天津市寶坻區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

津?qū)殭z公訴刑訴〔2019〕396號(hào)　

被告人馬某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1202241972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，天津市寶坻區(qū)人，戶籍地為寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，居住地為寶坻區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。2018年9月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天津市公安局寶坻分局刑事拘留，同年9月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安寶坻分局取保候?qū)彙?/span>2019年4月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由公安寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年5月22日、8月5日、10月20日因案情復(fù)雜分別延長審查起訴期限十五日。2019年6月6日、8月20日因事實(shí)不清，證據(jù)不足分別退回公安寶坻分局，同年7月6日、9月20日公安寶坻分局分別重新向本院移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：寶坻區(qū)監(jiān)察委員會(huì)在立案偵查王某某、馬某甲（二人均另案處理）涉嫌職務(wù)犯罪一案時(shí)發(fā)現(xiàn)，王某某在任職期間，將利用職務(wù)便利收受他人給予的錢財(cái)交給其妻子馬某甲保管，馬某甲將其中部分錢款存入其借用被告人馬某某的身份證開設(shè)的銀行賬戶中。2018年4、5月份的一天，馬某甲在寶坻區(qū)**街道**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)馬某某家中將利用馬某某身份證存的七張銀行存單共計(jì)214萬元交給馬某某保管，馬某某在明知該存款系犯罪所得的情況下，仍將該七張存單藏匿在寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)自家?guī)績?nèi)，并在監(jiān)察委員會(huì)工作人員向其調(diào)查此事時(shí)，拒不承認(rèn)該錢款系馬某甲夫婦所有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?天津農(nóng)商銀行的儲(chǔ)蓄存單等書證；

2．證人陳某某等人的證言；

3.?被告人馬某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知是貪污賄賂犯罪所得，仍掩飾、隱瞞其來源，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某與馬某甲二人共同故意犯罪，符合《中華人民共和國刑法》第二十五條，被告人馬某某在犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯。被告人馬某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院　

檢察員：王勇威

2019年10月30日　

附：

????1．被告人馬某某現(xiàn)在居住地候?qū)彛?/span>

2．案卷3冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4．量刑建議書4份；

5．《適用簡易程序建議書》1份。