上海市人民檢察院第三分院

起?訴?書

滬檢三分二部刑訴〔2020〕147號

被告人馬某某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3101041971********，漢族，大專文化，系上海**貨運代理有限公司股東，戶籍在上海市楊浦區(qū)**村**號**室，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室，2019年12月19日，因涉嫌走私廢物罪由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，同月22日延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月15日由上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌走私廢物罪，于2020年3月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人馬某某在為他人代理進口貨物的過程中，為謀取非法利益，在明知涉案貨物系國家限制進口的可用作原料的固體廢物，并需要許可證方能進口的情況下，仍自行決定采用偽報貨物品名、種類的方式，以普通貨物名義向海關(guān)申報進口。經(jīng)上海外高橋港區(qū)海關(guān)查驗和上海出入境檢驗檢疫局工業(yè)品與原材料檢測技術(shù)中心檢驗，被告人馬某某以上述方式進口涉案貨物共計重51.540噸，均為限制進口類可用作原料的固體廢物。

2019年12月16日，偵查機關(guān)接海關(guān)移送的違法線索后立案偵查。同月18日，被告人馬某某接偵查人員電話通知后到案，到案初期拒不供述，后在被采取強制措施后如實供述了上述犯罪事實。涉案貨物現(xiàn)已由被告人馬某某辦理退運。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.偵查機關(guān)出具的《受案登記表》《立案決定書》《案發(fā)經(jīng)過》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》、海關(guān)的《情報線索移交單》等書證，能夠與被告人馬某某的供述相互印證，證實本案案發(fā)、被告人馬某某的到案經(jīng)過以及偵查機關(guān)扣押涉案物品等事實。

2.偵查機關(guān)調(diào)取的《報關(guān)單證查詢》《進口貨物報關(guān)單》及隨附單證等書證，證人張某某、岑某某、汪某某、孫某某等人的證言，能夠與被告人馬某某的供述相互印證，證實涉案貨物偽報品名、種類的情況以及申報的品名、價格、重量等事實。

3.偵查機關(guān)調(diào)取的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》《馬某某中國農(nóng)業(yè)銀行交易明細清單》《陳某某中信銀行流水明細》《微信聊天記錄》《發(fā)貨單（手機中打?。返葧C，上海海關(guān)緝私局司法鑒定中心的《檢驗報告》的鑒定意見，證人張某某、岑某某、陳某某等人的證言，能夠與被告人馬某某的供述相互印證，證實涉案貨物系由岑某某、張某某出資購買、由馬某某負責(zé)進口申報以及涉案貨物的實際品名、重量、采購價格等事實。

4.偵查機關(guān)調(diào)取的《現(xiàn)場查驗照片》《過磅單》、海關(guān)的《海關(guān)進出口貨物商品歸類認(rèn)定書》等書證，上海海關(guān)工業(yè)品與原材料檢測技術(shù)中心的《鑒定報告》的鑒定意見，能夠與被告人馬某某的供述相互印證，證實涉案貨物為限制進口類可用作原料的固體廢物以及貨物的外觀、重量等事實。

5.被告人馬某某到案后對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

6.偵查機關(guān)調(diào)取的《常住人口基本信息》、被告人馬某某持有的《中華人民共和國護照》《往來港澳通行證》等書證，證實被告人馬某某的自然身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某為牟取非法利益，違反國家海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，明知是國家限制進口的可用作原料的固體廢物，仍以偽報貨物品名、種類的方式申報進口，重量達51余噸，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人馬某某退運了涉案貨物，可酌情從輕處罰。綜上，建議對被告人馬某某在有期徒刑一年至一年二個月的幅度內(nèi)量刑，適用緩刑，并處罰金人民幣六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市第三中級人民法院???????????????????

?檢察官：劉阿華

2020年5月26日

附件：1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?/span>

??????2.案卷材料和證據(jù)6冊?

??????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《聽取辯護人意見書》各1份

??????4.《中華人民共和國護照》《往來港澳通行證》各1????????本

??????5.被告人馬某某的辯護人：祁仁，上海勝超律師事務(wù)????????所律師，由其本人委托

??????6.相關(guān)法律條文