河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛澗檢二部刑訴〔2020〕137號

被告人馬某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4103051985********，漢族，大學(xué)本科文化程度，**公司經(jīng)理，戶籍地洛陽市西工區(qū)**路**號院**小區(qū)**號，住洛陽市西工區(qū)**小區(qū)**棟**門**號。2014年4月20日，因打架和故意損毀公私財物被行政拘留二十日，并處罰款1500元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月17日被洛陽市公安局南昌路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局南昌路分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

胡某某（另案處理）是洛陽**礦產(chǎn)品有限公司、洛陽**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、洛陽**集團有限公司三家公司的實際控制人。胡某某以洛陽**礦產(chǎn)有限公司做鋁礦石貿(mào)易、洛陽**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司開發(fā)農(nóng)業(yè)生態(tài)園需要資金為名，以胡某某為借款方，月息2.5%左右，到期還本，公開宣傳，非法向社會公眾吸收存款。胡某某成立理財部，由尚某某（另案處理）具體負責(zé)管理，招收王某某（另案處理）、劉某某（另案處理）、被告人馬某某等人為理財客戶經(jīng)理，進行非法吸收公眾存款活動。

被告人馬某某作為洛陽**集團有限公司理財部的客戶經(jīng)理，從2013年到2014年積極參與公司非法吸收公眾存款行為，并從中謀取高額利息提成。

經(jīng)審計，馬某某參與介紹群眾理財涉及金額15124萬元(含個人及親屬8864萬元)，涉及人數(shù)50人(含親屬5人)，涉及合同份數(shù)194份(含親屬52份)。馬某某支付理財群眾的利息共計1049.45萬元(含親屬644.4萬元)，抽取提成共計224.138萬元(含親屬提成141.975萬元)。被告人馬某某涉及未兌付理財客戶人數(shù)28人，合同38份，未兌付金額1844.198萬元。胡某某、尚某某通過各自的銀行賬戶向馬某某轉(zhuǎn)款481.088萬元。

2019年7月17日，被告人馬某某到洛陽市公安局南昌路分局投案自首。當日，被告人馬某某及其家屬退還違法所得32萬元，并愿意將一套房產(chǎn)和一輛汽車予以處置，所得款項全部折抵違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人馬某某供述和辯解；

（2）同案犯胡某某、尚某某等人供述和辯解；

（3）集資參與人證言；

（4）調(diào)查登記表、情況說明、借款合同、借據(jù)、承諾書、銀行交易記錄；

（5）審計報告、刑事判決書；

（6）戶籍證明、到案經(jīng)過、行政處罰決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市澗西區(qū)人民法院

檢察官：王留全

2020年7月7日

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附件：

1.被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料七冊，審計報告一冊。