西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院

起訴書

西未檢刑訴〔2019〕910號

被告人馬某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3412811963********，漢族，中專文化程度，陜西利永金擔保有限公司**，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**號**棟**單元**層**號。2019年5月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，同年7月2日經(jīng)未央?yún)^(qū)人民檢察院批準，當日由西安市公安局未央分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局未央分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2012年6月27日至2014年9月25日，被告人馬某某在擔任利永金公司**期間，伙同陜西天一置業(yè)集團有限公司（下稱：天一公司）的**代表朱某某（已于2018年8月29日因另案被藍田縣公安局刑事拘留，2018年9月30日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于藍田縣看守所）以高額的利息回報為誘惑，向社會不特定群體進行宣傳并籌集社會群眾投資款,與投資群眾在利永金公司簽訂三方借款擔保合同（投資群眾作為出錢方，利永公司作為擔保方，天一公司作為用錢方），用于天一公司的“丹鳳朝陽”陜南移民搬遷集中安置住宅樓等項目建設。被告人馬某某組織公司員工進行對外宣傳并吸收群眾投資款，按月向投資群眾支付利息，朱某某將天一公司的合同專用章及個人私章提供給被告人馬某某用于同投資群眾簽訂三方借款擔保合同。經(jīng)西安康勝會計師事務所有限責任公司對投資群眾的報案材料及銀行流水進行審計，目前該案涉及非法吸收公眾存款資金9901410元，涉及群眾32人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1報案材料、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過；

2戶籍證明；

3辨認筆錄及照片；

4工商資料、營業(yè)執(zhí)照、賬戶流水、受害人投資明細表；??

5鑒定意見；

6被告人供述和辯解；

7同案犯供述；

8證人證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某違反法律規(guī)定,向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市未央?yún)^(qū)人民法院

檢察員：黃彩英

2020年3月2日

附：

1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于未央?yún)^(qū)看守所。

2．案卷拾叁冊、光盤叁張。

3．《適用簡易程序建議書》壹份。

4.司法鑒定報告書及補正書各壹份；新增五名受害人投資明細表一份。