湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2020〕188號(hào)

被告人馬貴廣，男性，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231981********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊(duì)**號(hào)，住址**。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年8月8日被江西省新余市分宜縣人民法院判處有期徒刑一年零十個(gè)月；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月15日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬貴廣涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月16日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2020年5月9日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月19日11時(shí)許，湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)永順運(yùn)輸有限公司員工劉某某被他人冒充該公司老板李某某通過(guò)QQ聊天的方式詐騙，劉某某被騙后將該公司49萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)賬至對(duì)方提供的賬號(hào)。后該筆49萬(wàn)元的資金通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬，有65800元進(jìn)入被告人馬貴廣的銀行賬號(hào)。被告人馬貴廣明知是詐騙來(lái)的錢(qián)，按照馬某乙的指使分三次從銀行中取出該筆款項(xiàng)交給馬某乙，收取馬某乙給予的好處。另外，從2018年10月份開(kāi)始，馬貴廣聽(tīng)從馬某乙的指使先后辦理了7張銀行卡專門(mén)用于幫助馬某乙取款，并獲得馬某乙給予的現(xiàn)金2800元、一部3000元的手機(jī)以及兩套衣服等好處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、接報(bào)案登記表、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、刑事判決書(shū)、戶籍資料、銀行流水及流水意向圖等書(shū)證；2證人李某某、蘇某某的證言；3.被害人劉某某的陳述；4.被告人馬貴廣的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬貴廣對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬貴廣明知是他人犯罪所得的錢(qián)財(cái)而伙同他人以銀行卡取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移，總額達(dá)人民幣65800元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬貴廣認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬貴廣2016年8月8日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被分宜縣人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馬貴廣到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處馬貴廣有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：彭繼清

檢察官助理：李婷

2020年7月16日

附件：

1.被告人馬貴廣現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份