福建省長汀縣人民檢察院

起??訴??書

???????????????????????　　　　　　汀檢一部刑訴〔2020〕26號

被告人馬某某，男，1966年*月*日出生于福建省長汀縣，身份證號碼3526221966********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省三明**市**坡***小區(qū)**號（戶籍所在地為福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村*坪*號）。2015年11月30日因犯非法買賣制毒物品罪被福建永安市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元。2017年11月25日刑滿釋放。因本案于2019年4月26日被長汀縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準，次日由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長汀縣公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年8月26日和11月8日退回補充偵查，長汀縣公安局于2019年9月25日和12月6日重新移送審查起訴。期間，因案情重大、復雜，于2019年10月26日和2020年1月6日先后兩次依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月間，被告人馬某某通過鄭某某介紹與江西省瑞金市**林業(yè)發(fā)展有限公司（以下稱**公司）董事長鐘某某認識，并獲悉**公司因與瑞金市**林業(yè)開發(fā)有限公司簽訂《森林資源轉讓總代理合同》而需要大量收購林地，即產(chǎn)生通過辦理虛假《林權證》或虛假轉讓《林權證》的方式，與被害人鐘某某簽訂《森林資源轉讓合同》、《付款方式及補充協(xié)議（附件）》，騙取被害人鐘某某支付森林資源轉讓費的想法。自2011年7月至2012年7月間，被告人馬某某以此方式合同詐騙作案4起，騙得被害人鐘某某現(xiàn)金計人民幣297.?696萬元（以下幣種同）。除案發(fā)前，經(jīng)被害人鐘某某追討后，被告人馬某某歸還50余萬元外，其余贓款均被其揮霍。具體是：

1、2011年7月中旬，被告人馬某某在森林或林木所有人不知情的情況下，通過偽造《森林資源轉讓合同》、決議書、村民小組長及村民簽名、委托書、收款收據(jù)等方式，向長汀縣**鎮(zhèn)林業(yè)工作站申請將長汀縣**鎮(zhèn)**村*坪小組所有的2601畝的森林資源（其中：稱勾坑山場面積1324畝、夾溪山場612畝、蛇引嶺山場77畝、茜坑、螞蟥坑、曹坑山場588畝）所有權變更為被害人鐘某某指定的廣西****紙業(yè)有限公司。2011年9月25日和27日，被告人馬某某與被害人鐘某某簽訂了《森林資源轉讓合同》、《付款方式及補充協(xié)議（附件）》，將山場以每畝390元或420元不等的價格轉讓給鐘某某，并由被告人馬某某向鐘某某收取首付款人民幣21萬元。2011年10月31日，長汀縣林業(yè)局根據(jù)申請材料將上述2601畝的森林或林木所有權權利人由馬某某或*坪小組變更為****紙業(yè)有限公司，并辦理了新的《林權證》。2011年11月25日，被告人馬某某與被害人鐘某某簽訂《付款方式及補充協(xié)議（附件）》，將轉讓價變更為每畝395元，資源轉讓費人民幣102.7395萬元，但被告人馬某某實際向被害人鐘某某收取資源轉讓費為人民幣102.666萬元。

2、2011年7月中旬，被告人馬某某在森林或林木所有人不知情的情況下，與被害人鐘某某簽訂了《森林資源轉讓合同》、《付款方式及補充協(xié)議（附件）》，將長汀縣**鎮(zhèn)**村*坑、*坪小組與**鎮(zhèn)**村存在爭議的868畝凹背（小曹坑）山場，以每畝450元的價格轉讓給鐘某某。合同簽訂后，被告人馬某某通過路邊小廣告聯(lián)系制假人員偽造一份編號為C35100147****的假《林權證》，并據(jù)此向被害人鐘某某收取資源轉讓費39.06萬元。

