天津市寶坻區(qū)人民檢察院

起訴書

津?qū)殭z公訴刑訴〔2019〕384號(hào)

被告人馬某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241970********，漢族，初中文化，天津市寶坻區(qū)人，戶籍地為天津市寶坻區(qū)**街道**樓**號(hào)，現(xiàn)住址為天津市寶坻區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。2018年11月29日因涉嫌集資詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2019年4月5日、2019年6月18日、2019年9月3日三次分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年4月19日、2019年7月2日兩次退回公安寶坻分局補(bǔ)充偵查。公安寶坻分局分別于2019年5月17日、2019年8月2日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月份至2018年3月份期間，被告人馬某某虛構(gòu)其認(rèn)識(shí)典當(dāng)行的老板和銀行內(nèi)部工作人員，可以通過投資銀行貸款倒據(jù)業(yè)務(wù)賺取高額利息的事實(shí)，通過借新還舊的方式向社會(huì)不特定人群以口口相傳的方式進(jìn)行非法集資，并承諾保本付息。截止至2018年11月份，造成陳某某、王某甲、王某乙等36名被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣1747.5185萬元。

2018年11月28日被告人馬某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、借條、銀行交易流水等書證。

2、證人馬某某等人的證言。

3、被害人王某甲等人的陳述。

4、被告人馬淑穎的供述和辯解。

5、搜查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人馬某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院

檢??察??員：??畢文麗

2019年9月6日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于寶坻區(qū)看守所。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

3.量刑建議書4份。

4.案卷33冊(cè)。