廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢刑訴〔2020〕370號

被告人馬某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼：6229261977********，東鄉(xiāng)族，文盲，戶籍地為甘肅省東鄉(xiāng)族自治縣（以上身份情況均系被告人自報）。因本案于2020年8月17日被刑事拘留，9月22日經(jīng)本院批準逮捕，9月23日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2020年8月間，被告人馬某某在未經(jīng)國家有關主管部門批準的情況下，在本市白某某等地開設中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行等賬號從事外匯買賣的轉賬，其中幫鄭某某將美元兌換成人民幣，轉賬金額6636404元，從中牟利。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.繳獲的銀行卡、手機等物證；

2.到案經(jīng)過、扣押清單、發(fā)還清單、銀行交易明細、微信聊天截圖等書證；

3.證人鄭某某、鐘某某、葉某某、劉某某的證言；

4.被告人馬某某的供述及辯解；

5.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某違法國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。馬某某犯罪后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。馬某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處馬某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察官：王芳敏

2020年12月14日

附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)被羈押在廣州市白某某看守所。

2.本案卷宗材料共七冊及光盤資料一張。

3.繳獲的華為手機1臺，現(xiàn)存在廣州市公安局白某某分局，建議依法判處沒收。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.本案為適用認罪認罰從寬制度的案件，建議適用簡易程序審理。