山東省龍口市人民檢察院

起 訴 書

龍檢部二刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人馬某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3709211990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：山東省泰安市***縣**廟街道**村**號(hào)。2019年9月22日因涉嫌合同詐騙被龍口市公安局依法刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月28日被龍口市公安局依法逮捕。

本案由山東省龍口市公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌合同詐騙罪于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年7、8月份，被告人馬某某、張某某（已判決）、吳某某（已判決）、陸某某（已判決）、胡某某（另案處理）合謀以非法占有為目的，由被告人馬某某、陸某某等人共同出資，由張某某注冊(cè)成立****石業(yè)有限公司作為空頭公司并欲以高利息回報(bào)為誘餌騙取客戶投資。2018年9、10月份，張某某注冊(cè)成立***石業(yè)有限公司龍口分公司，并租賃龍口市東萊街道***苑***作為辦公地點(diǎn)，陸某某利用之前拍攝的**市***縣**石業(yè)公司的照片偽造了**石業(yè)有限公司的宣傳材料，并偽造董事長(zhǎng)張某某的工作簡(jiǎn)歷和公司的生產(chǎn)廠景張貼在公司辦公地點(diǎn)，用于欺騙客戶。2018年10月份，被告人馬某某、張某某、吳某某、陸某某、胡某某并雇傭李某某（已判決）一同來到龍口市，對(duì)外宣稱張某某為公司董事長(zhǎng)，被告人馬某某、吳某某、胡某某負(fù)責(zé)幕后工作，陸某某化名“陸某甲”負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)員對(duì)外宣傳并招攬客戶投資，李某某化名“劉某甲”負(fù)責(zé)收款、與客戶簽訂借款合同。上述幾人通過向社會(huì)發(fā)放***石業(yè)有限公司的虛假宣傳資料，虛構(gòu)公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營急需資金的虛假事由，以高利息回報(bào)和給付小額禮品為誘餌，采取與客戶簽訂虛假借款合同的手段，先后詐騙閻某某在、李某甲、秦某某、胡某某、曲某某的投資資金共計(jì)13.9315萬元，并按照事先約定的分成比例對(duì)投資資金進(jìn)行分配，其中被告人馬某某分得7000元，張某某分得2.1萬元，陸某某分得2.8萬元，吳某某分得7000元，李某某獲得預(yù)支工資1000元，其余款項(xiàng)由胡某某、業(yè)務(wù)員分得。

被告人馬某某于2019年9月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單、企業(yè)借款合同、借條、收據(jù)、公司宣傳材料等書證；辨認(rèn)筆錄；龍口市公安局吸毒現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書；證人閻某某、李某甲、秦某某、胡某某、曲某某、李某乙、郭某某等人的證言；同案犯張某某、陸某某、吳某某、李某某、胡某某等人的供述；被告人馬某某的供述及其戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，通過簽訂虛假借款合同騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究被告人馬某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

龍口市人民法院

檢察員：周麗

2020年1月21日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)逮捕羈押于龍口市看守所。

2、隨文移送本案?jìng)刹榫碜谌?cè)、證人（鑒定人）名單壹份。

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