云南省大姚縣人民檢察院

起?訴?書

大檢公訴刑訴〔2020〕5號

被告人馬某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5323241970********，云南省南華縣人，回族，?？莆幕先A縣地方公路管理段職工，因涉嫌行賄罪，于2019年5月28日被大姚縣監(jiān)察委員會決定采取留置措施，于2019年9月20日被大姚縣人民檢察院決定刑事拘留，同年9月29日經(jīng)大姚縣人民檢察院決定，并被大姚縣公安局執(zhí)行逮捕。捕前住云南省楚雄市**小區(qū)**幢。

本案由楚雄州紀(jì)委監(jiān)察委指定由大姚縣紀(jì)委監(jiān)察委管轄，大姚縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌行賄罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間經(jīng)退回補(bǔ)充調(diào)查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2008年至2019年間，被告人馬某某在楚雄市、大姚縣通鄉(xiāng)油路項(xiàng)目工程建設(shè)過程中，為謀取不正當(dāng)利益，先后送給李某甲、張某甲、張某乙、洪某某、吳某甲、李某丙、白某某、馬某甲、李某乙、吳某乙、楊某某現(xiàn)金人民幣合計(jì)233.8萬元，具體如下:?

(一)2008年1、2月至2013年間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分13次送給原楚雄州交通運(yùn)輸局黨組書記、局長李某甲現(xiàn)金人民幣110萬元。分別是:?

l、2009年1月份(春節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)一家回族飯店，送給李某甲現(xiàn)金人民幣15萬元;?

2、2009年9月份(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)一家茶室，送給李某甲現(xiàn)金人民幣7萬元;?

3、2009年間，馬某某在李某甲打麻將前分五六次，共送給李某甲現(xiàn)金人民幣6萬元;?

4、2010年1、2月份(春節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)李某甲車上，送給李某甲現(xiàn)金人民幣12萬元;?

5、2010年9月份(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)李某甲車上，送給李某甲現(xiàn)金人民幣8萬元;?

6、2010年間，馬某某在李某甲打麻將前分五六次，共送給李某甲現(xiàn)金人民幣7萬元;?

7、2011年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)李某甲車上，送給李某甲現(xiàn)金人民幣10萬元;?

8、2011年9月份(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)一家茶室，送給李某甲現(xiàn)金人民幣8萬元;?

9、2011年間，馬某某在李某甲打麻將前分五六次，共送給李某甲現(xiàn)金人民幣8萬元;?

10、2012年1月份(春節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)李某甲車上，送給李某甲現(xiàn)金人民幣6萬元;?

11、2012年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)一家茶室，送給李某甲現(xiàn)金人民幣7萬元;?

12、2012年間，馬某某在李某甲打麻將前分六七次，共送給李某甲現(xiàn)金人民幣10萬元;?

13、2013年下半年的一天，馬某某在李某甲位于楚雄市***小區(qū)的家中，送給李某甲現(xiàn)金人民幣6萬元。

（二）2009年l月至2014年10月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分16次送給原大姚縣交通運(yùn)輸局黨組書記、局長張某甲現(xiàn)金人民幣54.5萬元。分別是:?

1、2009年l月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣0.5萬元;?

2、2009年8月的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

3、2009年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

4、2010年1、2月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口送給張某甲現(xiàn)金人民幣l萬元;?

5、2010年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

6、2011年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

7、2011年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

8、2012年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

9、2012年7月的一天，馬某某在大姚縣老交通局張某甲辦公室，送給張某甲現(xiàn)金人民幣5萬元;?

10、2012年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣l萬元;?

11、2013年2月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣2萬元;?

12、2013年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

13、2014年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣2萬元;?

14、2014年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**路張某甲家門口，送給張某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

15、2013年春節(jié)后的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)**小區(qū)其家中，送給張某甲現(xiàn)金人民幣15萬元;?

16、2014年10月的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)彝人古鎮(zhèn)***小區(qū)門口，送給張某甲一張存有現(xiàn)金人民幣20萬元的銀行卡。

(三)2010年1月至2015年2月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分6次送給原大姚縣交通運(yùn)輸局副局長張某乙現(xiàn)金人民幣19萬元和物品。分別是:?

1、2010年l、2月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣城小南河邊張某乙家門口，送給張某乙現(xiàn)金人民幣1萬元;?

2、2011年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣老交通局張某乙辦公室，送給張某乙現(xiàn)金人民幣1萬元;?

3、2012年4月左右的一天，馬某某在大姚縣老交通局張某乙辦公室，送給張某乙現(xiàn)金人民幣5萬元;?

4、2013年8月左右的一天，馬某某在楚雄開發(fā)區(qū)**酒店房間內(nèi)，送給張某乙現(xiàn)金人民幣10萬元;?

