哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈南檢刑刑訴〔2019〕668號

被告人馬某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2301031970********，漢族，專科文化，無固定職業(yè)。住哈爾濱市南崗區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，?2019年3月20日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年4月25日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，于于2019年8月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月29日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2019年7月19日、9月30日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月，北京**資本管理有限公司哈爾濱分公司成立，并開始違法國家金融管理法律規(guī)定，以投資債權(quán)、理財項目并給予高額回報為誘餌，通過發(fā)放傳單的方式向社會不特定人員公開宣傳并收取投資額。

被告人馬某某于2015年9月至2017年4月任北京**投資管理有限公司哈爾濱分公司擔(dān)任**，負(fù)責(zé)管理哈爾濱分公司的全部業(yè)務(wù)，發(fā)展客戶收取投資款，并從中獲取提成款。經(jīng)黑龍江**會計師事務(wù)所有限公司審計，2015年10月1日至2017年3月31日，已報案投資人在北京**公司實際投資金額人民幣52,667,483.34元，返還利息人民幣878,847.47元，返還本金人民幣3,856,933.00元，尚欠金額人民幣47,931,702.87元，投資254人次。

經(jīng)偵查，被告人馬某某于2019年3月20日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市南崗區(qū)泰山小區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信用信息公示報告、宣傳材料、人員信息表、報案書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶流水、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、情況說明、案件來源及到案經(jīng)過、戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)等；

2.證人證言：證人宋某某等103人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解，同案行為人前某某、任某某、許某某、閆某某、胡某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：黑龍江**會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢?察?員：魏?重

2019年10月12日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)27冊。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。