上海市金山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

滬金檢三部刑訴〔2020〕28號(hào)　

　被告人馬某某，男，1988年*月*日生，居民身份證號(hào)碼：1309211988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河北省滄州市*縣*村*號(hào)。2019年11月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年11月22日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。經(jīng)公安機(jī)關(guān)決定，于2019年12月18日被金山公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月期間，被告人馬某某在明知其銀行卡可能被用于詐騙等違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍以2,300元人民幣（以下幣種同）的價(jià)格將自己名下的三張銀行卡出售給了他人，其中包括一張中國(guó)建設(shè)銀行卡，卡號(hào)：6217*********。2019年10月16日，被害人吳某某在網(wǎng)上被人以辦理貸款為由詐騙8,000元,其錢(qián)款被轉(zhuǎn)入被告人馬某某的中國(guó)建設(shè)銀行卡。

2019年11月19日，被告人馬某某在山東省濟(jì)南市被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人吳某某的陳述，證實(shí)其被騙的過(guò)程和金額。

2.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行對(duì)賬單以及反詐平臺(tái)資料，證實(shí)被害人吳某某通過(guò)微信向被告人馬某某的建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入了8,000元，以及被告人馬某某的建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡被凍結(jié)情況。

3．公安機(jī)關(guān)提供的有關(guān)被告人馬某某的微信賬戶(hù)、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡及K寶、微信收款記錄、發(fā)送快遞記錄的辨認(rèn)照片，證實(shí)被告人馬某某出售銀行卡的具體過(guò)程。

4.?公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書(shū)、偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)以及被告人馬某某的到案經(jīng)過(guò)。

5.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人馬某某的基本身份信息。

6.?被告人馬某某的歷次供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某為他人實(shí)施詐騙行為提供幫助，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人馬某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人馬某某拘役一個(gè)月以上三個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：夏雪松

?2020年1月19日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.偵查卷宗二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；?

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

5.聽(tīng)取律師意見(jiàn)材料一份；

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；涉特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。?

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。