河北省興隆縣人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕212號　

　　被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1306821989********，漢族，小學，戶籍所在地河北省保定市定州市，住河北省廊坊市**城**邦**號樓**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月14日被興隆縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經本院批準，于2020年6月18日被興隆縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由興隆縣公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪、詐騙罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材。期間，延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易審理。

經依法審查查明：

1.2017年4月1日，興隆縣愛房購房產經紀有限公司與河北義隆房地產開發(fā)有限公司簽訂《商品房獨家代理合同》后，在未取得《商品房預售許可》的情況下，通過與購房人簽訂房屋認購協議并承諾在約定期限內可以高價回購商品房的形式進行銷售。期間，被告人馬某某共收取預售房款1900萬元。其中，上交河北義隆房地產開發(fā)有限公司1086萬元，其余814萬元（王某甲等29人33套購房款）并未向河北義隆房地產開發(fā)有限公司報告及上交。該筆款項，除已退32萬元外，其余782萬元全部用于個人開支。

2.2018年9月，被告人馬某某與世紀陽光大廈尾盤包銷代理合同終止后，馬某某在購房人王某乙不知情的情況下，將世紀陽光大廈第8001幢1單元2層2169號房對其銷售，騙取購房款293400元。

2020年1月，被告人馬某某在未取得永清熙晨房地產開發(fā)有限公司房屋銷售資質的情況下，以代購房屋為由騙取吳某某購房款238765元，并用于個人使用。

3.2017年4月，被告人馬某某在未告知河北義隆房地產開發(fā)有限公司的情況下，以在河北省承德市興隆縣福祥居花園小區(qū)買房進行投資為由，騙取楊某某資金150萬元，并用于個人日常開支。

2016年至2018年期間，被告人馬某某以購房為由，分別騙取苑某某購房款368379元、劉某甲購房款793672元、劉某乙購房款490000元、張某甲購房款214725元、張某乙購房款708661元，并將該筆款項用于個人開支。

認定上述事實的證據如下：

被告人的供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書證等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某以約定高價回購的方式非法吸收公眾資金,且數額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以涉嫌非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取當事人財物，數額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以涉嫌合同詐騙罪追究其刑事責任；被告人馬某某以非法占有為目的，詐騙公私財物，數額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以涉嫌詐騙罪追究其刑事責任。被告人馬某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興隆縣人民法院　

檢察官：崔國山

2020年11月2日　

（此頁無正文）

附件：

1.被告人羈押于興隆縣看守所

2.案卷材料和證據十八冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份