大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2020〕271號

被告人馬某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1504021987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市，住遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居??；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年8月23日被本院監(jiān)視居住。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，2020年8月23日，大連人民檢察院以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，移交本院辦理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某原系大連**財富投資管理有限公司（以下簡稱**公司）的業(yè)務(wù)員。2016年6月17日至2017年1月24日期間，被害人林某甲通過被告人馬某某、同案犯齊某某（已起訴），以其所有的位于大連市金州新區(qū)**街道**區(qū)**號**單元**層**號房產(chǎn)作抵押，先后七次向**公司借款共人民幣330，000元（以下幣種同）。在簽訂合同時，被告人馬某某在明知**公司以空白借款合同、借條、收條、房屋買賣合同、房屋租賃合同欺騙被害人林某甲的情況下，仍然催促被害人林某甲在上述空白借款材料上簽字。放款時，**公司扣除了首月利息、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，被害人林某甲實(shí)得借款共294，940元。被害人林某甲還款逾期后，2017年2月13日**公司在被害人不知情的情況下將該房產(chǎn)過戶。經(jīng)審計，林某甲共償還借款21，300元。2017年2月20日，被害人林某甲得知房產(chǎn)被過戶后，為減少損失，向**公司支付420，000元，贖回該房產(chǎn)，致被害人損失146，360元。

2020年4月20日，被告人馬某某被偵查機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：借款合同、借條、收條等扣押材料，委托書、公證書、公證筆錄等公證檔案，審計意見書，銀行流水、戶口本，房屋買賣合同、稅收完稅證明及發(fā)票等房產(chǎn)檔案，扣押決定書及扣押清單，身份證明，前科查詢記錄，扣押決定書、扣押清單、涉案財物入庫憑證，案件來源及到案經(jīng)過；3.證人證言：證人林某乙、于某某、范某某、楊某某證言；4.被害人陳述；被害人林某甲陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人馬某某、同案犯楊某某、祝某某、齊某某、衣某某、王某某供述與辯解；6.鑒定意見：無；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：無；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，且數(shù)額巨大，侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某在共同犯罪中系從犯，又系自首，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢察官：張洪斌

檢察官：李振雙

2020年9月22日

附件：1.被告人馬某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于家中，聯(lián)系電話1319018****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊大連市普蘭店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

普檢刑訴〔2020〕271號

被告人馬曉磊，男，1987年8月10日出生，居民身份證號碼150402198708102496，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市，住遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紅星海A區(qū)132號1-29-3。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日被大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居??；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年8月23日被本院監(jiān)視居住。

本案由大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，2020年8月23日，大連人民檢察院以被告人馬曉磊涉嫌詐騙罪，移交本院辦理。本院受理后，于2020年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬曉磊原系大連捌零后財富投資管理有限公司（以下簡稱捌零后公司）的業(yè)務(wù)員。2016年6月17日至2017年1月24日期間，被害人林盛君通過被告人馬曉磊、同案犯齊雪（已起訴），以其所有的位于大連市金州新區(qū)友誼街道古城丁區(qū)34號3單元2層1號房產(chǎn)作抵押，先后七次向捌零后公司借款共人民幣330，000元（以下幣種同）。在簽訂合同時，被告人馬曉磊在明知捌零后公司以空白借款合同、借條、收條、房屋買賣合同、房屋租賃合同欺騙被害人林盛君的情況下，仍然催促被害人林盛君在上述空白借款材料上簽字。放款時，捌零后公司扣除了首月利息、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，被害人林盛君實(shí)得借款共294，940元。被害人林盛君還款逾期后，2017年2月13日捌零后公司在被害人不知情的情況下將該房產(chǎn)過戶。經(jīng)審計，林盛君共償還借款21，300元。2017年2月20日，被害人林盛君得知房產(chǎn)被過戶后，為減少損失，向捌零后公司支付420，000元，贖回該房產(chǎn)，致被害人損失146，360元。

2020年4月20日，被告人馬曉磊被偵查機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：無；2.書證：借款合同、借條、收條等扣押材料，委托書、公證書、公證筆錄等公證檔案，審計意見書，銀行流水、戶口本，房屋買賣合同、稅收完稅證明及發(fā)票等房產(chǎn)檔案，扣押決定書及扣押清單，身份證明，前科查詢記錄，扣押決定書、扣押清單、涉案財物入庫憑證，案件來源及到案經(jīng)過；3.證人證言：證人林盛國、于麗梅、范廣實(shí)、楊效忠證言；4.被害人陳述；被害人林盛君陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人馬曉磊、同案犯楊楠、祝志鳳、齊雪、衣巖莉、王玉波供述與辯解；6.鑒定意見：無；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：無；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：無。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬曉磊對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬曉磊以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，且數(shù)額巨大，侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬曉磊在共同犯罪中系從犯，又系自首，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

大連市普蘭店區(qū)人民法院

檢察官：張洪斌

檢察官：李振雙

2020年9月22日

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附件：1.被告人馬曉磊現(xiàn)被監(jiān)視居住于家中，聯(lián)系電話13190187555。

2.案卷材料和證據(jù)四冊