廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗云檢刑訴〔2020〕370號(hào)

被告人馬某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6229261977********，東鄉(xiāng)族，文盲，戶(hù)籍地為甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2020年8月17日被刑事拘留，9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，9月23日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2020年8月間，被告人馬某某在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，在本市白某某等地開(kāi)設(shè)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等賬號(hào)從事外匯買(mǎi)賣(mài)的轉(zhuǎn)賬，其中幫鄭某某將美元兌換成人民幣，轉(zhuǎn)賬金額6636404元，從中牟利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.繳獲的銀行卡、手機(jī)等物證；

2.到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、發(fā)還清單、銀行交易明細(xì)、微信聊天截圖等書(shū)證；

3.證人鄭某某、鐘某某、葉某某、劉某某的證言；

4.被告人馬某某的供述及辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某違法國(guó)家規(guī)定，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。馬某某犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處馬某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察官：王芳敏

2020年12月14日

附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)被羈押在廣州市白某某看守所。

2.本案卷宗材料共七冊(cè)及光盤(pán)資料一張。

3.繳獲的華為手機(jī)1臺(tái)，現(xiàn)存在廣州市公安局白某某分局，建議依法判處沒(méi)收。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.本案為適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的案件，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>