哈巴河縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈巴河縣檢公訴刑訴〔2019〕82號(hào)

被告人馬某某，曾用名馬某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6501081977********，回族，大學(xué)文化，個(gè)體，住**市**區(qū)**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日被哈巴河縣公安局網(wǎng)上追逃；同年12月21日被烏魯木齊鐵路公安局烏魯木齊公安處抓獲并刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月23日由哈巴河縣公安局逮捕。

本案由哈巴河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月19日第一次退回哈巴河縣公安局補(bǔ)充偵查，哈巴河縣公安局于2019年5月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月3日第二次退回哈巴河縣公安局補(bǔ)充偵查，哈巴河縣公安局于2019年8月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年年初，被害人馮某某通過(guò)馬某乙得知被告人馬某某是滴滴出行科技有限公司新疆片區(qū)負(fù)責(zé)人，產(chǎn)生加盟的意愿，遂找到馬某某，馬某某告知馮某某加盟需繳納30萬(wàn)元加盟費(fèi)，馮某某遂于2016年6月23日、6月27日、6月28日將20萬(wàn)、6萬(wàn)、4萬(wàn)轉(zhuǎn)給馬某某妻子鄒某某尾號(hào)為7219的農(nóng)行卡。

2、2016年3、4月份，被害人毛某某通過(guò)劉某某得知被告人馬某某是滴滴出行科技有限公司新疆片區(qū)負(fù)責(zé)人，產(chǎn)生加盟的意愿，遂找到馬某某，馬某某告知毛某某加盟需繳納20萬(wàn)元加盟費(fèi)，后毛某某分兩次將20萬(wàn)轉(zhuǎn)給馬某某，后毛某某得知被騙，扣押馬某某行車記錄儀，馬某某退還毛某某10萬(wàn)元。

3、2016年4月份，被害人張某某得知滴滴出行科技有限公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展到新疆，產(chǎn)生加盟的意愿，遂與沈某某找到被告人馬某某的公司，講明來(lái)意后李某某將張某某帶到馬某某辦公室，馬某某告知張某某需交納加盟費(fèi)30萬(wàn)元，張某某經(jīng)考慮后于2016年8月24日、9月23日、10月24日分別將9萬(wàn)元、7萬(wàn)元、14萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給馬某某妻子鄒某某尾號(hào)為7219的農(nóng)行卡。張某某得知被騙后，向馬某某要錢款，馬某某安排沈某某分兩次退還張某某6.5萬(wàn)。案發(fā)后，馬某某親屬將剩余的23.5萬(wàn)元退還給張某某，并取得張某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：?？谛畔?、在逃人員登記/撤銷表、歸案情況說(shuō)明、羈押證明、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)清單、銀行業(yè)務(wù)憑證、賬戶明細(xì)、滴滴出行合同保全證書(shū)、諒解書(shū)、情況說(shuō)明、明細(xì)查詢；2、證人證言：證人李某某、王某某、沈某某、劉某某、馬某乙、鄒某某、栗某某、張某甲、汪某某的證言；3、被害人的陳述：被害人張某某、毛某某、馮某某的陳述；4、被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解；5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款80萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

哈巴河縣人民法院

檢察員：孫勝龍

2019年9月2日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于哈巴河縣看守所。

2、證據(jù)目錄1份、證人名單1份、偵查卷4冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。