告人劉某乙在格爾木市**公司礦區(qū)工作期間，先后伙同寶**公司員工雷某某、張某甲、呂某某、李某某（上述人員未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)）利用職務(wù)便利將該公司玉石原料占為己有，并將占有的全部玉石原料以人民幣49600元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；

2017年至2019年期間，被告人劉某乙、劉某丙在格爾木市**公司礦區(qū)工作期間，利用職務(wù)便利將該公司玉石原料占為己有，并將占有的玉石原料以人民幣10000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；

2017年至2019年期間，被告人劉某乙在格爾木市**公司礦區(qū)工作期間，利用職務(wù)便利將該公司玉石原料占為己有，并將占有的玉石原料以共計(jì)人民幣35600元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；

2017年5月，被告人劉某乙、陳某甲、莫某某、安某某在格爾木市**公司工作期間，利用押運(yùn)玉石原料的便利條件，將該公司運(yùn)輸車輛內(nèi)的玉石原料占為己有，并將占有的玉石原料以人民幣105000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給被告人馬某甲；??

2018年12月份，被告人劉某乙、劉某丙在格爾木市**公司工作期間，伙同被告人馬某甲和范某某（另案處理）、張某乙（另案處理）利用職務(wù)便利將該公司玉石原料占為己有，獲得贓款共計(jì)人民幣130000元；

2019年2月份，被告人劉某乙（在休假）、劉某丙（在休假）、馬某甲伙同范某某、李某乙（上述二人另案處理）在格爾木市**公司礦區(qū)內(nèi)，竊取玉石原料，并獲取贓款人民幣3200元。

2017年至2019年期間，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、趙某某、王某某、陳某甲、莫某某將犯罪所得的玉石原料均銷售給被告人馬某甲，被告人馬某甲明知上述玉石原料來源不合法，仍然予以收購，被告人馬某甲多次收購他人犯罪所得贓物，價(jià)格共計(jì)人民幣762926元。

綜上，被告人馬某甲多次實(shí)施掩飾、隱瞞所得罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣762926元，實(shí)施職務(wù)侵占罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣130000元，實(shí)施盜竊罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣3200元；

被告人劉某甲多次實(shí)施職務(wù)侵占犯罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣414826元；

被告人劉某乙多次實(shí)施職務(wù)侵占犯罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣326600元，實(shí)施盜竊犯罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣3200元；

被告人劉某丙多次實(shí)施職務(wù)侵占犯罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣189600元，實(shí)施盜竊罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣3200元；

被告人趙某某多次實(shí)施職務(wù)侵占犯罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣147900元；

被告人王某某多次實(shí)施職務(wù)侵占犯罪，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣125726元；

被告人安某某、陳某甲、莫某某實(shí)施職務(wù)侵占犯罪，犯罪數(shù)額共計(jì)105000元。

2020年1月14日，被告人陳某甲到格爾木市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表；常住人口基本信息、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、判決書、釋放證明、到案經(jīng)過、扣押物品決定書及扣押清單、情況說明、勞動合同、微信及銀行轉(zhuǎn)賬記錄；被害人魏某某的供述及報(bào)案材料；尚某某、常某某、吉某某、蹇某某等16名證人證言及辨認(rèn)筆錄；同案犯張某乙、李某某、范某某的供述及辨認(rèn)筆錄；被告人馬某甲、劉某甲、劉某乙、劉某丙、趙某某、王某某、安某某、莫某某、陳某甲的供述及辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、趙某某、王某某、安某某、莫某某、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某甲、劉某甲、劉某乙、劉某丙、趙某某、王某某、安某某、莫某某、陳某甲利用職務(wù)之便，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究上述被告人“五年以下有期徒刑或拘役”的刑事責(zé)任。被告人馬某甲、劉某乙、劉某丙以非法占有為目的，秘密竊取公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究被告人馬某甲、劉某乙、劉某丙“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金”的刑事責(zé)任。被告人馬某甲明知是犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人馬某甲“三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人馬某甲應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、盜竊罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪數(shù)罪并罰；對被告人劉某乙、劉某丙應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、盜竊罪數(shù)罪并罰。被告人劉某丙刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

格爾木市人民法院　

檢察官：巴德爾圖

檢察官助理：路海燕

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2020年8月12日　

附件：

1.被告人馬某甲、劉某甲、劉某乙、劉某丙、趙某某、王某某、莫某某、陳某甲現(xiàn)羈押于格爾木市看守所，被告人安某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷和證據(jù)材料21冊，光盤2張，散頁材料13頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4.《量刑建議書》8份。