青海省門源回族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

門檢一部刑訴〔2020〕69號(hào)　

被告人馬某某，男性，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4112222000********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省三門峽市陜縣，住陜縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月1日被門源縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月31日被門源縣公安局逮捕。無(wú)前科。

本案由門源回族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日向7名被害人及1名被害人的法定代理人郵寄送達(dá)訴訟權(quán)利義務(wù)告知書，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某涉嫌詐騙罪一案由青海省門源縣**鄉(xiāng)**村村民安某甲于2020年4月1日14時(shí)許報(bào)案至門源縣公安局刑警大隊(duì)，門源縣公安局經(jīng)審查，于2020年4月1日立案?jìng)刹椤?/span>

經(jīng)查，2020年1月至7月期間，馬某某通過(guò)“快手”APP平臺(tái)發(fā)布出售各種型號(hào)二手摩托車的虛假信息，以支付定金、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等理由先后騙取被害人林某某、安某甲、黃某某等8人錢財(cái)，金額達(dá)人民幣貳萬(wàn)叁仟伍佰捌拾肆元整（￥23584），并將騙取的錢財(cái)用于個(gè)人日常消費(fèi)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

事實(shí)一：2020年1月14日，貴州籍被害人林某某在“快手”平臺(tái)上看到馬某某發(fā)布的出售二手摩托車的信息后添加其微信（mcl100****）。2020年1月15日至16日，馬某某以需要支付定金400元、上牌費(fèi)600元、運(yùn)費(fèi)400元，提取零錢手續(xù)費(fèi)1元的理由讓林某某通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬，后將林某某的微信賬號(hào)拉入黑名單并刪除。馬某某騙取林某某錢財(cái)共計(jì)1401元。

事實(shí)二：2020年3月27日，青海籍被害人安某甲在“快手”平臺(tái)上看到馬某某發(fā)布的出售二手摩托車的信息后添加了其微信（mcl100****，昵稱為“十**”）。通過(guò)馬某某的推薦，安某甲看中一輛“小忍者”牌公路賽兩輪摩托車。雙方商定摩托車的價(jià)格為3700元。因馬某某的微信不能收取紅包，其以需要支付定金、購(gòu)買保險(xiǎn)、上牌費(fèi)等理由讓安某甲向其三個(gè)親友的微信賬戶（微信名為“花***”、“夢(mèng)****”、“雷****”）轉(zhuǎn)賬支付400元、100元、3000元、203元，其中的203元是安某甲用其父親安某乙的微信向微信名為“雷****”的用戶支付的。馬某某收到錢財(cái)后將安某甲的微信及快手賬號(hào)拉入黑名單并刪除。馬某某騙取安某甲錢財(cái)共計(jì)3703元。

事實(shí)三：2020年6月25日，福建籍被害人黃某某在“快手”平臺(tái)上看到馬某某發(fā)布的出售二手摩托車的信息后，在評(píng)論區(qū)留下了自己的微信號(hào)（h1329213****）。6月26日馬某某以微信號(hào)MCL02****，昵稱“*”的微信添加了黃某某的微信，通過(guò)馬某某的推薦，黃某某看中了一款價(jià)值為3500元的摩托車。6月27日至7月2日期間，馬某某以需要支付定金500元、購(gòu)買保險(xiǎn)100元、尾款3000元、購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)和繳納購(gòu)置稅500元、材料費(fèi)50元的理由讓黃某某通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬，后將黃某某的微信賬號(hào)拉入黑名單并刪除。馬某某騙取黃某某錢財(cái)共計(jì)4150元。

事實(shí)四：2010年6月28日，河南籍被害人謝某某在“快手”平臺(tái)上看到馬某某發(fā)布的出售二手摩托車的信息后添加了馬某某的微信。謝某某看中一款價(jià)格為2000元的摩托車，馬某某以支付摩托車款2000元、運(yùn)費(fèi)400元的理由讓謝某某向支付寶昵稱“十**”的賬戶轉(zhuǎn)賬，后將謝某某的微信賬號(hào)拉入黑名單并刪除，馬某某騙取謝時(shí)錢財(cái)共計(jì)2400元。

