柳林縣人民檢察院

起?訴?書

柳檢刑刑訴〔2019〕10號(hào)

被告人馬某甲，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼1423271974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住呂梁市離石區(qū)**。系離石區(qū)**站總經(jīng)理，柳林縣好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)公司股東。2002年10月因犯強(qiáng)奸罪被柳林縣人民法院判處有期徒刑四年，2006年4月刑滿釋放；2018年4月28日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于4月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)1423271969********，漢族，高中文化，農(nóng)民，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住柳林縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。系趙家莊村委**，**有限公司法定代表人及股東。2018年3月24日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于4月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人任某甲，又名任某乙，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼1423021987********，漢族，初中文化，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住離石區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，系**車場管理人員。2014年12月6日因吸毒被離市區(qū)公安局鳳山派出所行政罰款500元；2016年12月18日因吸食毒品被離石區(qū)公安局行政拘留十日。2018年4月28日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕后在逃，同年5月2日投案后被執(zhí)行逮捕。

被告人史某甲，又名史某乙，男，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼1423271973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，柳林縣**鎮(zhèn)**村人，住柳林縣**鎮(zhèn)**附近，系曹家圪垛村委**，趙家莊煤礦原保衛(wèi)**。2018年4月16日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于當(dāng)月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某丙，男，1962年**月**日生，身份證號(hào)碼1423271962********，漢族，初中文化，農(nóng)民，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住本村。系**部書記，**有限公司股東。2018年3月24日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于4月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼1411281983********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍地方山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住呂梁市離石區(qū)**街道**村**附近。系**車場管理人員。2018年9月4日因涉嫌尋釁滋事罪被柳林縣公安局刑事拘留，同年10月11日被本院以強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕；次日被執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，又名梁某乙，小名“疙瘩”，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼1423301989********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，方山縣**鎮(zhèn)**村人，住呂梁市離石區(qū)**巷，系**車場管理人員。2018年4月28日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕后在逃，同年6月7日投案后被執(zhí)行逮捕。

被告人于某甲，又名于某乙，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼2303041982********，漢族，小學(xué)文化，黑龍江省雞西市滴道區(qū)洗煤廠委五組人，住本村。系**車場管理人員。2007年4月6日因?qū)め呑淌卤惶泄簿中〉攴志中姓辛羰迦眨?012年8月15日因吸食毒品被太原市公安局小店分局行政拘留十日；2013年6月6日因妨害公務(wù)罪被中陽縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月、緩刑二年。2018年9月22日因涉嫌尋釁滋事罪被柳林縣公安局刑事拘留；同年10月11日被本院以強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕；次日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某丁，又名趙某戊，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼1423271976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住柳林縣**鎮(zhèn)**村（柳林四中附近），系**有限公司股東。2018年3月24日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年4月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某己，男，1968年**月**日生，身份證號(hào)碼1423271968********，漢族，大專文化，柳林**公司**，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住山西省柳林縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，系**有限公司股東。2018年3月24日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年4月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某庚，男，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼1423271973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住本村，系趙家莊村村委**，**有限公司車隊(duì)**。2018年3月24日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年4月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某辛，男，1970年**月**日生，身份證號(hào)碼1423271970********，漢族，小學(xué)文化，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住柳林縣**鎮(zhèn)**號(hào)，系**車場工作人員。2018年4月18日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于當(dāng)月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，外號(hào)“冉某某”，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼1411251992********，漢族，大專文化，農(nóng)民，柳林縣**鄉(xiāng)**村人，住本村，系**車場工作人員。2018年3月24日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被柳林縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于4月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由柳林縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲、趙某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，敲詐勒索罪，強(qiáng)迫交易罪，非法經(jīng)營罪；被告人任某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，強(qiáng)迫交易罪；被告人史某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪；被告人趙某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪，非法經(jīng)營罪；被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪；被告人梁某甲、于某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪，強(qiáng)迫交易罪；被告人趙某丁、趙某己涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，強(qiáng)迫交易罪，非法經(jīng)營罪；被告人趙某庚、趙某辛、馬某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪。于2018年7月27日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2018年7月30日告知被告人馬某甲、趙某甲、任某甲、史某甲、趙某丙、梁某甲、趙某丁、趙某己、趙某庚、趙某辛、馬某乙有權(quán)委托辯護(hù)人；2018年12月5日告知被告人李某甲、于某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月19日、2019年1月5日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月1日，被告人趙某甲獨(dú)資成立了“柳林縣好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司”；2012年12月，公司股東變更為趙某甲、趙拴娥、趙探虎、趙某丁、郝令威、王淑芳；2013年7月，該公司恢復(fù)為趙某甲獨(dú)資公司。期間，趙某甲對公司股東進(jìn)行了重組：被告人趙某己、馬某甲先后成為公司股東。從事煤炭運(yùn)輸及成品油銷售等經(jīng)營活動(dòng)。

