河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2321011996********，滿族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城市**鄉(xiāng)**村**委。因涉嫌詐騙罪于2019年1月12日被蘭考縣公安局刑事拘留，于2019年1月23日被蘭考縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦邮召I、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月13日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月10日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份以來(lái)，被告人馬某某長(zhǎng)期使用馬某某、劉某某等名字，通過(guò)順豐速遞購(gòu)買、出售他人成套的信用卡信息（包括銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件），數(shù)量巨大。其中被查獲扣押的快遞包裹11個(gè)，內(nèi)有他人銀行卡85張、未實(shí)名認(rèn)證手機(jī)卡35張、U盾9個(gè)，身份證復(fù)印件5張，其中49張銀行卡?能夠正常使用。

2019年12月19日11時(shí)許,蘭考縣城關(guān)鎮(zhèn)居民齊某某被他人冒充熟人通過(guò)微信詐騙51580元，齊某某將錢款打到一張名為楊某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中。經(jīng)查實(shí)，該楊某某農(nóng)行卡為被告人馬某某所出售。后馬某某家屬賠償給齊某某51580元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案的銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證復(fù)印件等；2.書證：案件來(lái)源及偵破報(bào)告、受案登記表、同案犯李某某的刑事判決書、馬某某的常住人口基本信息表、齊某某對(duì)馬某某的刑事諒解書、楊某某的銀行卡開戶及交易明細(xì)表等資料、馬某某在順豐速運(yùn)有限公司的郵件往來(lái)信息表、扣押物品清單及扣押的快遞信息單、被扣押的銀行卡信息調(diào)取查詢清單及一覽表等資料、相關(guān)手機(jī)卡、銀行卡、U盾的照片、馬某某被抓獲經(jīng)過(guò)及在逃人員登記表等書證；3.證人證言：證人代某某的證言；4.被害人陳述：被害人齊某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人馬某某和同案犯李某某的供述和辯解。?

本院認(rèn)為，被告人馬某某收買、非法提供信用卡信息，數(shù)量巨大，且造成一人被詐騙51580元的嚴(yán)重后果，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：張建

2020年6月28日

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附件：1.被告人馬某某現(xiàn)羈押在蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.有關(guān)涉案銀行卡、手機(jī)卡、U盾等物證隨案移送。