上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1563號

被告人馬某某（綽號:四寶子）,男,1991年**月**日生,公民身份號碼2207211991********,漢族，初中文化，無業(yè),戶籍及住所地山東省德州市陵城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月19日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，7月20日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月23日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

依法審查查明：

2018年12月,被告人馬某某接一名男子“老趙”(身份待查)電話，要求其幫忙辦理一張他人的農(nóng)業(yè)銀行卡和手機卡。被告人馬某某明知該銀行卡用于詐騙犯罪活動，仍然聯(lián)系某某，(已被判決)，以段某某的身份信息辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡（卡號62284818190********)、銀行卡U盾，一個移動手機號碼，后將上述物品賣給“老趙”。被告人馬某某從中獲利人民幣300元。

2018年12月7日，趙某某被他人以網(wǎng)購?fù)丝顬槊?，騙取了浦發(fā)銀行卡號、郵政儲蓄銀行卡號、支付寶賬號及密碼等信息，隨后趙某某銀行卡被他人通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式分幾次共轉(zhuǎn)出人民幣三萬九千余元，其中一筆20000元被轉(zhuǎn)入了段某某身份信息辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡中。后楊某某和段某某將該卡掛失并補辦,將卡中尚未被轉(zhuǎn)走的16000元取出揮霍一空。

2019年7月5日，公安機關(guān)以說明一輛被抵押的汽車情況為由，要求被告人馬某某到德州市長莊派出所說明情況，后被民警抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、證人趙某某的陳述，證明2018年12月7日17時許，其接到一個陌生電話，對方自稱是北京“折800”網(wǎng)站售后人員，因趙某某購買的連衣裙有質(zhì)量問題，商家需要回收，賠償損失200元，讓其提供收款的銀行卡。后被他人騙取了浦發(fā)銀行卡號、郵政儲蓄銀行卡號、支付寶賬號及密碼等信息，之后對方通過其支付寶及密碼，將與支付寶綁定的浦發(fā)銀行卡內(nèi)37000多元全部充值進了支付寶,之后又通過支付寶將這些錢陸續(xù)提現(xiàn)到郵政儲蓄銀行卡中，再從該卡中將錢款轉(zhuǎn)到對方銀行卡中。后來趙某某發(fā)現(xiàn)兩張銀行卡中都沒錢了，才發(fā)現(xiàn)被騙，遂報案。

2、證人趙某某微信記錄、郵政儲蓄卡、浦發(fā)銀行賬戶明細，證明被害人趙某某按照對方要求從從螞蟻借唄里取錢的事實以及錢款被轉(zhuǎn)移騙走的事實。

3、段某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶明細清單、監(jiān)控截圖，證明段某某的銀行賬戶內(nèi)于2018年12月7日收入2萬元，次日楊某某、段某某至銀行掛失、補辦銀行卡，并從卡內(nèi)取走16000元的事實。

4、楊某某陳述以及辨認筆錄；證實2018年12月，被告人馬某某要求其辦理一張農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡、一張移動手機卡，然后進行綁定。自己辦好后，交給了“四寶子”、“老趙”，并且辨認出“四寶子”就是馬某某。

5、刑事判決書一份，證實楊某某、段某某因詐騙罪已經(jīng)被法院判決。

6.戶籍資料、抓獲經(jīng)過，證明被告人馬某某的身份情況，到案經(jīng)過、無前科。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人馬某某以明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞的，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：張敏

2019年10月17日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所；

2、查卷宗四冊；

3、適用簡易程序建議一份；

4、量刑建議書一份；

5、相關(guān)法律條文;

《中華人民共和國刑法》

第六十七條　　…………

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
　　第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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