重慶市渝中區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝中檢刑訴〔2020〕Z858號(hào)　

　??被告人馬某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001031994********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，原系重慶和亦貴商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，重慶市江北區(qū)人，住重慶市江北區(qū)**村**號(hào)**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年4月、9月，黃某某（已判決）先后設(shè)立重慶聚力鑫誠(chéng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱聚力鑫誠(chéng)公司）、重慶和亦貴商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱和亦貴公司）。2016年7月至2017年2月，黃某某明知承德永瑞大宗電子商務(wù)有限公司川渝分公司（以下簡(jiǎn)稱永瑞川渝分公司）、重慶金裕佳商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金裕佳公司）通過(guò)莊家（操盤）賬戶憑借倉(cāng)位優(yōu)勢(shì)和信息優(yōu)勢(shì)操控永瑞文化電子交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱永瑞平臺(tái)）、湖南有色金屬交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱湖南有色平臺(tái)）的郵幣卡、木珠等產(chǎn)品價(jià)格，采取拉升誘導(dǎo)、連續(xù)打壓的手段賺取客戶虧損，仍以聚力鑫誠(chéng)公司、和亦貴公司的名義成為永瑞川渝分公司、金裕佳公司的代理商，招募業(yè)務(wù)員采取虛構(gòu)“白富美”的身份通過(guò)微信等社交軟件添加不特定的公眾為好友等方式，發(fā)展客戶進(jìn)入公司代理的湖南有色金屬交易平臺(tái)交易，以宣稱有內(nèi)部消息和發(fā)送虛假盈利截圖等手段，吸引客戶入金購(gòu)買其推薦的交易產(chǎn)品。吸引客戶到平臺(tái)交易后，公司業(yè)務(wù)員按照黃某某等人的指使，向客戶推薦通過(guò)操控后價(jià)格會(huì)上漲的產(chǎn)品讓客戶小額獲利，取得客戶信任，再對(duì)客戶進(jìn)行反向指導(dǎo)，故意向客戶推薦買入后價(jià)格會(huì)被操控至連續(xù)跌停的產(chǎn)品，誘使客戶高位接盤，在客戶買入的產(chǎn)品價(jià)格被操控至連續(xù)跌停后，誘騙客戶繼續(xù)持有，直至產(chǎn)品價(jià)格跌至低位而大幅虧損，從而騙取客戶財(cái)物。永瑞川渝分公司、金裕佳公司賺取客戶資金后，按一定比例與黃某某的公司進(jìn)行分配，黃某某公司業(yè)務(wù)人員則按照所發(fā)展的客戶虧損資金的一定比例獲取提成。

2016年9月至2017年3月期間，被告人馬某某進(jìn)入和亦貴公司任業(yè)務(wù)員。經(jīng)公司培訓(xùn)后，被告人馬某某伙同經(jīng)理劉某某等人，采取上述方式，騙取被害人黃某某“投資虧損”18934.25元；騙取被害人張某某“投資虧損”180547.89元。被告人馬某某于2020年4月8日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚投案，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口資料、到案經(jīng)過(guò)、無(wú)前科查詢情況說(shuō)明、微信聊天記錄截圖等書(shū)證；

2.證人黃某某、劉某某、黃某某等人的證言；

3.被害人黃某某、張某某的陳述；

4.被告人馬某某的供述和辯解；

5.《重慶康華會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司司法鑒定報(bào)告書(shū)》等鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人馬某某對(duì)上述證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人馬某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人馬某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行，系自首，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：張志瑞

2020年9月14日

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附：1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。