上海市靜安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕250號　

被告人馬某某，性別：**，1989年**月**日生，公民身份號碼：3604211989********，**族，**文化，原系上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“**公司”）業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍在江西省九江市柴桑區(qū)沙河街道**道**棟**單元**室，暫住江西省九江市柴桑區(qū)**棟**單元**室。2019年9月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月6日延長刑事拘留期限至三十天，同月25日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?020年9月25日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某非法吸收公眾存款罪，于2020年9月23日向本院移送起訴。本院受理后，于同月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年起，劉某某（已判決）在經(jīng)營**公司和上海**合作社過程中，租借本市靜安區(qū)天目西路547號聯(lián)通國際大廈2505-2507室作為辦公場所，雇傭劉某某、申某某（均已判決）、被告人馬某某以隨機(jī)撥打電話、召開宣講會等方式宣傳公司投資有酒店和金礦等項(xiàng)目，承諾年化12-24%的高額收益且到期還本，吸收不特定社會公眾存款。經(jīng)審計(jì)，2012年起，劉某某以**公司等名義吸收社會公眾資金約人民幣（以下幣種均為“人民幣”）2.46億元，未兌付金額約1.62億元。被告人馬某某于2013年4月入職穿越公司，先后擔(dān)任主管、經(jīng)理等，期間個(gè)人及帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售上述理財(cái)產(chǎn)品，非法獲利。經(jīng)審計(jì)，馬某某參與吸收資金1,000余萬元，未兌付金額600余萬元。

2019年9月4日，被告人馬某某經(jīng)傳喚后主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，并在家屬幫助下退賠違法所得22.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案犯劉某某、龔某某、申某某供述，證實(shí)涉案單位經(jīng)營以及被告人馬某某情況。

2.原上海市閘北區(qū)人民法院、上海市靜安區(qū)人民法院《刑事判決書》，證實(shí)涉案單位以及各同案犯的判決情況。

3.被告人馬某某馬某某其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

4.上海**有限公司《會計(jì)補(bǔ)充鑒定意見書》，證實(shí)被告人馬某某馬某某收資金的數(shù)額。

5.上海市公安局靜安分局《扣押決定書》《扣押清單》、本院《扣押決定書》《扣押財(cái)物清單》《轉(zhuǎn)賬憑證》，證實(shí)被告人馬某某到案情況。

6.九江市柴桑區(qū)公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)《歸案經(jīng)過》，證實(shí)被告人馬某某情況。

7.被告人馬某某戶籍資料，證實(shí)其身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某作為**公司其他直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人馬某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人馬某某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

上海市靜安區(qū)人民法院

????????????????????????????????????

檢??察??官：沈??穎

檢察官助理：陳志陽

?????????????????????????????????????2020年10月23日

附：

被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話：1897928****。

案卷材料和證據(jù)三冊，審計(jì)報(bào)告一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《移送扣押財(cái)物決定書》一份。