浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢一部刑訴〔2020〕609號

被告人馬某某,女，1997年**月**日出生于山東省棗莊市薛城區(qū)，身份證號碼3704031997********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地山東省棗莊市薛城區(qū)**街**號**區(qū)**樓**室，住山東省棗莊市薛城區(qū)**鎮(zhèn)**家屬院。因本案，于2020年6月30日被云和縣公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月17日被本院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由云和縣公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人、辯護律師和值班律師意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始，張某甲（另案處理）受雇傭于遲某某（另案處理）在北京成立的公司，并擔任總監(jiān)一職。同年9月份開始，該公司建立“**”（全稱**）虛擬網(wǎng)絡外匯交易平臺，雇傭業(yè)務員用經(jīng)過包裝的虛擬微信號添加好友，并以女性口吻與被害人聊天培養(yǎng)感情，騙取信任，進而誘騙被害人在該平臺投資，后公司通過修改后臺數(shù)據(jù)，造成被害人投資虧損的假象，以騙取被害人錢款。

2018年10月至2019年4月，被告人馬某某受雇傭加入張某甲等人犯罪集團，先后在李某甲、車某某擔任組長（經(jīng)理）的組內(nèi)任業(yè)務員，馬某某根據(jù)公司指示和要求添加微信好友，發(fā)展客戶，組長根據(jù)具體情況與其上一級決定適時修改后臺數(shù)據(jù)，操控被害人投資盈虧，虛構被害人投資虧損的事實，騙取被害人的財物。馬某某除每月底薪人民幣4000余元外，還可獲得被害人被騙款項14%-16%的提成，組長從馬某某業(yè)績中獲取11%-15%提成。其間，馬某某騙取被害人財物共計共計人民幣（以下幣種相同）56.9萬余元，領取底薪2.4萬余元，領取提成8.2萬余元，違法所得共計10.6萬余元。具體犯罪事實如下：

1.2018年10月至2019年1月，被告人馬某某伙同李某甲（另案處理）用事先包裝的微信號與被害人鄭某某、李某乙、毛某某交友，后誘騙被害人至“**”外匯平臺進行投資，通過修改平臺后臺數(shù)據(jù)的方式，騙得鄭某某5.46萬余元、李某乙5.22萬余元。

2.2019年2月至2019年4月，被告人馬某某伙同車某某（另案處理）誘騙毛某某、鄭某某繼續(xù)投資，并用事先包裝的微信號與被害人與譚某某、張某乙、賴某某交友，后誘騙上述被害人至“**”外匯平臺進行投資，通過修改平臺后臺數(shù)據(jù)的方式，騙得毛某某20.93萬元、鄭某某6.47萬元、譚某某7.7萬元、張某乙5.6萬元，賴某某5.6萬元。

2020年6月30日，馬某某在山東省棗莊市薛城區(qū)被抓獲歸案。同年9月10日至9月16日，馬某某向云和縣人民檢察院繳納暫扣款10.6萬元，贓款退清。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、交易明細清單、中國外匯交易中心交易信息查詢結果、公司注冊信息、營業(yè)執(zhí)照復印件、情況說明、認罪認罰從寬處理告知書、微信聊天記錄、銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬記錄手機截圖照片、認罪認罰承諾書、認罪認罰具結書、暫扣款票據(jù)等；

2.證人陳某某證言；

3.被害人賴某某的陳述；

4.被告人馬某某的供述與辯解，同案犯張某甲、王某甲、藍某某、張某丙、王某乙、李某甲、張某丁、李某甲、車某某、張曼麗的供述和辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：手機報告、電腦報告、陳某某U盤提取數(shù)據(jù)、移動硬盤提取數(shù)據(jù)、被害人詢問筆錄同步視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某伙同他人共同以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上以虛構事實、隱瞞真相的方法實施電信網(wǎng)絡詐騙，騙得財物共計人民幣56.9萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人馬某某在共同犯罪過程中，起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人馬某某歸案后自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人馬某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣8萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

云和縣人民法院????????????????????????????????

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??????????????????????檢察員：雷麗梅

2020年9月18日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)住山東省棗莊市薛城區(qū)**鎮(zhèn)**家屬院（聯(lián)系電話1895371****）。

2.隨案移送本案電子卷宗二冊、被告人訊問筆錄一份等（詳見送達回證）。