包頭市白某鄂某某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

內(nèi)包白檢訴刑訴〔2018〕21號(hào)

被告人馬某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201041968********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)，住該區(qū)**苑**棟**單元**室，吉林省**有限公司法定代表人，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月9日被本院取保候?qū)?，由吉林省長(zhǎng)春市公安局朝陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市白某鄂某某區(qū)人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，?2018年3月5日由本院審查起訴。2018年3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。于2018年4月3日，退回本院偵查部門(mén)補(bǔ)充偵查，?2018年5月25日補(bǔ)查重報(bào),因案請(qǐng)復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2009年9月間，嚴(yán)某某（另案處理）任內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)區(qū)委書(shū)記期間，在其住處，將140萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金交與被告人馬某某。并對(duì)其說(shuō)?“現(xiàn)在銀行實(shí)名制登記，我不方便存”，之后，被告人馬某某明為掩飾、隱瞞該筆款項(xiàng)來(lái)源的非法性，于2009年9月21日以自己的名義在吉林省長(zhǎng)春市中國(guó)銀行開(kāi)立賬戶(hù)，將其中的80萬(wàn)元和60萬(wàn)元，分別存入銀行，并同時(shí)開(kāi)立了兩張理財(cái)銀行卡，卡號(hào)分別是：45635106000********、60138284110********。之后被告人馬某某將上述兩張理財(cái)銀行卡，連同銀行卡密碼、身份證一并交給嚴(yán)某某使用。2012年8月，嚴(yán)某某在內(nèi)蒙古呼和浩特市**灣（**中心）購(gòu)買(mǎi)**棟**單元**室住宅一套，房屋總價(jià)值人民幣3077158元。因嚴(yán)某某“名下房產(chǎn)太多怕組織調(diào)查”，便與馬某某合謀將該房產(chǎn)“落在馬某某名下”，并以馬某某的名義簽訂了購(gòu)房合同，付房款時(shí)，嚴(yán)某某與馬某某共同以馬某某的45635106000********、60138284110********的兩張中國(guó)銀行卡和馬某某的另一張45635106000********中國(guó)銀行卡，付清全部購(gòu)房款。2015年12月份和2016年1月份前后，嚴(yán)某某打算將該房產(chǎn)“過(guò)戶(hù)”在自己的名下，為防止組織調(diào)查，掩蓋部分購(gòu)房款來(lái)源的非法性，嚴(yán)某某與馬某某合謀后，由嚴(yán)某某給馬某某出具了90萬(wàn)元和60萬(wàn)元人民幣兩張?zhí)摷佟敖钘l”。2016年5月該房產(chǎn)變更在嚴(yán)某某名下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）中國(guó)銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行出具的書(shū)證：戶(hù)名被告人馬某某，賬號(hào)15867300102********，交易日期2009年9月21日，活期存款80萬(wàn)元人民幣；戶(hù)名被告人馬某某，賬號(hào)15867500102********，交易日期2009年9月21日，活期存款60萬(wàn)元人民幣;（2）中國(guó)銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行出具的書(shū)證：馬某某賬號(hào)15867300102********（舊），后更改為000001540********（新）。馬某某，賬號(hào)15867500102********（舊），后更改為000001540********（新）；（3）戶(hù)名馬某某，賬號(hào)16360262****，對(duì)應(yīng)銀行卡號(hào)45635106000********（馬某某交嚴(yán)某某卡之一），開(kāi)卡日期2009年10月9日，銷(xiāo)卡日期2016年9月23日，該卡流水明細(xì)顯示：2010年6月20日交易余額802041.73元，及馬某某賬號(hào)15867300102********顯示，2009年9月21日，活期存款80萬(wàn)元人民幣至2010年3月21日沒(méi)有轉(zhuǎn)入或存入大額款項(xiàng)。另馬某某另外賬號(hào)211200105********顯示2009年10月9日存款80萬(wàn)元人民幣至2010年3月21日沒(méi)有轉(zhuǎn)入或存入大額款項(xiàng)；（4）戶(hù)名馬某某，賬號(hào)1540********，對(duì)應(yīng)銀行卡號(hào),60138284110********（馬某某交嚴(yán)某某卡之一），開(kāi)卡日期2009年9月21日，銷(xiāo)卡日期2016年9月29日，該卡流水明細(xì)顯示：2013年6月9日交易余額854244.36元，及馬某某賬號(hào)2201041968********顯示，2009年9月21日，交易余額601639.49元人民幣至2013年6月9日的交易明細(xì)；（5）本院偵查部門(mén)提供的，戶(hù)名馬某某，卡號(hào)45635106000********和卡號(hào)60138284110********兩張中國(guó)銀行卡，均為被告人馬某某用自己的身份證辦理，但交易時(shí)均為嚴(yán)某某簽署馬某某的名字進(jìn)行交易的書(shū)證；（6）被告人馬某某與內(nèi)蒙古**地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，2012年8月26日商品房買(mǎi)賣(mài)合同。房產(chǎn)地址，呼和浩特市**中心**號(hào)樓**單元**室，合同編號(hào)GF-2000-****；嚴(yán)某某與內(nèi)蒙古**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，2016年5月5日商品房買(mǎi)賣(mài)合同。房產(chǎn)地址，呼和浩特市**中心**號(hào)樓**單元**室，合同編號(hào)GF-2000-****；（7）2013年2月26日，嚴(yán)某某向被告人馬某某借款90萬(wàn)元借條一張；2013年1月17日，嚴(yán)某某向被告人馬某某借款60萬(wàn)元借條一張；（8）被告人馬某某的身份證復(fù)印件及其所在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（9）內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院“立案決定書(shū)”內(nèi)檢反貪立（2017）9號(hào)；拘留決定書(shū)，內(nèi)檢反貪拘（2017）5號(hào)；逮捕決定書(shū)，內(nèi)檢偵監(jiān)捕（2017）6號(hào)（10）內(nèi)蒙古自治區(qū)檢察院2018年1月3日“關(guān)于認(rèn)定嚴(yán)某某自首的情況說(shuō)明”：受賄現(xiàn)金2185458元，受賄股票價(jià)值及受賄房產(chǎn)價(jià)值6404894元。

2.被告人馬某某的供述與辯解；

3.鑒定意見(jiàn)：廣東南天司法鑒定所“文書(shū)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)”粵南（2017）文鑒字第502號(hào)。?

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知嚴(yán)某某交給他保管的140萬(wàn)元人民幣，系嚴(yán)某某犯罪所得，而以自己的名義在吉林省長(zhǎng)春市中國(guó)銀行開(kāi)立賬戶(hù)存入該筆款項(xiàng)，為其掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”，且情節(jié)嚴(yán)重。犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市白某鄂某某區(qū)人民法院

檢察員：李進(jìn)英

2018年7月6日

附：

????1、被告人馬某某現(xiàn)被本院取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)、光盤(pán)叁張。

3、另附被告人馬某某所在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件一份；中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委員會(huì)組織部“關(guān)于師鐸等同志職務(wù)任免的通知”，內(nèi)組干字（2009）2號(hào)、嚴(yán)某某身份證明；