西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書

新檢二部刑訴〔2019〕66號

被告人馬某某，男，1959年**月**日出生，身份證號碼6101021959********，漢族，高中文化，住西安市碑林區(qū)**巷**號樓**單元**層**號，陜西**投資管理有限公司法定代表人及股東。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月16日被西安市公安局新城分局刑事拘留，同年10月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月24日，陜西恒潤德貿(mào)易有限公司更名為陜西**投資有限公司（以下簡稱**公司），經(jīng)營范圍為法律、商務(wù)投資信息咨詢（金融、證劵、期貨、基金投資咨詢等許可項目除外）。2014年4月21日，**公司住所變更為本市新城區(qū)公園南路36號信步閑庭4幢**單元**室，被告人馬某某成為股東及法定代表人，參與公司經(jīng)營。2015年1月29日，**公司工商登記再次變更，被告人馬某某不再擔任股東及法定代表人，但仍參與經(jīng)營，至2016年6月29日離開公司。

被告人馬某某伙同韓某某、錢某某（二人均已判刑）經(jīng)營**公司期間，該公司在無金融資質(zhì)的情況下，以高息為誘餌，通過擺攤發(fā)放宣傳單等方式向社會公眾宣傳，吸引群眾到公司存款后再將吸收的資金外借給他人使用。案發(fā)后，通過對從錢某某處提取的集資合同及報案群眾提供的集資合同等資料進行審計，2014年6月19日至2016年6月29日**公司吸收公眾存款共計7617700元；外借資金4018000元；另，根據(jù)集資群眾的報案材料及陳述，**公司共給報案群眾返還本息702695元。

認定上述事實證據(jù)如下：

1、新城法院案件移送函、受案登記表及各報案人陳述材料；

2、公安機關(guān)抓獲經(jīng)過；

3、證人證言；

4、**公司工商檔案、借款合同、借條等書證；

5、同案錢某某、韓某某供述和辯解；

6、新城區(qū)法院刑事判決書；

7、鑒定意見書；

8、被告人馬某某供述和辯解。

本院認為，被告人馬某某在參與經(jīng)營**公司期間，該公司均以不法提高存款利率的方式向社會公眾吸收存款為主要活動，擾亂國家的金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察員：王敏俠

2019年12月30日

附：1、被告人馬某某現(xiàn)羈押在西安市新城區(qū)看守所。

2、案卷3冊、光盤2張。

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