5、2014年10月左右的一天，馬某某在楚雄開發(fā)區(qū)**酒店房間內(nèi)，送給張某乙現(xiàn)金人民幣1萬元;?

6、2015年2月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚**線項(xiàng)目建設(shè)指揮部(****道班)駐地房間內(nèi)，送給張某乙現(xiàn)金人民幣l萬元。

(四)2009年10月至2019年3月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分10次送給大姚縣交通運(yùn)輸局技術(shù)員洪某某現(xiàn)金人民幣32.7萬元，分別是:?

1、2009年10月、11月份左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)**工地驗(yàn)收現(xiàn)場，送給洪某某現(xiàn)金人民幣0.08萬元;?

2、2010年12月左右的一天，馬某某在大姚縣***境內(nèi)公路邊驗(yàn)收現(xiàn)場，送給洪某某現(xiàn)金人民幣0.08萬元;?

3、2012年8月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)**村委會工地驗(yàn)收現(xiàn)場，送給洪某某現(xiàn)金人民幣0.06萬元;?

4、2013年8月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)***水庫公路邊驗(yàn)收現(xiàn)場，送給洪某某現(xiàn)金人民幣0.08萬元;?

5、2012年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**街**小區(qū)門口，送給洪某某現(xiàn)金人民幣1萬元;?

6、2015年1、2月(春節(jié)前)的一天，馬某某在楚雄**水庫附近**山莊，送給洪某某現(xiàn)金人民幣20萬元;?

7、2015年4、5月的一天，馬某某在大姚縣**線**鎮(zhèn)**道班項(xiàng)目指揮部，送給洪某某現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

8、2015年9月左右的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)**酒店房間內(nèi)，送給洪某某現(xiàn)金人民幣0.5萬元;?

9、2018年9月的一天，馬某某在南華縣城***茶室內(nèi)，送給洪某某現(xiàn)金人民幣0.6萬元;?

10、2019年3月的一天，馬某某在大姚縣城小南河邊，送給洪某某現(xiàn)金人民幣10萬元。

(五)2008年12月至2013年9月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分10次送給原大姚縣交通運(yùn)輸局副局長吳某甲現(xiàn)金人民幣5.2萬元，具體情況是:?

1、2008年12月的一天，馬某某在大姚縣城***住宿區(qū)院內(nèi)，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣0.5萬元;?

2、2009年1月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)工程項(xiàng)目指揮部，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣0.2萬元;?

3、2009年3、4月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)工程項(xiàng)目指揮部，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣0.2萬元;?

4、2009年7月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)工程項(xiàng)目指揮部，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣0.2萬元;?

5、2009年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)工程項(xiàng)目指揮部，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣0.5萬元;?

6、2011年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣***住宿區(qū)的院內(nèi)，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

7、2012年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**鎮(zhèn)***村委會*社吳某甲家門口，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

8、2013年3月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)***工程項(xiàng)目指揮部，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

9、2013年5月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)***工程項(xiàng)目指揮部，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

10、2013年8月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)***工程項(xiàng)目指揮部，送給吳某甲現(xiàn)金人民幣1萬元。

(六)2009年8月至2012年9月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分6次送給大姚縣交通運(yùn)輸局副局長李某丙現(xiàn)金人民幣2.4萬元，分別是:?

1、2009年8、9月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)項(xiàng)目工地現(xiàn)場，送給李某丙現(xiàn)金人民幣0.2萬元;?

2、2010年4月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)政府統(tǒng)建點(diǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場，送給李某丙現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

3、2010年6月份左右的一天，馬某某在大姚縣**鎮(zhèn)**項(xiàng)目指揮部，送給李某丙現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

4、2012年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣城小南河邊體育館前，送給李某丙現(xiàn)金人民幣1萬元；

5、2012年5、6月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)**工程項(xiàng)目指揮部，送給李某丙現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

6、2012年9月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)**項(xiàng)目指揮部，送給李某丙現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

(七)2009年8月至2015年10月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分5次送給大姚縣交通運(yùn)輸局職工白某某現(xiàn)金人民幣2.3萬元，分別是:?

l、2009年8月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)項(xiàng)目公路邊，送給白某某現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

2、2012年9月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)項(xiàng)目工地現(xiàn)場，送給白某某現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

3.2013年9月份(中秋節(jié)前)的一天，在大姚縣**鎮(zhèn)**街**路附近，送給白某某現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

4、2014年7、8月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)**村委會***工程項(xiàng)目部，送給白某某現(xiàn)金人民幣l萬元;?

5、2015年10月左右的一天，馬某某在楚雄市開發(fā)區(qū)**酒店房間內(nèi)，送給白某某現(xiàn)金人民幣l萬元;?

