天津市寶坻區(qū)人民檢察院

起訴書

津?qū)殭z公訴刑訴〔2019〕384號

被告人馬某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1202241970********，漢族，初中文化，天津市寶坻區(qū)人，戶籍地為天津市寶坻區(qū)**街道**樓**號，現(xiàn)住址為天津市寶坻區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**號。2018年11月29日因涉嫌集資詐騙罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，2019年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安寶坻分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，于2019年4月5日、2019年6月18日、2019年9月3日三次分別延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年4月19日、2019年7月2日兩次退回公安寶坻分局補充偵查。公安寶坻分局分別于2019年5月17日、2019年8月2日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月份至2018年3月份期間，被告人馬某某虛構(gòu)其認識典當(dāng)行的老板和銀行內(nèi)部工作人員，可以通過投資銀行貸款倒據(jù)業(yè)務(wù)賺取高額利息的事實，通過借新還舊的方式向社會不特定人群以口口相傳的方式進行非法集資，并承諾保本付息。截止至2018年11月份，造成陳某某、王某甲、王某乙等36名被害人經(jīng)濟損失共計人民幣1747.5185萬元。

2018年11月28日被告人馬某某主動到公安機關(guān)投案自首，并如實供述自己的罪行。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1、借條、銀行交易流水等書證。

2、證人馬某某等人的證言。

3、被害人王某甲等人的陳述。

4、被告人馬淑穎的供述和辯解。

5、搜查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人馬某某主動投案，并如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院

檢??察??員：??畢文麗

2019年9月6日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于寶坻區(qū)看守所。

2.認罪認罰具結(jié)書1份。

3.量刑建議書4份。

4.案卷33冊。