貴州省德江縣人民檢察院

起?訴?書

德檢刑檢刑訴〔2019〕761號

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5201031992********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省貴陽市,住貴陽市**區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被德江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5201021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市,住貴陽市**區(qū)**大道**號。2012年因犯以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪、妨害公務(wù)罪，被貴陽市中級人民法院判處有期徒刑三年，2015年5月30日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被德江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5224221993********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省貴陽市,?貴陽市**區(qū)**大道**號。2013年5月6日，因犯搶劫罪被貴陽市中級人民法院判有期徒刑四年，2015年11月21日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日被德江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5201021989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市南明區(qū),?住貴州省貴陽市**區(qū)**巷**號。2015年8月12日，因涉嫌故意傷害被貴陽市花溪區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2016年3月8日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被德江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4521231991********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū),?住廣西省**縣**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被德江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5303261994********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市,?云南省曲靖市**縣**鄉(xiāng)**村委會**組。因涉嫌詐騙罪，2019年3月24日被德江縣公安局刑事拘留，3月25日被德江縣公安局監(jiān)視居住，4月8日被德江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4521231989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣，住賓陽縣**鎮(zhèn)**村委會**隊(duì)**號。2007年，因故意傷害罪被賓陽縣人民法院判處有期徒刑11年，2013年12月28日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被德江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月30日以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對其執(zhí)行逮捕。

本案由德江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、韓某某、周某某、李某某、葉某某、丁某某、羅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馬某某、韓某某、丁某某、李某某、周某某為一“洗錢”（又稱變現(xiàn)，將資金轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金）團(tuán)伙，主要分工為馬某某對外聯(lián)系洗錢業(yè)務(wù)，為團(tuán)伙的首腦；韓某某、周某某、李某某負(fù)責(zé)在澳門賭場兌換港幣，并將港幣存入地下錢莊；丁某某系馬某某戰(zhàn)友，受邀為該團(tuán)伙送錢，即韓某某等人將錢存入澳門地下錢莊后，丁某某到珠海市地下錢莊將韓某某等人存的錢取出，送往對方要求的地點(diǎn)。2018年09月份，被告人馬某某通過微信聯(lián)系上被告人葉某某，提出可以幫南寧市賓陽縣籍詐騙人員合作“洗錢”。之后，葉某某將趙盛（另案處理）介紹給馬某某。馬某某與趙盛聯(lián)系后，達(dá)成合作意向，由馬某某在變現(xiàn)的總金額中抽取20%的傭金。

2018年11月06日，德江縣共和鎮(zhèn)資兆建材公司的財(cái)務(wù)人員陳某被騙后，將65萬人民幣轉(zhuǎn)入詐騙人提供的賬戶名為武少奇的銀行卡內(nèi)。詐騙人詐騙成功后，由趙盛聯(lián)系馬某某后，要求馬某某提供安全賬戶，將該筆資金變現(xiàn)。隨后，馬某某提供了開戶名為陳象、蔡玉柱二人的兩張銀行卡給趙盛，之后65萬元資金分兩筆，將其中的35.05萬元轉(zhuǎn)到開戶名為陳象的銀行卡上，將另外的29.94萬元轉(zhuǎn)到開戶名為蔡玉柱的銀行卡上。得到贓款后，韓某某安排周某某、李某某持陳象、蔡玉柱的銀行卡到澳門賭場與李紹華、萬娟、劉偉等人兌換港幣，并將開戶名為陳象的銀行卡上的35萬元轉(zhuǎn)給萬娟，將開戶名為蔡玉柱的銀行卡上29.94萬元轉(zhuǎn)給劉偉，兌換的港幣存入澳門太陽城地下錢莊。隨后，丁某某在珠海市的地下錢莊取出轉(zhuǎn)換成人民幣的現(xiàn)金后，包車到南寧市交給葉某某，由葉某某將變現(xiàn)的資金帶到廣西賓陽交給趙盛。

2019年3月25日，山東省青島市李滄區(qū)青島大地新能源科技研發(fā)公司，被人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)通過QQ聯(lián)系讓公司出納何某向指定賬戶匯款170萬元。詐騙得手后，詐騙分子為將犯罪所得變現(xiàn)，聯(lián)系馬某某未果后，聯(lián)系丁某某（此時(shí)丁某某已被公安機(jī)關(guān)控制），丁某某在公安機(jī)關(guān)的安排下，答應(yīng)變現(xiàn)要求，并將賬號發(fā)給對方，隨后對方分兩次將1698800元，轉(zhuǎn)入丁某某提供的賬戶上。3月26日，在公安機(jī)關(guān)的布控下，在廣西南寧市將去丁某某處取款的被告人羅某某抓獲歸案。經(jīng)查，此次與馬某某洗錢團(tuán)伙聯(lián)系的是黃時(shí)貴（另案處理）。

2019年3月23日，德江縣公安局民警在貴陽市將被告人馬某某、韓某某、周某某、李某某、丁某某抓獲歸案；同年3月26日，德江縣公安局民警在廣西賓陽縣將葉某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機(jī)、相關(guān)證件等若干；2.書證：受案登記表，立案決定書，被告人戶籍信息，被告人前科材料，銀行流水清單，到案經(jīng)過；扣押物品清單等書證；3.證人趙盛、趙大育、黃時(shí)貴、徐志強(qiáng)、王濤、陳某、何某、陳象等人的證言；4.被告人馬某某、韓某某、周某某、李某某、葉某某、丁某某、羅某某等人的供述與辯解；5.趙盛、趙大育、葉某某、丁某某、羅某某等人的辨認(rèn)筆錄及照片，提取筆錄及照片等；5.電子數(shù)據(jù)：通話清單。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、韓某某、周某某、李某某、丁某某、葉某某、羅某某等人明知是犯罪所得，仍提供賬戶幫助套現(xiàn)或協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究七被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省德江縣人民法院

檢察員：孫翔

2019年11月20日

附：

????1.被告人馬某某、李某某羈押在思南縣看守所，被告人韓某某羈押在印江縣看守所，被告人周某某、葉某某、丁某某、羅某某羈押在德江縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。