廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市西檢刑訴〔2019〕624號

被告人馬某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼6227011968********，回族，初中文化程度，出生地甘肅省平?jīng)鍪?，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**巷**樓**樓，甘肅省平?jīng)鍪?*糧庫工作人員。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月18日被南寧市公安局刑事拘留，同年9月30日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局取保候?qū)?；因?qū)ζ淙”：驅(qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性，本院于2019年8月5日決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由南寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2019年6月22日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年7月22日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

張某某、曹某某（已判決）等人自2007年起在南寧參與以交錢申購虛擬份額參加 “純資本運(yùn)作”（又稱“連鎖銷售”）組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納69800元的入門費(fèi)，并依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動。該傳銷組織從2007年至今發(fā)展極其龐大，根據(jù)該組織成員收取下線申購款、發(fā)放下線提成銀行賬戶交易對象及查扣的網(wǎng)絡(luò)層級圖、賬本反應(yīng)的情況，該組織發(fā)展的下線人員超過2000人，涉案金額特別巨大。

該“純資本運(yùn)作”傳銷組織的運(yùn)作模式為：加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，購買第一份為3800元，從第二份起每份3300元，加入時需交納69800元入門費(fèi)申購21份額，即3800 X 1+3300 X 20=69800元，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行瓜分。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個人發(fā)展數(shù)個直接下線形成金字塔形網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，采用“五級三晉制”以累積份額數(shù)量多少對人員級別進(jìn)行分類，其中五個級別分別是：業(yè)務(wù)員——業(yè)務(wù)組長——主任——經(jīng)理——老總，1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別（也稱高管）。

老總級別人員又分為“接帳”老總和一般老總兩種?！敖淤~”老總與其上線老總資金分配上完全分離，由“接帳”老總獨(dú)自掌管傘下組織人員網(wǎng)絡(luò)層級圖、開通工商銀行賬戶用來收取傘下人員交納的申購款、發(fā)放返利提成、核查每個月申購的人員名單、申購份額數(shù)量、申購款金額、網(wǎng)絡(luò)層級排線排位、計算并通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金發(fā)放體系內(nèi)下線人員的返利提成，并將收取的申購款與下發(fā)的返利提成之間資金差額占為己有?！敖淤~”老總資歷和能力較突出的，負(fù)責(zé)指定負(fù)責(zé)管理申購、學(xué)習(xí)、自律等工作的大經(jīng)理，通過大經(jīng)理來達(dá)到全面控制傘下人員的目的。一般老總參與老總級別人員議事、聚會、聚餐，討論研究組織內(nèi)出現(xiàn)的問題和解決辦法，并逐級下達(dá)命令。老總級別人員負(fù)責(zé)召集新晉升老總的人員對其進(jìn)行“老總復(fù)制”，向新晉升老總宣布老總提成改革制度，包裝好新老總并集中接見下線人員，以蒙蔽和激勵下線人員發(fā)展他人交錢加入。根據(jù)“資本運(yùn)作”傳銷獎金分配制度規(guī)定老總級別提成以每發(fā)展一名下線人員申購1份份額即獲得500元的方法計算，網(wǎng)絡(luò)層級最接近申購新人的三代老總級別人員可得到該老總級別提成。本案傳銷模式規(guī)定，晉升為老總級別，需其名下份額達(dá)到600份以上，且三個直接下線必須為經(jīng)理級別，也即老總級別人員傘下人員超過30人且層級在三級以上。

被告人馬某某于2009年2月份由陶某某發(fā)展，并交納69800元申購21份份額加入“純資本運(yùn)作”傳銷組織，成為陶某某的下線。后馬某某發(fā)展魏某某、蘭某某、馬某某加入該傳銷組織成為其下線人員，隨著下線人數(shù)的增加，馬某某于2010年年底晉升為老總級別,于2011年7月成為“接帳”老總。其傘下人員超過30人，層級超過3級。馬某某在該傳銷活動中負(fù)責(zé)管理體系、收取申購款、計算和發(fā)放傘下下線人員提成，起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要作用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、自首書、銀行流水明細(xì)、刑事判決書等；

2.證人證言：證人李某甲、李某乙、李某丙、郝某某、李某丁、王某某、白某某、魏某某、趙某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人馬某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運(yùn)作”為名的傳銷組織，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢察員：胡艷

2019年8月5日

附：1.被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀蠈幨校?/span>

2.全案案卷二冊隨案移送。