上海市長寧區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬長檢一部刑訴〔2020〕1376號
被告人自報馬某某,男,1972年**月**日生,公民身份證號碼3729301972********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍在山東省東明縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年4月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留,同年4月23日被延長刑事拘留期限至三十日。2020年5月25日經本院批準逮捕,次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。
本案由上海市公安局長寧分局偵查終結,以被告人馬某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,于2020年6月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果;依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年7月13日延長審查起訴期限十五日。被告人馬某某對本案同意適用簡易程序審理。
經依法審查查明:
2019年11月至12月間,被告人馬某某經他人指使,在中國農業(yè)銀行上海中山公園支行辦理了自己及他人名下的3個公司對公賬戶(上海譯導實業(yè)有限公司、上海雙譯酒店管理有限公司、上海譯著貿易有限公司),并將該3個對公賬戶提交給他人使用。后他人利用被告人馬某某開設的對公賬戶實施詐騙犯罪,致使多人被騙達42萬余元,上述對公賬戶支付結算金額超過人民幣200萬元。
2020年4月20日,被告人馬某某被公安機關抓獲。被告人馬某某到案后如實供述上述犯罪事實。
上述事實,有以下證據證明:
1、被告人馬某某的供述、對公賬戶申辦信息材料、對公賬戶活期交易明細、公安機關出具的情況說明等證實,馬某某經“李經理”指使辦理辦理多個公司對公賬戶,對公賬戶支付結算金額超過人民幣200萬元。
2、被害人張某某等人的陳述、轉賬明細、QQ聊天截圖、匯款及電話截圖等證實,多名被害人被他人以冒充公檢法等方式詐騙,并將錢款轉入馬某某經辦的公司對公賬戶,共計42萬余元。
3、上海市公安局長寧分局案發(fā)經過表格、全國人口信息、十指指紋信息卡及跨區(qū)域協(xié)作申請表證實,被告人馬某某的到案及身份情況。
上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控的事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人馬某某明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供幫助,情節(jié)嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人馬某某到案后能如實供述自己的罪行,應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,系坦白,可以從輕處罰。被告人馬某某認罪認罰,根據《中華人民刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人馬某某有期徒刑六個月并處罰金之刑罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法審判。
此致
上海市長寧區(qū)人民法院
檢??察??員:??李瑱
2020年7月30日
附:
1、被告人馬某某現羈押于本市長寧區(qū)看守所。
2、案件材料和證據二冊。
3、《認罪認罰具結書》、《適用簡易程序建議書》各一份。
4、相關法律條文。
附:相關法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二??明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
第六十七條第三款?被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條??被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
第一百七十六條??人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據移送人民法院。
被告人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。
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