天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕113號(hào)

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011990********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地天津市和平區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)，住址天津市和平區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**門**號(hào)。2019年9月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年10月31日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年5月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月至2016年5月，被告人馬某某在擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司**期間，伙同李某某、任某某等人（均已判決），違反國(guó)家金融法律規(guī)定，向社會(huì)公開(kāi)宣傳天津**資產(chǎn)管理有限公司及其理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《借款居間服務(wù)合同》等形式，面向社會(huì)公眾非法吸收資金，涉及投資人17人，合同金額人民幣128萬(wàn)元，造成投資人損失人民幣118.7萬(wàn)元。被告人馬某某獲取非法所得人民幣73630元。

被告人馬某某已將其非法所得全部退繳。被告人馬某某經(jīng)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、工商登記材料、刑事判決書(shū)、戶籍證明、銀行流水、退賠憑證等書(shū)證。

2、證人楊某某、蔡某某等人證言。

3、被告人馬某某供述和辯解。

4、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人馬某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢??察??官：楊光

檢察官助理：國(guó)佳

2020年6月5日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彛?lián)系方式1822269****。

2、案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3、隨案移送清單一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。