臥龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

宛龍檢公訴刑訴〔2019〕523號(hào)

被告人馬某某，男，1982年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6224251982********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，浙江寧波**電子商務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省余杭市*鎮(zhèn)*號(hào)。因涉嫌詐騙，2018年12月6日被南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，2018年12月29日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局龍升分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，方某某（另案處理）聯(lián)系王某某（另案處理）制作虛假期貨、外匯交易平臺(tái)“金鴻源國(guó)際”,又名“嘉福國(guó)際”等，核心要求是后臺(tái)可控，可以設(shè)置黑名單白名單，控制客戶輸贏。王某某聯(lián)系寧波**電子商務(wù)有限公司的負(fù)責(zé)人、被告人馬某某，設(shè)計(jì)制作虛假期貨、外匯交易平臺(tái)“金鴻源國(guó)際”。馬某某雇傭郭某某（另案處理）等人，為王某某委托設(shè)計(jì)的交易平臺(tái)提供修改源代碼數(shù)據(jù)采集接口、更改第三方支付接口等服務(wù)。在金鴻源運(yùn)行期間，馬某某團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)維護(hù)“金鴻源國(guó)際”平臺(tái)的運(yùn)行，并多次按方某某、王某某要求更改支付通道，至2018年4月12日，因馬某某團(tuán)隊(duì)涉嫌其他犯罪被查，“金鴻源國(guó)際”平臺(tái)關(guān)閉。

方某某以深圳市圓百納資產(chǎn)管理有限公司為總部，招加盟代理商參與經(jīng)營(yíng)“金鴻源國(guó)際”。被害人投入資金虧損后，加盟代理商分得虧損額85%到90%，后臺(tái)技術(shù)支撐團(tuán)隊(duì)分得各地加盟代理商總利潤(rùn)的3%，其余歸深圳總公司所有?！凹胃?guó)際”、“金鴻源國(guó)際”平臺(tái)均無(wú)外部交易對(duì)手，也未與外匯或者期貨交易市場(chǎng)進(jìn)行交易數(shù)據(jù)、資金支付結(jié)算連接，是一個(gè)封閉獨(dú)立運(yùn)行的軟件，僅利用自帶的虛假交易指數(shù)作為客戶操作的依據(jù)；軟件設(shè)置了風(fēng)控功能，可添加黑名單、白名單、設(shè)置客戶的賠率，人為操縱交易輸贏；客戶入金經(jīng)過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)后直接匯入方某某掌握的銀行賬戶中。加盟代理商招聘業(yè)務(wù)員以虛假的身份，通過(guò)在網(wǎng)站發(fā)帖、加入QQ金融群、跟陌生人互動(dòng)聊天增進(jìn)感情等方法尋找被害人，參考話術(shù)本上的問(wèn)題及回答，與被害人建立信任后，再以資金安全、收益率高進(jìn)行虛假宣傳，引誘被害人注冊(cè)交易平臺(tái)，并把被害人拉入公司的微信喊單群，群內(nèi)有人扮演投資指導(dǎo)老師，有人扮演客服，有人扮演客戶發(fā)盈利的虛假截圖，營(yíng)造出投資平臺(tái)能賺錢(qián)的假象，誘使被害人入金、投資外匯和虛擬貨幣等交易，從而提取高額的交易費(fèi)用，進(jìn)而通過(guò)人為控制輸贏，騙取客戶的投資款。

2017年7月，方某某公司的員工黃某某（另案處理）發(fā)展范某某（另案處理）為“金鴻源國(guó)際”重慶加盟代理商。范某某招聘業(yè)務(wù)員，統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)和微信號(hào)，并提供話術(shù)培訓(xùn)招聘人員冒充征婚對(duì)象通過(guò)世紀(jì)佳緣網(wǎng)搜索被害人、加為好友，前期以情感投資取得被害人好感，再把被害人拉進(jìn)入公司微信交流投資群，有人冒充外匯投資專業(yè)老師、發(fā)布虛假營(yíng)利截圖，其他成員相互配合，引誘被害人在平臺(tái)進(jìn)行投資，騙取被害人手續(xù)費(fèi)與投資款。2017年7月至11月，被害人鄧某某等人在“金鴻源國(guó)際”投資被騙85577元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人方某某、王某某、黃某某、郭某某、范某某等人的證言；

3.被害人鄧某某等人的陳述；

4.被告人馬某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪仍給予以幫助，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某在共同犯罪是所起作用較小，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：惠笑梅

助理檢察員：劉雅興

2019年8月23日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。