海寧市人民檢察院

起 訴 書

海檢刑訴〔2019〕398號

被告人馬某甲（化名閆某某），男，1982年**月**日出生，身份證號碼2301251982********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**村（戶籍地黑龍江省賓縣**鎮(zhèn)**村**屯）。因本案，于2019年1月2日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年2月1日被依法逮捕。

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2017年11月間，李某（另案處理）等人成立海寧**公司（下稱海寧**公司），雇傭被告人馬某甲等人擔任**，以總公司哈爾濱**公司擴大生產(chǎn)經(jīng)營需要資金等名義，通過發(fā)放宣傳單、電話聯(lián)系等途徑向社會公開宣傳，以借款的形式向社會公眾募集資金，并承諾到期還本付息。被告人馬某甲作為海寧**公司**，化名閆某某，非法吸收公眾存款共計266萬余元，造成集資參與人直接經(jīng)濟損失235萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、支付憑證、收款收據(jù)、投資項目備案確認書、項目情況說明、借款用途、還款計劃、承諾書、買賣協(xié)議、房地產(chǎn)預評估報告、投資獎勵制度、政策表、客戶資料、領(lǐng)息表、聯(lián)營合作協(xié)議、工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、證明、銀行賬戶交易明細、存款憑證、全國常住人口信息等書證；

2.證人王某甲的證言，民警李猛等人出具的到案經(jīng)過；

3.集資參與人俞某某等人的陳述；

4.被告人馬某甲及同案犯李某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人馬某甲結(jié)伙他人違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉案金額266萬余元，造成集資參與人直接經(jīng)濟損失235萬余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海寧市人民法院

檢 察 員： 吳婷婷

2019年5月15日

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于海寧市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊。