湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢公訴刑訴〔2020〕188號

被告人馬貴廣，男性，1981年**月**日出生，公民身份號碼4521231981********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊**號，住址**。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年8月8日被江西省新余市分宜縣人民法院判處有期徒刑一年零十個月；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月15日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年2月13日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結，以被告人馬貴廣涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權委托辯護人，2020年4月8日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月19日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月16日補查重報。期間，本院于2020年5月9日延長審查起訴期限15天。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年3月19日11時許，湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)永順運輸有限公司員工劉某某被他人冒充該公司老板李某某通過QQ聊天的方式詐騙，劉某某被騙后將該公司49萬元資金轉賬至對方提供的賬號。后該筆49萬元的資金通過多次轉賬，有65800元進入被告人馬貴廣的銀行賬號。被告人馬貴廣明知是詐騙來的錢，按照馬某乙的指使分三次從銀行中取出該筆款項交給馬某乙，收取馬某乙給予的好處。另外，從2018年10月份開始，馬貴廣聽從馬某乙的指使先后辦理了7張銀行卡專門用于幫助馬某乙取款，并獲得馬某乙給予的現(xiàn)金2800元、一部3000元的手機以及兩套衣服等好處。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經過、接報案登記表、銀行轉賬憑證、刑事判決書、戶籍資料、銀行流水及流水意向圖等書證；2證人李某某、蘇某某的證言；3.被害人劉某某的陳述；4.被告人馬貴廣的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬貴廣對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬貴廣明知是他人犯罪所得的錢財而伙同他人以銀行卡取現(xiàn)的方式轉移，總額達人民幣65800元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人馬貴廣認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬貴廣2016年8月8日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被分宜縣人民法院判處有期徒刑一年十個月，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應當從重處罰。被告人馬貴廣到案后如實供述自己的犯罪行為，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處馬貴廣有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：彭繼清

檢察官助理：李婷

2020年7月16日

附件：

1.被告人馬貴廣現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.認罪認罰具結書1份