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2013年6月份左右，被告人馬某甲以管理好運(yùn)達(dá)公司停車場秩序?yàn)橥黄瓶?，?qiáng)勢要求入股好運(yùn)達(dá)公司，與有意壟斷趙家莊煤礦原煤運(yùn)輸市場、又苦于管理不好停車場運(yùn)煤車輛秩序的被告人趙某甲達(dá)成一致。被告人趙某甲在明知馬某甲系離石區(qū)黑惡勢力王四四手下的情況下，仍說服其他股東，讓馬某甲入股好運(yùn)達(dá)公司，成為公司股東。

馬某甲入股后，安排具有前科劣跡的渠升杰（另案處理）、任某甲管理停車場秩序，另外，馬某甲還安排李被告人李某甲、于某甲、馬全平（已作不起訴），渠升杰又介紹高建強(qiáng)（已作不起訴），李某甲又介紹梁某甲等人先后加入該公司。自2013年7月份始，在被告人史某甲（趙家莊煤礦保衛(wèi)**）配合下，在馬某甲和趙某甲的組織領(lǐng)導(dǎo)下，通過有組織地實(shí)施一系列尋釁滋事、故意傷害、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以馬某甲、趙某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者；渠升杰、任某甲、史某甲、趙某丙為骨干成員；李某甲、梁某甲、于某甲、趙某丁、趙某己、趙某庚為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織有明確分工，即：馬某甲負(fù)責(zé)維護(hù)停車場秩序，具體由渠升杰、任某甲管理；趙某甲負(fù)責(zé)好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)公司的全面工作，通過給史某甲發(fā)工資的手段拉攏，只有好運(yùn)達(dá)停車場派出的車輛才能進(jìn)礦拉煤，安排趙某丙協(xié)調(diào)山西樓俊公司、聯(lián)盛公司、趙家莊煤礦與村委的關(guān)系，安排趙某丁、趙某己協(xié)助趙某甲管理公司內(nèi)部車隊(duì)等。逐步走上了以商養(yǎng)黑、以黑護(hù)商的犯罪道路。

該組織具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。其主要經(jīng)濟(jì)來源如下：1、內(nèi)調(diào)（指與趙家莊煤礦同屬一個(gè)集團(tuán)管理下的企業(yè)之間）煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)；2、外調(diào)（客戶向趙家莊煤礦購煤需要運(yùn)輸）煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)；3、在停車場開了一個(gè)柴油內(nèi)部加油點(diǎn)，供運(yùn)輸車輛加油；4、停車場收費(fèi)業(yè)務(wù)，大車每次30元，中型車每次20元；5、其他業(yè)務(wù)收入：鉛封費(fèi)、運(yùn)輸原煤損耗。共獲取非法利潤12176214.89萬元。該組織的收益部分主要用于：1、股東分紅；2、公司雇傭**和為組織成員的工資、獎(jiǎng)金、福利等；3、為組織成員違法犯罪消除后果，擺平事端；4、其它日常開支。

該組織以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)：已查明的有尋釁滋事4起、故意傷害2起、敲詐勒索1起、強(qiáng)迫交易37起，此外，對不按規(guī)矩排隊(duì)的運(yùn)輸車輛不是砸車輛大燈，**毆打**。通過實(shí)施一系列有組織的違法犯罪活動(dòng)和打壓競爭對手，在趙家莊村及周邊形成強(qiáng)勢地位，迫使長期在趙家莊煤礦調(diào)運(yùn)原煤的同行不得不退出趙家莊煤礦市場。