(八)2009年1月至2012年9月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分9次送給大姚縣交通運(yùn)輸局職工馬某甲現(xiàn)金人民幣2.12萬元，分別是:?

1、2009年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

2、2009年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

3、2010年2月(春節(jié)前)的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣0.2萬元;?

4、2010年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

5、2011年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣0.2萬元;?

6.2011年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

7、2011年12月的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣1萬元;?

8、2012年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣0.12萬元;?

9、2012年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在原大姚縣***住宿區(qū)馬某甲家中，送給馬某甲現(xiàn)金人民幣0.2萬元。

(九)2012年12月至2013年2月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分2次共送給原大姚縣交通運(yùn)輸局黨組副書記、局長李某乙現(xiàn)金人民幣2萬元，具體情況是:?

1、2012年12月的一天，馬某某在大姚縣交通運(yùn)輸局李某乙辦公室，送給李某乙現(xiàn)金人民幣1萬元;?

2、2013年2月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**鎮(zhèn)**小區(qū)李某乙家單元樓下，送給李某乙現(xiàn)金人民幣1萬元。

(十)2009年1月至2011年9月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分10次送給大姚縣交通運(yùn)輸局職工吳某乙現(xiàn)金人民幣1.98萬元，分別是:?

1、2009年的1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在開車送吳某乙回家過節(jié)的途中，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

2、2009年3、4月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)工地現(xiàn)場，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

3、2009年7、8月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)工地現(xiàn)場，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

4、2009年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)工地現(xiàn)場，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

5、2010年1、2月(春節(jié)前)的一天，馬某某在開車送吳某乙回家途中，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

6、2010年3、4月左右的一天，馬某某在大姚縣**鎮(zhèn)**工地現(xiàn)場，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

7、2010年6月左右的一天，馬某某在大姚縣**鎮(zhèn)**項(xiàng)目工地現(xiàn)場，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.1萬元;?

8、2010年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**鎮(zhèn)境內(nèi)工地現(xiàn)場，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

9、2011年1月(春節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)**公路指揮部，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.2萬元;?

10、2011年9月(中秋節(jié)前)的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)***公路指揮部，送給吳某乙現(xiàn)金人民幣0.18萬元。

(十一)2009年4月至2014年6月間，馬某某為謀取不正當(dāng)利益，分5次送給大姚縣交通運(yùn)輸局楊某某現(xiàn)金人民幣1.6萬元，分別是:?

1、2009年4月左右的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)工地現(xiàn)場，送給楊某某現(xiàn)金人民幣0.4萬元;?

2、2012年7月左右的一天，馬某某在大姚縣***境內(nèi)工地現(xiàn)場，送給楊某某現(xiàn)金人民幣0.3萬元;?

3、2013年10月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)工地現(xiàn)場，送給楊某某現(xiàn)金人民幣0.4萬元;?

4、2013年12月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)工地現(xiàn)場，送給楊某某現(xiàn)金人民幣0.2萬元;?

5、2014年6月的一天，馬某某在大姚縣**鄉(xiāng)境內(nèi)項(xiàng)目工地現(xiàn)場，送給楊某某現(xiàn)金人民幣0.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：指定管轄決定書、案件來源及到案經(jīng)過、立案決定書、留置決定書、留置通知書、延長留置時(shí)間決定書、戶口證明、拘留決定書、拘留證、逮捕決定書、逮捕證、馬某某身份材料、李某甲、張某甲、張某乙、洪某某、吳某甲、李某丙、白某某、馬某甲、李某乙、吳某乙、楊某某主體身份材料、中標(biāo)通知書、合同協(xié)議書、項(xiàng)目資金申請撥款審批表，舉報(bào)材料、銀行流水、銀行交易歷史數(shù)據(jù)查詢；2.證人證言：證人李某甲、張某甲、張某乙、洪某某、吳某甲、李某丙、白某某、馬某甲、李某乙、吳某乙、楊某某、姜某某、丁某某、馬某乙、王某某、馬某丙的證言；3.被告人馬某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人馬某某為在項(xiàng)目工程資金撥付、交（竣）工驗(yàn)收、轉(zhuǎn)序驗(yàn)收等環(huán)節(jié)中得到幫助，謀取不正當(dāng)利益，先后向11名國家工作人員行賄金額合計(jì)233.8萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某到案后，如實(shí)供述尚未被掌握的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，以自首論，可以從輕或者減輕處罰。馬某某到案后提供偵破其他案件的重要線索，經(jīng)查證屬實(shí)，屬一般立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大姚縣人民法院

檢察員：韓亞平

2020年1月13日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于大姚縣看守所。

2.本案調(diào)查卷9冊，隨案移送。