天津市寶坻區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

津寶檢公訴刑訴〔2019〕396號　

被告人馬某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼：1202241972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，天津市寶坻區(qū)人，戶籍地為寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，居住地為寶坻區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**號。2018年9月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，同年9月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安寶坻分局取保候審。2019年4月22日被本院取保候審。

本案由公安寶坻分局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年5月22日、8月5日、10月20日因案情復雜分別延長審查起訴期限十五日。2019年6月6日、8月20日因事實不清，證據(jù)不足分別退回公安寶坻分局，同年7月6日、9月20日公安寶坻分局分別重新向本院移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：寶坻區(qū)監(jiān)察委員會在立案偵查王某某、馬某甲（二人均另案處理）涉嫌職務犯罪一案時發(fā)現(xiàn)，王某某在任職期間，將利用職務便利收受他人給予的錢財交給其妻子馬某甲保管，馬某甲將其中部分錢款存入其借用被告人馬某某的身份證開設的銀行賬戶中。2018年4、5月份的一天，馬某甲在寶坻區(qū)**街道**小區(qū)**號樓**號馬某某家中將利用馬某某身份證存的七張銀行存單共計214萬元交給馬某某保管，馬某某在明知該存款系犯罪所得的情況下，仍將該七張存單藏匿在寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號自家?guī)績?，并在監(jiān)察委員會工作人員向其調查此事時，拒不承認該錢款系馬某甲夫婦所有。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?天津農(nóng)商銀行的儲蓄存單等書證；

2．證人陳某某等人的證言；

3.?被告人馬某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某明知是貪污賄賂犯罪所得，仍掩飾、隱瞞其來源，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人馬某某與馬某甲二人共同故意犯罪，符合《中華人民共和國刑法》第二十五條，被告人馬某某在犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯。被告人馬某某到案后如實供述自己的罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院　

檢察員：王勇威

2019年10月30日　

附：

????1．被告人馬某某現(xiàn)在居住地候審；

2．案卷3冊；

3．《認罪認罰具結書》1份；

4．量刑建議書4份；

5．《適用簡易程序建議書》1份。