該組織以**有限公司為依托，通過實(shí)施一系列暴力行為在當(dāng)?shù)匾约爸苓叺貐^(qū)造成了極為惡劣的影響。非法控制趙家莊煤礦的運(yùn)輸市場長達(dá)5年之久，聚斂了巨額錢財(cái)，形成了以商養(yǎng)黑以黑護(hù)商的利益閉環(huán)，并不斷發(fā)展壯大，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)對該組織凍結(jié)銀行賬戶96戶，凍結(jié)資金5468565.49元，查封商鋪6處（價(jià)值1465326元）、小轎車2輛、自卸車5輛、柴油10.64噸、電腦5臺(tái)及其它涉案財(cái)物。

二、尋釁滋事罪

1、2013年9月15日晚，柳林縣趙家莊村民任輝輝下班后駕車從趙家莊煤礦回家，剛出煤礦大門時(shí)由于下雨堵車，不慎將車一側(cè)開進(jìn)公路邊的排水溝內(nèi)，任輝輝與張小軍等人用鏟車拖車時(shí)，與正在疏導(dǎo)交通擁堵的被告人于某甲發(fā)生爭執(zhí)，之后于某甲用橡膠棒伙同隨后從停車場趕來的范某某、李某甲等人將任輝輝、張小軍暴力毆打致傷。經(jīng)呂梁市醫(yī)院診斷：******。事后，趙某甲、渠升杰出面將此事調(diào)解處理。

2、2013年10月3日深夜，金家莊鄉(xiāng)天神頭村民王吉明駕駛一輛前四后八翻斗車來到趙家莊村，未進(jìn)停車場直接將車開到趙家莊煤礦煤場內(nèi)裝煤，被告人李某甲知道后趕到煤礦，在煤場內(nèi)將王吉明毆打致傷。

3、2015年1月18日中午，侯俊才安排**劉樹宏駕駛自己東風(fēng)半掛牽引車到趙家莊煤礦裝煤，因?qū)w家莊停車場的管理規(guī)定不滿，侯勇勇指使**劉樹宏將大車停靠在停車場大門外的坡路上，致使停車場進(jìn)出車輛被堵。為此，被告人任某甲、范某某、梁某甲等人將侯俊才大車擋風(fēng)玻璃，左側(cè)車窗玻璃、車門、倒后鏡、大燈等用鐵鍬進(jìn)行打砸，并在停車場坡底公路邊將侯俊才毆打致傷。

4、2016年8月份的一天下午，趙家莊村民趙建明、趙海兵、趙雄雄三人因?qū)w家莊停車場的管理規(guī)定不滿，將各自的小轎車停在進(jìn)出停車場的坡路上，被告人任某甲聞?dòng)嵑笙喔谀臣讖碾x石趕到趙家莊停車場，與被告人梁某甲一起用斧頭對停在坡路上的三輛小轎車進(jìn)行打砸，造成損失共計(jì)4260元。

三、故意傷害罪

1、2013年6月3日下午，被告人趙某甲應(yīng)馬某甲邀約來到離石協(xié)商馬某甲入股好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)公司有關(guān)事宜，趙某甲隨行帶了趙某己、趙某辛、張小平三人。當(dāng)晚馬某甲邀請趙某甲、趙某己等人到離石“四海一家”火鍋店吃飯，參加飯局的人有渠升杰、范某某、李某甲、郭勇、成強(qiáng)、于某甲、馬全平等人，席間因趙某己流露出不同意馬某甲入股的意思，并與馬某甲手下成員渠升杰發(fā)生爭吵，之后趙某甲、張小平乘坐馬某甲的車一起來到離石北川河“暖蓮”洗腳城洗腳，渠升杰、范某某等人強(qiáng)行將趙某己拉至一輛黑色桑塔納轎車內(nèi)，在從“四海一家”火鍋店去洗腳城的途中，渠升杰等人將趙某己暴力毆打致傷。經(jīng)武警山西總隊(duì)醫(yī)院診斷：******。經(jīng)柳林公安司法鑒定中心鑒定，趙某己頸部創(chuàng)口損傷為輕傷二級(jí)；下頜骨骨折損傷為輕傷二級(jí)，左側(cè)內(nèi)側(cè)壁骨折為輕微傷。

