浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2019〕333號

被告人馬某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3307241966********，漢族，高中文化程度，原系浙江**集團有限公司法定代表人，住浙江省東陽市**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年3月6日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，當(dāng)日被變更強制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院批準，于同年6月14日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月28日，杭州市中級人民法院以（2014）浙杭商初字第**號民事判決書判決被告人馬某甲等人及相關(guān)公司向原告沈某某返還借款本金人民幣6000萬元及支付利息。判決生效后，被告人馬某甲未履行該判決確定的返還義務(wù)，原告沈某某遂申請法院強制執(zhí)行。同年6月5日，杭州市中級人民法院向被告人馬某甲發(fā)出該案的執(zhí)行通知書、報告財產(chǎn)令。

被告人馬某甲明知案件已經(jīng)進入強制執(zhí)行階段，仍未向法院據(jù)實申報財產(chǎn)，并拒不執(zhí)行判決義務(wù)。經(jīng)查，2015年10月至2018年6月，被告人馬某甲委托馬某乙出面辦理金華市婺城區(qū)**娛樂廳的個體工商戶登記，實際由其本人在該娛樂廳內(nèi)占股70%并控制該娛樂廳的經(jīng)營管理，期間以借款的名義從該娛樂廳實際領(lǐng)取錢款人民幣556.15萬元。上述錢款均被被告人馬某甲按照其本人意志開支殆盡。

2019年3月6日下午15時許，被告人馬某甲被電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)通知書及清單、扣押決定書及清單、接受證據(jù)清單、復(fù)函、協(xié)助執(zhí)行通知書、失信被執(zhí)行人名單、執(zhí)行卷宗、工商材料、破產(chǎn)重組材料、稅務(wù)調(diào)查材料、不動產(chǎn)情況表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、賬目明細、手工賬、協(xié)議、合同、收款收據(jù)、收條、結(jié)算書、消費清單、款項結(jié)算情況表、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人沈某某、張某某、鄭某某、邵某某、馬某丙、陸某某、劉某某、孫某某、葉某某?、楊某某?、戴某某、陳某某、鮑某某

等人的證言；

3.被告人馬某甲的供述和辯解；

4.勘驗、檢查等筆錄：扣押筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：管理人數(shù)據(jù)光盤、扣押錄像。

本院認為，被告人馬某甲有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行法院判決、裁定，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：史??軍

2019年9月29日

附：

1.被告人馬某甲現(xiàn)羈押于杭州市上城區(qū)看守所。

2.刑事偵查卷宗十六冊、證人名單、卷外材料。