事實(shí)五：2020年7月6日，云南籍被害人李某甲看到馬某某在“快手”平臺(tái)發(fā)布的出售二手摩托車的視頻后，添加馬某某的微信（MCL02****，昵稱“*”），通過(guò)馬某某的推薦，經(jīng)雙方商量，李某甲準(zhǔn)備購(gòu)買一輛價(jià)值2800元的摩托車。7月8日至7月9日，馬某某以需要支付定金200元、尾款2600元的理由讓李某甲向支付寶賬號(hào)1861497****，昵稱“十**”的賬戶轉(zhuǎn)賬，后將李某甲的微信賬號(hào)拉入黑名單并刪除，馬某某騙取李某甲錢財(cái)共計(jì)2800元。

事實(shí)六：2020年7月8日，云南籍被害人趙某某瀏覽馬某某在“快手”平臺(tái)發(fā)布出售二手摩托車的視頻后，馬某某以其微信號(hào)MCL02****搜索趙某某號(hào)碼1886945****并添加微信好友，通過(guò)馬某某的推薦，趙某某看中了一款價(jià)值為1200元的摩托車。同年7月9日至26日期間，馬某某以需要定金、運(yùn)費(fèi)等理由讓趙某某通過(guò)掃支付寶收錢碼向支付寶昵稱“貓***”付款，趙某某通過(guò)其母親的支付寶賬戶（1838730****）分8次支付1620元。

事實(shí)七：2020年7月13日，云南籍被害人楊某某在“快手”平臺(tái)上看到馬某某發(fā)布出售二手摩托車的視頻后，添加了馬某某的微信（MCL02****，昵稱“梧*”），通過(guò)馬某某的推薦,楊某某選中了一款價(jià)值為12000元的春風(fēng)250sr摩托車。7月13日至7月20日期間，馬某某以需要交納定金3000元、辦理落戶2950元、運(yùn)費(fèi)260元、摩托車加油試車100元的理由先讓楊某某通過(guò)掃支付寶收錢碼向支付寶昵稱“貓***”付款400元，又讓楊某某向支付寶賬號(hào)1779530****@qq.com，昵稱“十**”的賬戶轉(zhuǎn)賬5910元，后將楊某某的微信拉入黑名單并刪除。馬某某騙取楊某某錢財(cái)共計(jì)6310元。

事實(shí)八：2020年7月25日，云南籍被害人李某乙在“快手”平臺(tái)上看到馬某某發(fā)布的出售二手摩托車的消息后添加其微信（微信號(hào)MCL02****，昵稱“梧*”），通過(guò)馬某某的推薦，李某乙看中了一款價(jià)格為3800元的摩托車，7月25日至7月28日期間，馬某某以需要支付定金200元、上交財(cái)務(wù)500元、運(yùn)費(fèi)500元的理由讓李某乙通過(guò)掃支付寶收錢碼向支付寶賬號(hào)1779530****@qq.com，昵稱“貓***”付款。馬某某騙取李某乙錢財(cái)共計(jì)1200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡三張（建設(shè)銀行卡：62170007300********、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡：62179950500********、河南農(nóng)村信用社銀行卡：6230591092********，華為手機(jī)（ELS-AN00）一部；2.書證：戶籍證明、案件核實(shí)協(xié)查等；3.證人證言：證人陰某某的證言；4.被害人陳述：被害人林某某、安某甲、黃某某等八人的陳述；5.被告人供述與辯解：被告人馬某某的五次訊問(wèn)筆錄；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物檢查筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信、支付寶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)光盤三張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，通過(guò)“快手”平臺(tái)發(fā)布出售二手摩托車的虛假信息，多次騙取他人錢財(cái)，金額達(dá)23584元，屬數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某家屬主動(dòng)退贓退賠，且被告人馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并具結(jié)簽字，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人馬某某有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

門源回族自治縣人民法院　

檢察官：劉婭麗

檢察官助理：史玉偉

門源回族自治縣人民檢察院

2020年12月18日