2、2013年9月1日17時(shí)許，中陽縣下棗林鄉(xiāng)人喬云生駕駛晉J****8東風(fēng)大貨車在柳林縣趙家莊煤礦裝煤后?？吭诿旱V大橋附近公路邊領(lǐng)取鉛封、辦理相關(guān)手續(xù)。再此過程中，好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)公司停車場管理人員高建強(qiáng)以該車影響交通為由，用石頭將該車大燈砸爛，事后，喬云生找到高建強(qiáng)，雙方因車燈被砸一事發(fā)生爭執(zhí)，高建強(qiáng)在煤礦保衛(wèi)科值勤室附近拿鋼管將喬云生胳膊、腰部暴力毆打致傷。經(jīng)柳林縣公安局司法鑒定中心鑒定，喬云生損傷為輕傷。案發(fā)后，被告人趙某甲賠償給喬云生100000元。

四、敲詐勒索罪

2014年3月29日中午，**加油站**王艷榮（馬某甲姑舅）酒后在趙家莊村停車場內(nèi)與下羅侯村寨則上村民張瑞祥發(fā)生爭執(zhí)并打了張瑞祥一個(gè)耳光，當(dāng)日下午，王艷榮被張瑞祥、張瑞斌兄弟等人追截至寨崖底大橋打傷。被告人馬某甲以王艷榮被張瑞祥、張瑞斌等人毆打?yàn)橛?，組織其手下成員渠升杰、范某某、任某甲、馬毛毛、李某甲、郭勇、于某甲、成強(qiáng)、梁某甲、“瓜瓜”等十余人乘坐3輛小轎車從離石來到柳林，于當(dāng)晚先后兩次趕到張瑞祥、張瑞斌住處威脅、恐嚇、滋事，因張瑞祥、張瑞斌事先得到消息后躲開。事后，張瑞祥、張瑞斌兄弟委托馬某甲父親馬奴寶，朋友張建明等人多次赴離石求情，馬某甲看在其父親、朋友的面情上向張瑞祥、張瑞斌索取現(xiàn)金45000元后將此事了結(jié)。

強(qiáng)迫交易罪

2013年7月份開始，被告人趙某甲等人，強(qiáng)行承攬了以下企業(yè)的原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)：

1、2017年7月，孝義市金匯達(dá)煤業(yè)有限公司以網(wǎng)上競拍的方式從山西省焦煤公司購買了柳林縣趙家莊煤礦原煤8千噸。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的田久豐迫于趙某甲等人的壓力，通過王明介紹將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)47.7萬元。

2、2017年6月，孝義市景惠煤焦有限公司以網(wǎng)上競拍的方法從山西省焦煤公司購買原煤5千噸。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的張賢茂迫于壓力，通過惠鵬飛介紹將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)26.9元。

3、2017年7月份，山西凱德能源有限公司以網(wǎng)上競拍的方式先后從山西省焦煤公司購買柳林縣趙家莊煤礦原煤4.4萬噸（已運(yùn)輸3574.48噸）。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的王國強(qiáng)迫于壓力，通過惠鵬飛介紹將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)23萬元。

4、2016年10月至11月，山西文峰焦化科技有限公司先后兩次通過山西省焦煤集團(tuán)有限公司購買柳林縣趙家莊煤礦原煤1萬噸。柳山西文峰焦化科技有限公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的牛子輝、何仁福迫于壓力將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)69萬元。

5、2016月10月份、11月份，呂梁**煤業(yè)有限公司**吳長有先后兩次通過山西省焦煤集團(tuán)有限公司購買柳林縣趙家莊煤礦原煤1.14萬噸（運(yùn)輸7190.24噸），之后委托柳林縣陳家灣村高紅艷負(fù)責(zé)從趙家莊煤礦調(diào)運(yùn)原煤。高紅艷迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于趙家莊村好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)24萬元。

6、2015年7月16日，中陽縣*甲選煤有限公司**通過山西樓俊集團(tuán)公司購買了柳林縣趙家莊煤礦5萬噸原煤（運(yùn)輸53467.34噸）。中陽縣*甲選煤有限公司負(fù)責(zé)在柳林趙家莊煤礦調(diào)煤的劉艷兵迫于壓力將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)1896690元。

