廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕278號(hào)

被告人馬某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼4405821987********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**房。因走私普通貨物嫌疑，于2018年3月26日被中華人民共和國(guó)深圳海關(guān)緝私局刑事拘留，同年4月25日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由中華人民共和國(guó)深圳海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌走私普通貨物罪，于2019年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，于2019年4月19?日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月17?日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：魏某甲、吳某某、魏某乙（均已判決）等人組成走私團(tuán)伙，從境外采購(gòu)手機(jī)，通過水客團(tuán)伙運(yùn)輸入境，并在深圳市華強(qiáng)北遠(yuǎn)望數(shù)碼商城、明通數(shù)碼商城等地銷售牟利。

具體流程如下：魏某甲等從境外組織手機(jī)貨源，按照配件包裝盒及裸機(jī)兩部分，分別委托水客團(tuán)伙以少量多次方式走私入境，將貨物運(yùn)送至華強(qiáng)北遠(yuǎn)望、明通、曼哈商城等附近地點(diǎn)。貨物運(yùn)到后由魏某甲安排吳某某、馬某某等人接貨并向魏氏團(tuán)伙銷售檔口送貨。然后安排吳某某等人在國(guó)內(nèi)銷售走私入境的手機(jī)，銷售手機(jī)的貨款通過吳某某、馬某某等人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬以及通過取現(xiàn)等方式流向魏某甲等人。

被告人馬某某主要參與收貨、送貨到銷售手機(jī)檔口、為走私團(tuán)伙資金流轉(zhuǎn)提供銀行賬戶、帶團(tuán)伙其他人員開銀行賬號(hào)用于收取貨款、為走私團(tuán)伙租用檔口等，經(jīng)查，2012年1月1日至2012年10月21日期間，被告人馬某某參與該團(tuán)伙走私活動(dòng)，經(jīng)查該期間涉及偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)人民幣65930513.66元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書，受案登記表，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，行政處罰決定書，個(gè)人客戶信息管理查詢，興業(yè)銀行深圳分行特約商戶協(xié)議書，法定授權(quán)委托證明書，交易明細(xì)，租賃合同，刑事判決書；2.證人證言：證人吳某某、吳某某、彭某甲、彭某乙、彭某丙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；4.鑒定意見：計(jì)核證明書。

本院認(rèn)為，被告人馬某某故意逃避海關(guān)監(jiān)管，走私普通貨物入境，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：趙妍

2019年6月13日

附：

????1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話189********；

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。