廣州市南沙區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

穗南檢刑訴〔2020〕135號(hào)　

被告人馬某甲（曾用名馬某乙），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6229261982********，東鄉(xiāng)族，初中文化程度，住甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣**鄉(xiāng)**社**號(hào)。2020年5月22日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留。同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310211983********，漢族，專(zhuān)科文化程度，住廣東省東莞市**道**城**棟**房。2020年5月22日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局取保候?qū)?。同?月24日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、何某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。在辯護(hù)人劉利亞的見(jiàn)證下與被告人馬某甲、在辯護(hù)人蔡志明的見(jiàn)證下與被告人何某某分別簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示，被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月20日至5月6日，被告人馬某甲、何某某為獲取非法利益，先后4次在國(guó)家規(guī)定的外匯交易場(chǎng)所之外非法買(mǎi)賣(mài)美金，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣6056357.66元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年4月20日，被告人何某某的兩個(gè)客戶(hù)需要將人民幣分別兌換105000元美金、53000元美金，何某某遂找到被告人馬某甲，被告人馬某甲通過(guò)在非法買(mǎi)賣(mài)外匯中介微信群內(nèi)發(fā)布需求信息，幫何某某客戶(hù)將人民幣兌換成美金，被告人馬某甲賺取中間差價(jià)1060元人民幣，何某某賺取中間差價(jià)515元人民幣。

2.2020年5月5日，劉某某因經(jīng)營(yíng)需要，需將20萬(wàn)美金兌換為人民幣，遂找到被告人何某某幫忙，何某某找到被告人馬某甲，被告人馬某甲通過(guò)上述方式將上述美金順利兌換成人民幣，賺取中間差價(jià)1000元人民幣，何某某賺取中間差價(jià)6000元人民幣。

3.2020年5月，劉某某因經(jīng)營(yíng)需要，需將50萬(wàn)美金兌換為人民幣，遂找到被告人何某某幫忙，何某某找到被告人馬某甲，被告人馬某甲遂在非法兌換外幣中介微信群“王者榮耀”內(nèi)發(fā)布了需要將50萬(wàn)美金兌換人民幣的信息。與此同時(shí)，從事非法兌換外幣的中介王某甲、王某乙獲悉“洋洋”需要人民幣兌換50萬(wàn)美金，并在中介微信群內(nèi)獲知被告人馬某甲有相應(yīng)客戶(hù)需求，為賺取匯率差，遂聯(lián)系被告人馬某甲促成交易。2020年5月6日，劉某某在本區(qū)通過(guò)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，將其香港佳圣貿(mào)易有限公司在香港星展銀行賬戶(hù)內(nèi)的500001元美金轉(zhuǎn)入“洋洋”指定的美國(guó)美洲銀行的賬戶(hù)內(nèi)，但“洋洋”以美方賬戶(hù)被凍結(jié)未實(shí)際收到美金為由不予兌換人民幣。該筆交易若交易成功被告人馬某甲可獲利10000元人民幣，何某某可獲利10000元人民幣。

2020年5月21日，公安機(jī)關(guān)將被告人何某某、馬某甲抓獲歸案。

本院認(rèn)為，被告人何某某、馬某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣(mài)外匯，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、馬某甲歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某某、馬某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。結(jié)合本案的犯罪事實(shí)及被告人均自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》等情節(jié)，建議判處被告人馬某甲判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人何某某有期徒刑八個(gè)月，可宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市南沙區(qū)人民法院　

檢察官：黃麗君

??????????????????????????????????????????2020年9月24日　

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附件：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于廣州市南沙區(qū)看守所；被告人何某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話(huà)：131********）。

2.本案訴訟卷宗共10冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利義務(wù)告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《刑事案件證據(jù)開(kāi)示清單》各2份。

4.《適用速裁程序建議書(shū)》1份。

5.被告人馬某甲兩臺(tái)手機(jī)暫扣于廣州市公安局南沙區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。