山西省清某某人民檢察院

起訴書

清檢徐檢刑訴〔2020〕25號

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼6421271976********，回族，小學文化程度，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣，現(xiàn)住廣東省廣州市越秀區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月5日被清某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年1月9日被清某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼6422231992********，回族，初中文化程度，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣，現(xiàn)住廣東省廣州市越秀區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月4日被清某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年1月9日被清某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省清某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和被告人馬某某認罪認罰可能導致的法律后果，2020年3月9日已電話告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人馬某某的辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月8日補充偵查完畢移送起訴。被告人馬某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得部分

2019年8月份以來，被告人陳某某提供農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行等多張銀行卡，幫助他人將巨額資金在自己的多張不同銀行賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬，并將巨額資金取出后交給其上家。

1、2019年10月18日，有陌生男子通過珍愛網(wǎng)添加被害人喬某某為好友，后二人通過微信繼續(xù)聊天，一段時間后，二人確定為男女朋友關(guān)系。陌生男子告知被害人喬某某其為某賭博網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)維護員，其發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站的漏洞在特定時間段購買特定號碼，一定能賺錢。后其在2019年10月24日讓喬某某幫其操作過幾次，喬某某發(fā)現(xiàn)確實能賺錢，于是自己也在該賭博網(wǎng)站開通賬號。被害人喬某某從2019年10月24日至27日，陸續(xù)向該賭博網(wǎng)站的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣382500元。2019年10月25日被害人喬某某的人民幣20000元通過南寧市**珠寶店（一級卡）—昆明**商貿(mào)有限公司（二級卡）—深圳市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（三級卡）—楊某丁（四級卡）—潘某某（五級卡）轉(zhuǎn)入被告人陳某某的中國郵政儲蓄銀行卡中并被其取走。

2、2019年8月5日，被害人么某某的人民幣200000元通過北京**建筑工程有限公司（一級卡）—廣州**貿(mào)易有限公司（二級卡）—聯(lián)通支付**有限公司（三級卡）—宗某丙（四級卡）—黎某某（五級卡）轉(zhuǎn)入被告人陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中并被其取走。

3、2019年11月6日，被害人胡某某的人民幣49000元通過曾某丙（一級卡）—王某丙（二級卡）—鄭某某（三級卡）轉(zhuǎn)入被告人陳某某的銀行卡中隨后被其轉(zhuǎn)走。

4、2019年9月5日至9月19日，被告人陳某某根據(jù)被告人馬某某的安排，通過其農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行等多張銀行卡取款人民幣630萬元并掙取提成。

綜上，被告人陳某某幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶和在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，并通過提現(xiàn)的方式掙取提成，共計人民幣6569000元。

二、非法經(jīng)營部分

2019年3月份以來，被告人馬某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，違反國家規(guī)定，實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，嚴重擾亂金融市場秩序。2019年9月5日至9月19日，被告人馬某某安排被告人陳某某取款人民幣630萬余元進行外匯交易。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息；?2.被害人喬某某、么某某、胡某某的陳述；3.被告人陳某某、馬某某的供述與辯解；4.銀行交易記錄；5.微信聊天記錄；6.扣押決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人馬某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，違反國家規(guī)定，實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，嚴重擾亂金融市場秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當依法追究其刑事責任。被告人馬某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

清某某人民法院

檢察官：荊新國

2020年6月4日

附件：

1.被告人陳某某、馬某某現(xiàn)羈押在太原市第二看守所。

2.案卷材料六冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》六份。