西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢二部刑訴〔2019〕66號(hào)

被告人馬某某，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101021959********，漢族，高中文化，住西安市碑林區(qū)**巷**號(hào)樓**單元**層**號(hào)，陜西**投資管理有限公司法定代表人及股東。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月16日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月24日，陜西恒潤(rùn)德貿(mào)易有限公司更名為陜西**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），經(jīng)營(yíng)范圍為法律、商務(wù)投資信息咨詢（金融、證劵、期貨、基金投資咨詢等許可項(xiàng)目除外）。2014年4月21日，**公司住所變更為本市新城區(qū)公園南路36號(hào)信步閑庭4幢**單元**室，被告人馬某某成為股東及法定代表人，參與公司經(jīng)營(yíng)。2015年1月29日，**公司工商登記再次變更，被告人馬某某不再擔(dān)任股東及法定代表人，但仍參與經(jīng)營(yíng)，至2016年6月29日離開公司。

被告人馬某某伙同韓某某、錢某某（二人均已判刑）經(jīng)營(yíng)**公司期間，該公司在無金融資質(zhì)的情況下，以高息為誘餌，通過擺攤發(fā)放宣傳單等方式向社會(huì)公眾宣傳，吸引群眾到公司存款后再將吸收的資金外借給他人使用。案發(fā)后，通過對(duì)從錢某某處提取的集資合同及報(bào)案群眾提供的集資合同等資料進(jìn)行審計(jì)，2014年6月19日至2016年6月29日**公司吸收公眾存款共計(jì)7617700元；外借資金4018000元；另，根據(jù)集資群眾的報(bào)案材料及陳述，**公司共給報(bào)案群眾返還本息702695元。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1、新城法院案件移送函、受案登記表及各報(bào)案人陳述材料；

2、公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過；

3、證人證言；

4、**公司工商檔案、借款合同、借條等書證；

5、同案錢某某、韓某某供述和辯解；

6、新城區(qū)法院刑事判決書；

7、鑒定意見書；

8、被告人馬某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某某在參與經(jīng)營(yíng)**公司期間，該公司均以不法提高存款利率的方式向社會(huì)公眾吸收存款為主要活動(dòng)，擾亂國(guó)家的金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察員：王敏俠

2019年12月30日

附：1、被告人馬某某現(xiàn)羈押在西安市新城區(qū)看守所。

2、案卷3冊(cè)、光盤2張。

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