江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2021〕13號

被告人馬某某，女，1989年**月**日生，身份證號碼6230211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于甘肅省甘南藏族自治州，住甘肅省甘南藏族自治州臨潭縣**鄉(xiāng)**村**社**號。被告人馬某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?020年12月13日，本院決定解除取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年8月間，張某甲、胡某某（均另案處理）等人在本區(qū)組織領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求其成員通過購買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購買的份額進(jìn)行計酬和返利。

2019年年初，張某甲和胡某某領(lǐng)導(dǎo)的傳銷團(tuán)隊進(jìn)行合并，統(tǒng)一進(jìn)行傳銷活動，合并后的傳銷組織下設(shè)八個經(jīng)理室（家庭）組成一個互動團(tuán)隊，每個經(jīng)理室設(shè)直接老總進(jìn)行管理，老總級別的人員定期召開會議，討論并決定團(tuán)隊的管理、發(fā)展以及家庭人員任命等情況，并確定其中兩名老總參加由八個大總管參加的經(jīng)理傳達(dá)會，傳達(dá)老總會議的決議、指示、安排，并聽取各大總管對團(tuán)隊自律、能力等情況的匯報。

各經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管、經(jīng)晨總管和申購總管等職位，分別負(fù)責(zé)本經(jīng)理室開展傳銷活動，及與互動經(jīng)理室共同進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、舉行申購儀式等日常組織、管理活動；其中八個經(jīng)理室的大總管定期召開經(jīng)理傳達(dá)會，接受老總傳達(dá)的指示、部署，并向所在經(jīng)理室進(jìn)行傳達(dá)和安排，八個經(jīng)理室的部分大總管及自律總管分別負(fù)責(zé)牽頭整個團(tuán)隊的自律、能力、經(jīng)晨及對應(yīng)的配合工作，對整個團(tuán)隊的傳銷活動進(jìn)行統(tǒng)一組織和管理。

被告人馬某某于2018年加入該組織并發(fā)展下線，2019年8月開始擔(dān)任池某某經(jīng)理室經(jīng)晨總管，任職期間，負(fù)責(zé)與八個互動經(jīng)理室經(jīng)晨總管共同安排經(jīng)晨會，推舉本經(jīng)理室人員作為經(jīng)晨會舉辦人，輪流牽頭經(jīng)晨會議，收取經(jīng)晨會單子交給牽頭經(jīng)晨的大總管。

經(jīng)查，該傳銷團(tuán)隊八個互動經(jīng)理室共有傳銷人員148人。

2019年8月15日，被告人馬某某被抓獲歸案，如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的戶籍資料、聊天記錄截圖、傳銷記錄資料等書證；

2.被告人馬某某供述與同案人朱某某、池某某、鄭某某、胡某某、張某乙、姚某某等人的供述和辯解等；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的勘驗、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以利益引誘，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某伙同他人共同故意實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的行為，根據(jù)《中華人民共和共刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人馬某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：李燕??

2021年1月11日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟拭C省甘南藏族自治州臨潭縣**鄉(xiāng)**村**社**號；

2.全部案卷材料；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰速裁程序建議書1份。