7、2015年7月份，中陽縣明源洗煤廠通過山西樓俊集團(tuán)公司購買柳林縣趙家莊煤礦原煤2萬噸。該廠負(fù)責(zé)在趙家莊煤礦調(diào)煤的劉偉偉等人迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交給柳林縣趙家莊村好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)48萬元。

8、2015年7月23日至8月2日，介休市安益新昌煤化有限公司通過山西樓俊集團(tuán)公司購買柳林縣趙家莊煤礦5千噸原煤。該公司迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)333400元。

9、2015年1月30日，汾陽市*甲洗煤有限公司**李文敬通過山西樓俊集團(tuán)公司購買柳林縣趙家莊煤礦1萬噸原煤（運(yùn)輸5712.28噸）。該公司在柳林趙家莊煤礦負(fù)責(zé)調(diào)煤的李文敬等人迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)302250元。

10、2015年1月份，中陽縣澤龍選煤有限公司通過山西樓俊集團(tuán)公司購買柳林縣趙家莊煤礦1萬噸原煤（運(yùn)輸17209.77噸）。該公司薛龍年等人迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)50.7萬元。

11、2015年6月至12月，汾陽市華寶精煤有限公司通過山西樓俊集團(tuán)公司購買柳林縣趙家莊煤礦2萬噸原煤。該公司迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)916655.80元。

12、2015年1月至3月，柳林縣瑞明洗煤廠通過山西樓俊集團(tuán)公司從柳林縣趙家莊煤礦購買2萬噸原煤。該廠迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)45.04萬元。

13、2015年1月至3月，介休市三元選煤有限公司從柳林縣趙家莊煤礦購買2千噸原煤。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的馬英杰迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)12.55萬元。

14、2014年12月份至2015年5月份，山西龐泉重型機(jī)械制造有限公司（方山鼎越）通過山西樓俊集團(tuán)公司先后購買柳林縣趙家莊煤礦33333噸原煤（運(yùn)輸30080.04噸）。該公司迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)77.91萬元。

15、2014年以來，柳林縣紅星煤焦有限公司通過山西省樓俊集團(tuán)公司先后購買柳林縣趙家莊煤礦8萬多噸原煤（運(yùn)輸56344.74噸）。該公司負(fù)責(zé)在趙家莊煤礦調(diào)運(yùn)原煤的牛宏武等人迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于趙家莊好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)1185475元。

16、2013年11月，介休市*乙有限公司**胡長勝通過惠鵬飛介紹，在山西樓俊集團(tuán)公司購買了柳林縣趙家莊煤礦5萬噸原煤（運(yùn)輸30765.24噸）。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的胡長勝迫于壓力，通過惠鵬飛將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)2557959元。

17、2014年11月至2015年2月份，介休市化謙煤化有限公司通過山西樓俊集團(tuán)公司先后購買柳林縣趙家莊煤礦5萬噸原煤（運(yùn)輸39753.94噸）。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的馬建勝迫于壓力，通過惠鵬飛介紹將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)2448380元。

18、2014年10月，介休市佳泰選煤有限公司通過山西樓俊集團(tuán)公司購買柳林縣趙家莊煤礦購買5千噸原煤（運(yùn)輸8983.42噸）。該公司迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)56.11萬元。

19、2013年11月到2014年8月，孝義市東泰洗煤焦化廠通過山西省煤炭運(yùn)銷集團(tuán)公司呂梁柳林有限公司購買柳林縣趙家莊煤礦原煤37381.45噸（運(yùn)輸40032.86噸）。該廠負(fù)責(zé)在柳林調(diào)運(yùn)原煤的張侯利迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)338萬元。

20、2013年8月，中陽縣萬達(dá)選煤有限公司通過山西樓俊集團(tuán)公司購買柳林縣趙家莊煤礦5萬噸原煤（運(yùn)輸6217.64噸）。該公司迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)39.38萬元。

21、2013年8月至9月，汾陽市瑞發(fā)洗煤有限公司兩次通過柳林縣浩森煤炭購銷有限責(zé)任公司購買趙家莊煤礦原煤2萬噸，2016年5月通過柳林縣紅星煤焦有限責(zé)任公司購買趙家莊煤礦原煤3千噸，共計(jì)2.3萬噸。該公司負(fù)責(zé)在趙家莊煤礦調(diào)運(yùn)原煤的趙超等人迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)15.5萬余元。

