貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

匯檢刑訴〔2020〕366號　

　　被告人馬某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5221211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市匯川區(qū)，住貴州省遵義市匯川區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月21日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留；后于2020年11月3日被遵義市公安局匯川分局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，2020年12月18日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，于2020年12月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月3日，穆某某（另案處理）讓被告人馬某某為其辦理兩張銀行卡，并承諾每張卡給馬某某500元的好處。馬某某在遵義市匯川區(qū)廣州路貴州銀行辦理儲蓄卡一張（卡號：62146001800********，戶名：馬某某）以及遵義市匯川區(qū)珠海路貴陽銀行辦理儲蓄卡一張（卡號：62173599010********戶名：馬某某），后馬某某明知上述兩張因銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍將銀行卡販賣給穆貴雍。經(jīng)查，馬某某提供的貴州銀行卡和貴陽銀行卡分別為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子用于轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣（下同）696185.46元（累計(jì)）。其中，已查證被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子詐騙所得的贓款通過馬某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)移的資金共計(jì)328097元，分別是：王某甲轉(zhuǎn)入給馬某某賬戶共計(jì)49980元；孫某某轉(zhuǎn)入馬某某賬戶37245元；馮某某轉(zhuǎn)入馬某某賬戶51810元；康某某轉(zhuǎn)入馬某某賬戶20598元；王某乙轉(zhuǎn)入馬某某賬戶35295元；何某某兩次轉(zhuǎn)入馬某某賬戶共計(jì)77500元；楊某某轉(zhuǎn)入馬某某賬戶55669元。

案發(fā)后，2020年10月21日，馬某某被公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、受案登記表、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的報(bào)案立案決定書及筆錄、抓獲經(jīng)過、銀行流水、戶籍資料等書證；2.被告人供述和辯解：被告人馬某某的供述和辯解等證據(jù)材料予以佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，并為犯罪分子提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。馬某某主動到公安機(jī)關(guān)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首白，可以從輕或者減輕處罰。馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。馬某某無犯罪前科，系初犯、偶犯，其為犯罪分子提供了2張銀行卡，量刑時(shí)酌情予以考慮。因此，建議判處被告人馬某某拘役五個(gè)月，并處罰金，并適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院　

檢??察??官?楊世志

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?陳安妮

???????????????????????????????????????????????2020年12月22日　

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附件：1.被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)?，其?lián)系電話1353742****

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份