河北省滄州市運河區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滄運檢公訴刑訴〔2018〕352號

被告人馬某某，男，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證：1311271983********，高中文化，戶籍所在地：河北省衡水市景縣，現(xiàn)住址：河北省滄州市吳橋縣號，工作單位：吳橋金禾糧食購銷有限公司法定代表人。2016年8月10日因涉嫌合同詐騙罪被滄州市公安局刑事拘留，2016年9月18日被滄州市公安局取保候審，2018年8月3日經本院批準被滄州市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

本案由滄州市公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌合同詐騙罪，向滄州市人民檢察院移送審查起訴。滄州市人民檢察院2018年9月4日交由我院辦理。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，三日內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年6月12日被告人馬某某以在華夏銀行滄州分行倒貸為由向被害人吳某某借款1700萬元，雙方簽訂了借款合同，馬某某并將衡水弘路商貿有限公司的全部資質原件、印章、網銀及網銀密碼交給了吳某某，同時馬某某向吳某某承諾約定新的貸款發(fā)放后僅用于償還吳某某的借款，同日吳某某通過其公司會計李某某的賬戶匯給馬某某的個人賬戶中總計1700萬元，馬某某將該1700萬元用于償還華夏銀行滄州分行到期貸款，2016年6月15日華夏銀行滄州分行重新向吳橋金禾糧食購銷有限公司發(fā)放了1700萬元貸款，該筆貸款匯入吳橋金禾糧食購銷有限公司后又支付給衡水弘路商貿有限公司（該公司為貸款的受托支付方），貸款發(fā)放的當天馬某某指使李某甲通過事前準備好的電匯憑證將該1700萬元轉移到衡水市桃城區(qū)昌遠建筑維修施工隊準備償還個人債務。這其中500萬元從昌遠建筑維修施工隊轉賬到孫某某的賬戶，其中450萬元用于償還馬某某和孫某某及孫某甲等人個人逾期債務。案發(fā)后公安機關查扣的衡水市桃城區(qū)昌遠建筑維修施工隊1200萬元和孫某甲賬戶中剩余的50萬元，共計1250萬元退還給吳某某。

認定上述事實的證據如下：

1相關書證；

2證人吳某甲、佟某某等的證言；

3被害人吳某某的陳述；

4被告人馬某某的供述與辯解；

5資產評估報告，印章鑒定意見。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人現(xiàn)金1700萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

運河區(qū)人民法院

檢察員：孔令霞

2018年10月18日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

2.案卷材料和證據4冊。