湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2020〕57號

被告人馬某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4128231985********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市遂平縣，住咸寧市咸安區(qū)**路**巷，因涉嫌敲詐勒索罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月24日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準逮捕，于2019年11月27日由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

本案由咸寧市公安局咸安分局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌敲詐勒索罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月22日延長審查起訴期限,于2020年3月5日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月1日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年初，陶某某通過朋友介紹認識楊某某（另案處理）辦理“微首付”購車，楊某某稱可“零首付”購車，在收取陶某某訂金1萬元后，楊某某通過中安金控資產(chǎn)管理有限公司作為擔保為陶某某申請辦理8萬元的工商銀行分期貸款。2018年2月底，貸款到賬后，楊某某帶陶某某來到咸寧**本田4S店購車，因陶某某無力支付剩余數(shù)萬元購車款及保險等費用，在楊某某的授意下陶某某找被告人馬某某借私貸7.5萬元，楊某某為陶某某購得一輛本田凌派轎車，后車輛被馬某某扣押。楊某某向陶某某隱瞞購車的實際費用，將剩余的2萬元據(jù)為己有，并作為其私人還款還給了馬某某，要求馬某某不要告訴陶某某。馬某某明知楊某某所還2萬元系詐騙所得，并向陶某某隱瞞楊某某詐騙的事實，仍接受2萬元作為私人還款。

二、敲詐勒索罪（未遂）

2018年2月27日，因被告人馬某某將陶某某的本田凌派轎車扣住不放，陶某某無奈之下找到楊某某，楊某某再次介紹陶某某向陳某某（另案處理）、張某甲（另案處理）借款5萬元用于歸還馬某某。2019年4月，馬某某在對陶某某剩余欠款25000元催債時，以收取利息、訴訟費用等為由，威脅、逼迫陶某某另打了一張5萬元欠條，馬某某隨后安排張某乙多次對陶某某催討所謂的5萬元欠款，后因陶某某報警而未得逞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、借條、匯款憑證等相關書證；2.證人張某乙、楊某某、魏某某、譚某某的證言；3.被害人陶某某的陳述；3.被告人馬某某的供述與辯解；4.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某收取明知是他人犯罪所得的贓款，并予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人以威脅的方式敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，因意志外的原因而未得逞，是犯罪未遂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應數(shù)罪并罰。被告人所犯敲詐勒索罪系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定，可以從輕處罰；被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對其判處有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：余經(jīng)山

2020年4月3日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于咸寧市崇陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。