湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢二部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人馬富斌，綽號(hào)“啊斌”，男性，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地和住所地廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊(duì)**號(hào)。因犯妨害信用卡管理罪，于2017年5月5日被廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑二年；因犯非法持有毒品罪，于2019年8月8日被廣西壯族自治區(qū)大化瑤族自治縣人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月；因涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年7月12日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月18日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬富斌涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月19日11時(shí)許，湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)**運(yùn)輸有限公司員工劉某某被他人冒充該公司老板李某某通過(guò)QQ聊天的方式詐騙，劉某某被騙后將該公司49萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)賬至對(duì)方提供的賬號(hào)。后該筆49萬(wàn)元的資金通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬，有65800元進(jìn)入同案犯馬某某（已判決）的銀行卡上。被告人馬富斌受“啊龍”（身份待查）指使，要求馬某某分三次從銀行中取出該款項(xiàng)交給他，并給予馬某某好處。另外，從2018年10月份開始，被告人馬富斌指使馬某某先后辦理7張銀行卡專門用于幫他人取款，并給予馬某某現(xiàn)金2800元、一部3000元的手機(jī)以及兩套衣服等好處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、接報(bào)案登記表、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、刑事判決書、戶籍資料、銀行流水及流水走向圖等書證；2證人李某某、蘇某某的證言；3.被害人劉某某的陳述；4.被告人馬富斌、同案犯馬某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬富斌對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，本院認(rèn)為，被告人馬富斌明知是他人犯罪所得的錢財(cái)而指使他人以銀行卡取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移，總額達(dá)人民幣65800元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬富斌在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馬富斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人馬富斌到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人馬富斌自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人馬富斌有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：彭繼清

2020年10月26日

附件：

1.被告人馬富斌現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所

2.案卷材料共三冊(cè)

3.換押證一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份