3、2011年底，被告人馬某某虛構長汀縣**鎮(zhèn)**村**壩831畝林地及**鎮(zhèn)**村**村至金塘坑1868畝林地的資源可以轉讓的事實，與被害人鐘某某簽訂了以每畝300元價格轉讓2699畝林地的《森林資源轉讓合同》和《付款方式及補充協(xié)議（附件）》，先向被害人鐘某某收取資源轉讓費42萬元。爾后，被告人馬某某通過路邊小廣告聯(lián)系制假人員偽造一份編號為C35100149****的假《林權證》和一份編號為C3C350003****的假《林權證》，謊稱二塊林地均轉讓給被害人鐘某某所指定的廣西世銀農(nóng)林資源開發(fā)有限公司，并據(jù)此向被害人鐘某某收取資源轉讓費余款28.97萬元。

4、2011年10月間，被告人馬某某虛構長汀縣**鎮(zhèn)**村826畝和**村524畝林地資源可以轉讓的事實，于2011年10月17日與被害人簽訂了以每畝550元價格轉讓1350畝林地的《森林資源轉讓合同》和《付款方式及補充協(xié)議（附件）》。合同簽訂當日向被害人鐘某某收取資源轉讓費13萬元，并陸續(xù)以1萬、5萬、7萬、10萬、20萬不等向被害人先后領取資源轉讓費。至2012年7月18日，被告人馬某某共騙取鐘某某支付的資源轉讓費75萬元。

2013年上半年，被害人鐘某某通過查詢發(fā)現(xiàn)被告人馬某某提供給自己的林權證存在造假情形，找到被告人馬某某要求退還被騙錢款。被告人馬某某承認私刻公章制造假林權證的事實，并于2013年6月27日向被害人鐘某某出具一份《聲明》，表明愿意將一部廣州豐田漢蘭達小車做抵押，并至2013年12月1日前歸還騙取的203.21萬元，但被告人馬某某實際僅退還給被害人鐘某某人民幣50余萬元。2017年3、4月間，長汀縣**鎮(zhèn)林業(yè)站到**鎮(zhèn)**村村部召開生態(tài)公益林補償會議時，該鎮(zhèn)**村**小組村民才知悉本組2601畝森林資源被轉讓。2017年6月，馬某某受村民委托到長汀縣林業(yè)局查詢，得知該資源系由被告人馬某某私自轉讓給廣西****紙業(yè)有限公司。因當時被告人馬某某正在監(jiān)獄服刑，無法核實。被告人馬某某刑滿釋放后，馬某某多次電話與其聯(lián)系，要求核實情況。2018年2月28日，被告人馬某某主動找到馬某某并出具一份《保證書》，承諾在半年內(nèi)將**組**、***山場1900多畝林權過戶回來或把當時轉讓費及林業(yè)局每畝10元的補貼款發(fā)還給香坪組村民，但被告人馬某某并未履行保證書中的內(nèi)容。

2019年4月24日10時許，被告人馬某某在江西省上饒縣旭日街道辦被上饒縣公安局刑警大隊民警抓獲，到案后，被告人馬某某陸續(xù)供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、長汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、調(diào)取證據(jù)通知書、長汀縣不動產(chǎn)登記中心《查詢結果證明》、長汀縣林業(yè)局《說明》、情況說明、接受證據(jù)清單、鐘某某和馬某某提供的書證材料、《林權登記檔案》、戶籍證明、人員基本信息、違法犯罪嫌疑人有無違法犯罪經(jīng)歷證明表、永安市人民法院《刑事判決書》、福建省清流監(jiān)獄《罪犯檔案資料》、江西省上饒縣看守所《羈押證明》、上饒縣公安局《抓獲經(jīng)過》、到案經(jīng)過等書證；

2、被害人鐘某某的陳述；

3、證人馬某甲、馬某某、馬某乙、劉某甲、鐘某甲、劉某乙、馬某丙、楊某甲、劉某丙、劉某丁、劉某戊、范某甲、董某甲、賴某甲、吳某甲、曹某甲證言；

4、被告人馬某某的供述和辯解；

5、長汀縣公安局制作的辨認筆錄、照片等勘驗檢查筆錄。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取被害人現(xiàn)金人民幣297.696萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長汀縣人民法院

檢察員：劉劍鋒

2020年1月15日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于長汀縣看守所；

2、全案卷宗材料柒冊。