22、2013年７月至8月，介休市昌盛煤氣化有限公司先后三次通過山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)呂梁柳林有限公司購買柳林縣趙家莊煤礦原煤13萬噸（運(yùn)輸83644.89噸）。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的張逢全迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)6555393元。

23、2013年9月，介休市康宏洗煤有限公司通過山西樓俊集團(tuán)公司以山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)呂梁柳林有限公司的名義從柳林縣趙家莊煤礦購買了原煤20229噸，2014年9月通過山西樓俊集團(tuán)公司以山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)呂梁柳林有限公司的名義從趙家莊煤礦購買原煤5千噸，共計(jì)25229噸（運(yùn)輸20209.22噸）。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的曹慶杰等人迫于壓力，通過惠鵬飛、王彥平介紹將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司運(yùn)輸，并支付運(yùn)費(fèi)1479241元。

24、2013年8月份以來，孝義市衛(wèi)鴻機(jī)焦有限公司通過山西樓俊集團(tuán)公司以山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)呂梁柳林有限公司的名義從柳林縣趙家莊煤礦購買原煤3萬噸（運(yùn)輸33106.72噸）。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的李煥軍迫于壓力，通過惠鵬飛介紹將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)2026597元。

25、2013年8月，汾陽市發(fā)旺洗煤有限公司通過柳林縣浩森煤炭購銷有限責(zé)任公司從柳林縣趙家莊煤礦購買原煤5千噸（運(yùn)輸9079.26噸）。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的王繼勇迫于壓力，通過惠鵬飛介紹將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)599443元。

26、2013年5月至2015年1月份，山西恒益洗煤有限公司通過山西省樓俊集團(tuán)公司從柳林縣趙家莊煤礦先后購買原煤7萬多噸（運(yùn)輸54881.25噸）。該公司負(fù)責(zé)在趙家莊煤礦調(diào)運(yùn)原煤的李永飛等人迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)2396375元。

27、2017年7月至2018年3月，交口縣天鵬冶煉有限公司以網(wǎng)上競拍的方法從山西焦煤集團(tuán)公司先后購買柳林縣趙家莊煤礦原煤4.1萬噸（運(yùn)輸49893.72噸）。該公司負(fù)責(zé)柳林調(diào)運(yùn)原煤的賈四平迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)311.9萬元。

28、2016年9月，柳林縣甲西煤業(yè)有限責(zé)任公司先后兩次從柳林縣趙家莊煤礦購買原煤8550噸（運(yùn)輸30359.18噸）。該公司的廠長李來大迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)91.4萬元。

29、2014年至2016年，柳林縣雙宇煤焦有限責(zé)任公司先后從柳林縣趙家莊煤礦購買了大約10萬多噸原煤（運(yùn)輸84946.07噸）。該公司的業(yè)務(wù)**馮建平迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)61.99萬元。

30、2016年11月，中陽縣忠誠選煤有限公司從柳林趙家莊煤礦購買原煤1萬噸（運(yùn)輸48517.11噸）。該公司迫于壓力，將運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)1308890元。

31、2017年7月，中陽縣金源選煤有限公司的張哲文從柳林趙家莊煤礦購買原煤3千噸。該公司的張哲文迫于壓力，將運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)9.2萬元。

32、2015年2月到2018年3月，中陽縣智旭選煤有限公司從柳林縣趙家莊煤礦購買了641130噸原煤（運(yùn)輸477396.06噸）。該公司迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)17274242元。

33、2015年7月，介休市長豐煤化有限公司通過山西樓俊集團(tuán)銷售部購買柳林縣趙家莊煤礦原煤1萬噸，之后委托王彥平負(fù)責(zé)從趙家莊煤礦調(diào)運(yùn)原煤。王彥平迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)以每噸64元的運(yùn)費(fèi)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)54.9萬元。

34、2017年7月份，山西西海峰煤業(yè)有限公司從柳林縣趙家莊煤礦購買了1.5萬噸原煤（運(yùn)輸42396.07噸），該公司迫于壓力，將原煤運(yùn)輸業(yè)務(wù)交于好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司，并支付運(yùn)費(fèi)196.8萬元。

