上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢金融刑訴〔2020〕307號(hào)

被告人馬某某，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4104031976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河南省平頂山市湛河區(qū)**路**號(hào)**號(hào)，住河南省平頂山市湛河區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2020年4月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，4月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，5月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、于2020年7月17日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月至2017年12月，饒某某（另案處理）等人在本區(qū)滬松公路**號(hào)**大廈**棟**室成立**集團(tuán)黃山**商貿(mào)有限公司**分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黃山**公司”）。公司通過(guò)組織推介會(huì)、參觀、旅游、散發(fā)傳單等途徑，向社會(huì)不特定對(duì)象虛假夸大宣傳公司實(shí)力，并許諾給予高額投資回報(bào)，以銷(xiāo)售充值預(yù)付卡、簽訂投資合作協(xié)議等方式，向不特定對(duì)象吸收資金。2016年8月2日至2017年7月17日，被告人馬某某在黃山**公司擔(dān)任**期間，使用以個(gè)人名義辦理的銀行卡收取投資人支付的款項(xiàng)，并發(fā)放投資人到期的本金、利息及業(yè)務(wù)員的薪資，先后吸收571名投資人的資金共計(jì)人民幣1.1億余元。

2020年4月2日，被告人馬某某在居住地被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人馮某甲、馮某乙、郭某某等29人的證言及辨認(rèn)筆錄、證人饒某某、程某某、曾某某、劉某某、孫某某的證言；2.書(shū)證：黃山**酒店管理有限公司《預(yù)付儲(chǔ)值卡買(mǎi)賣(mài)合同》、黃山**商貿(mào)有限公司《會(huì)員服務(wù)合同》、《協(xié)議書(shū)》、《服務(wù)協(xié)議書(shū)》、收據(jù)、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、賬戶(hù)歷史交易明細(xì)表、準(zhǔn)予設(shè)立/開(kāi)業(yè)登記通知書(shū)、分公司登記申請(qǐng)書(shū)、《上海市房屋租賃合同》、《起訴意見(jiàn)書(shū)》、《起訴書(shū)》、常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過(guò)；3.鑒定意見(jiàn)：上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《會(huì)計(jì)鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》、安徽東方司法鑒定所《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》、上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》；4.被告人的供述：被告人馬某某的多次供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馬某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：李舸禛

2020年7月22日

附：

1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料二冊(cè)和《證人（鑒定人）名單》一份。

3．《報(bào)告書(shū)》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。__?