新疆維吾爾自治區(qū)焉耆回族自治縣人民檢察院

起?訴?書

焉檢一部刑訴〔2020〕52號

被告人馬某某，男，1969年**月**日出生于河南省上蔡縣，公民身份號碼：4128251969********，漢族，初中文化程度，焉耆縣某某有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地：新疆焉耆縣**號院**號，住址：廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月24日，因涉嫌詐騙罪被焉耆縣公安局依法刑事拘留；2019年10月31日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由焉耆縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由焉耆縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2019年12月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。已依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，審查了全部案件材料。2020年1月24日，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年2月26日，焉耆縣公安局補(bǔ)查重報(bào)；2020年3月25日，退回焉耆縣公安局補(bǔ)充偵查，2020年4月25日，焉耆縣公安局補(bǔ)查重報(bào)；2020年5月26日，決定延長審查起訴15日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月左右，被告人馬某某成立焉耆某某有限責(zé)任公司，從事打瓜籽、茴香等農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)。2010年至2013年期間，被告人馬某某以收購農(nóng)副產(chǎn)品資金周轉(zhuǎn)為由，以月息1.5%-4%的高額利息為回報(bào)，向社會不特定人員公開吸收資金，并通過吳某某、陳某某、羅某甲、王某某等幫助其對外宣傳吸收資金。被告人馬某某先后向朱某某、羅某甲、胡某某、羅某乙、李某甲、邵某某、沈某某、成某、吳某某、邊某某、任某某、李某乙、王某某、申某、鄧某某15名出借人吸收存款共計(jì)517萬元，2015年春節(jié)左右，馬某某因無力償還債務(wù)，攜家人躲藏至廣東省東莞市，并更換聯(lián)系方式，出借人無法與之聯(lián)系，2019年9月24日，被廣東省東莞市公安局沙田分局抓獲，同日，移送至焉耆縣公安局。案發(fā)前，被告人馬某某歸還出借人借款本金及利息總計(jì)260.666萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，證人證言，辨認(rèn)筆錄，被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某某未經(jīng)批準(zhǔn)，通過其本人及他人幫助散播向社會公眾吸收資金的信息，以高額利息為回報(bào)，向社會不特定對象非法吸收資金數(shù)額達(dá)517萬元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　　　　　此???致

焉耆回族自治縣人民法院

檢察員：陳德全

檢察員：吳艷麗

?????????????????????????2020年6月5日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于焉耆縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)5冊；

3、證人（鑒定人）名單1份。