安徽省阜南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕142號(hào)

被告人馬某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3412251972********，漢族，高中文化，案發(fā)前系“安徽**木業(yè)有限公司”法人代表，戶籍所在地安徽省阜南縣，住阜南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人馬某某因涉嫌挪用資金罪，于2019?11月19日被阜南縣公安局刑事拘留，當(dāng)日由阜南縣公安局決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由阜南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌挪用資金罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因本案部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（分別自2020年5月22日至2020年6月22日、自2020年7月20日至8月20日）；延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年5月11日至5月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某于2011年間在安徽省阜南縣注冊(cè)登記成立“安徽**木業(yè)有限公司”進(jìn)行木材生產(chǎn)加工經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在該廠經(jīng)營(yíng)期間，馬某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過(guò)“口口相傳、以人傳人”的宣傳方式從社會(huì)不特定公眾處吸收錢款。

截至案發(fā)期間，馬某某從他人處吸收存款數(shù)額共計(jì)人民幣656萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、受案登記表等書證；

2.證人朱某某等人的證言；

3.被告人馬某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某違反金融管理秩序，通過(guò)“口口相傳、以人傳人”的宣傳方式從社會(huì)不特定公眾處吸收錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜南縣人民法院

檢??察??官：周文達(dá)

檢察官助理：范淑媛

2020年9月10日????????????????????????????????

附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥浼椅挥诟纺峡h**鎮(zhèn)**村**號(hào)

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份