浙江省諸暨市人民檢察院

?????????起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1029號

被告人馬某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4402021983********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)**里**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年9月11日被諸暨市公安局刑事拘留,同年9月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人依法享有委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，諸暨市公安局于同年4月5日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月開始，被告人馬某某以營利為目的，以500元左右每張的價格多次向陳某某等人員收購他人銀行卡累計24張左右，以700元左右每張的價格通過“賴某某”（另案處理）賣給“曹某某”（另案處理），非法獲利6920元。至同年9月11日被公安機(jī)關(guān)查獲，從被告人馬某某處扣押他人銀行卡3張。

案發(fā)后，被告人馬某某退繳非法獲利6920元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押物品清單及照片，支付寶交易記錄截圖，微信聊天記錄截圖，暫扣款票據(jù)，人口信息，情況說明等；

2.證人證言：證人陳某某的證言，歸案經(jīng)過；?

3.被告人馬某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。被告人馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。故對被告人馬某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省諸暨市人民法院??

檢察員：***???????

????????????????????????????2020年5月7日??????

附：

????1.被告人馬某某（189********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.移送偵查卷宗2冊；

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.移送適用簡易程序建議書1份；

5.移送量刑建議書1份。