35、2015年7月份起，柳林“運(yùn)邦找貨”**張德華、張小彪負(fù)責(zé)給陜西華龍煤炭運(yùn)銷有限公司調(diào)運(yùn)趙家莊煤礦原煤，簽訂購煤合同后了解到趙家莊煤礦的原煤運(yùn)輸被該村“**有限公司”非法控制，為了能夠順利調(diào)運(yùn)趙家莊煤礦的原煤，張德華只得找到趙某甲協(xié)商調(diào)煤事宜，因趙某甲派車運(yùn)輸要價(jià)太高，張德華提出自己派車運(yùn)輸，卻被迫接受每噸煤給予趙某甲4.5元至5元的無理要求。從2015年11月份起至2016年12月份，張德華派車在趙家莊煤礦調(diào)運(yùn)原煤約33萬噸，趙某甲先后向張德華公司索取155萬元，所得贓款在公司財(cái)務(wù)上帳130萬元，剩余25萬存進(jìn)自己賬戶內(nèi)。

36、2013年8月份，“好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)有限責(zé)任公司”實(shí)際控制趙家莊煤礦原煤運(yùn)輸行業(yè)后，下羅侯村民邢番應(yīng)為了給柳林縣李家灣村雙宇洗煤廠順利調(diào)運(yùn)原煤，被迫在離石找到被告人馬某甲，以運(yùn)輸每噸原煤給馬某甲2元好處費(fèi)的條件讓馬某甲答應(yīng)自己在趙家莊煤礦調(diào)煤。馬某甲給趙某甲打過招呼后，邢番應(yīng)又在好運(yùn)達(dá)運(yùn)業(yè)公司找到被告人趙某甲，以運(yùn)輸每噸原煤給2元好處費(fèi)的條件讓趙某甲同意自己調(diào)煤。之后，邢番應(yīng)先后從趙家莊煤礦給雙宇洗煤廠調(diào)運(yùn)12萬噸原煤。馬某甲、趙某甲二人分別向邢番應(yīng)索取人民幣24萬元。

37、2013年11月份開始，被告人趙某甲等人要求好運(yùn)達(dá)運(yùn)煤**在好運(yùn)達(dá)停車場內(nèi)的供油點(diǎn)加油，強(qiáng)迫不加油的**從運(yùn)費(fèi)中每噸扣一元錢，共非法所得330214元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

物證、書證、視聽資料；

證人證言；

被害人陳述；

鑒定意見；

辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄；

被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為：被告人馬某甲、趙某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的黑社會(huì)性質(zhì)組織；被告人任某甲、史某甲、趙某丙積極參加該組織；被告人李某甲、梁某甲、于某甲、趙某丁、趙某己、趙某庚參加該組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究被告人馬某甲、趙某甲的刑事責(zé)任，以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究被告人任某甲、史某甲、趙某丙、李某甲、梁某甲、于某甲、趙某丁、趙某己、趙某庚的刑事責(zé)任。被告人馬某甲、趙某甲系該黑社會(huì)性質(zhì)組織的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

被告人馬某甲、趙某甲、任某甲、李某甲、梁某甲、于某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；或任意損毀私人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某甲、趙某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)他人故意傷害致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某甲、趙某甲、任某甲、李某甲、梁某甲、于某甲敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某甲、趙某甲、任某甲、史某甲、趙某丙、李某甲、梁某甲、于某甲、趙某丁、趙某己、趙某庚、趙某辛、馬某乙以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受運(yùn)輸及相關(guān)服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某甲、趙某甲、任某甲、史某甲、趙某丙、李某甲、梁某甲、于某甲、趙某丁、趙某己、趙某庚均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第四款、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人趙某丙、趙某丁、趙某己、趙某庚在強(qiáng)迫交易中起次要作用，被告人任某甲、史某甲、李某甲、梁某甲、于某甲、趙某辛、馬某乙在強(qiáng)迫交易中起輔助作用，均屬從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；被告人任某甲、李某甲、梁某甲、于某甲在敲詐勒索共同犯罪中起輔助作用，屬從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；被告人任某甲、梁某甲、于某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳林縣人民法院

檢??察??員：??高許兵
????馮仁亮
助理檢察員：??康志祥

2019年1月17日

附：1、本案卷宗六十一冊，光盤肆拾陸張。

除被告人趙某辛羈押于交城縣看守所外，其余被告人均羈押于柳林縣看守所。