甘肅省景泰縣人民檢察院　

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕61號　

　　被告人馬某某，女，1972年**月**日出生，公民身份號碼6204231972********，漢族，高中文化程度，景泰縣**有限公司會計兼出納。戶籍所在地甘肅省景泰縣**鎮(zhèn)**路**號，住**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被景泰縣公安局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)被景泰縣公安局逮捕。

本案由甘肅省景泰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本案因事實不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年2月18日至2020年3月20日）；因案件重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（2020年2月8日至2020年2月22日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年1月至2019年8月期間，被告人馬某某因在網(wǎng)絡(luò)交易平臺投資期貨虧損嚴(yán)重，為了挽回?fù)p失，馬某某借助其擔(dān)任景泰縣**有限公司會計兼出納的身份，以景泰縣**有限公司用錢為由，通過打電話、發(fā)微信等形式向其親戚、同學(xué)、同事等不特定人員宣傳集資信息，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，并私自出具景泰縣**有限公司借據(jù)、收據(jù)等憑證。以此手段馬某某向被害人王某某、沈某某、吳某某等十余人非法吸收存款325.09萬元，全部用于網(wǎng)絡(luò)交易平臺的期貨交易。

2017年至2018年期間，景泰縣**有限公司因資金周轉(zhuǎn)向甘肅**商貿(mào)有限公司法人張某某借款一千多萬元。從2018年3月份開始，馬某某利用其在景泰縣**有限公司擔(dān)任會計的便利條件，私自陸續(xù)挪用公司的100萬元用于期貨投資，2018年8月馬某某將挪用的資金用于網(wǎng)絡(luò)交易平臺的期貨交易。

2019年7月馬某某利用其在景泰縣**有限公司擔(dān)任兼職會計的便利條件，私自挪用公司資金11.4萬元用于期貨投資，后被公司法人彭某某發(fā)現(xiàn)，馬某某向彭某某償還4.56萬元，還剩6.84萬元未還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證:優(yōu)盤1個；2.書證：收款收據(jù)、照片、馬某某賬戶交易明細(xì)等書證；3.證人胡某某、尚某某、吳某某等人的證言；4.被害人石某某、張某某等人的陳述；5.被告人馬某某的供述與辯解；6.白銀市公安司法鑒定中心檢驗報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；馬某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省景泰縣人民法院　

檢??察??官：彭鉦云

檢察官助理：郭小勇

2020年4月13日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被羈押于白銀市白銀區(qū)看所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．起訴書11份，量刑建議書1份，簡易程序建議書1份，換押證1份。