福建省長(zhǎng)汀縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

???????????????????????　　　　　　汀檢一部刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人馬某某，男，1966年*月*日出生于福建省長(zhǎng)汀縣，身份證號(hào)碼3526221966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省三明**市**坡***小區(qū)**號(hào)（戶籍所在地為福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村*坪*號(hào)）。2015年11月30日因犯非法買(mǎi)賣(mài)制毒物品罪被福建永安市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元。2017年11月25日刑滿釋放。因本案于2019年4月26日被長(zhǎng)汀縣公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)汀縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)汀縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年8月26日和11月8日退回補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)汀縣公安局于2019年9月25日和12月6日重新移送審查起訴。期間，因案情重大、復(fù)雜，于2019年10月26日和2020年1月6日先后兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年7月間，被告人馬某某通過(guò)鄭某某介紹與江西省瑞金市**林業(yè)發(fā)展有限公司（以下稱(chēng)**公司）董事長(zhǎng)鐘某某認(rèn)識(shí)，并獲悉**公司因與瑞金市**林業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《森林資源轉(zhuǎn)讓總代理合同》而需要大量收購(gòu)林地，即產(chǎn)生通過(guò)辦理虛假《林權(quán)證》或虛假轉(zhuǎn)讓《林權(quán)證》的方式，與被害人鐘某某簽訂《森林資源轉(zhuǎn)讓合同》、《付款方式及補(bǔ)充協(xié)議（附件）》，騙取被害人鐘某某支付森林資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)的想法。自2011年7月至2012年7月間，被告人馬某某以此方式合同詐騙作案4起，騙得被害人鐘某某現(xiàn)金計(jì)人民幣297.?696萬(wàn)元（以下幣種同）。除案發(fā)前，經(jīng)被害人鐘某某追討后，被告人馬某某歸還50余萬(wàn)元外，其余贓款均被其揮霍。具體是：

1、2011年7月中旬，被告人馬某某在森林或林木所有人不知情的情況下，通過(guò)偽造《森林資源轉(zhuǎn)讓合同》、決議書(shū)、村民小組長(zhǎng)及村民簽名、委托書(shū)、收款收據(jù)等方式，向長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)林業(yè)工作站申請(qǐng)將長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村*坪小組所有的2601畝的森林資源（其中：稱(chēng)勾坑山場(chǎng)面積1324畝、夾溪山場(chǎng)612畝、蛇引嶺山場(chǎng)77畝、茜坑、螞蟥坑、曹坑山場(chǎng)588畝）所有權(quán)變更為被害人鐘某某指定的廣西****紙業(yè)有限公司。2011年9月25日和27日，被告人馬某某與被害人鐘某某簽訂了《森林資源轉(zhuǎn)讓合同》、《付款方式及補(bǔ)充協(xié)議（附件）》，將山場(chǎng)以每畝390元或420元不等的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給鐘某某，并由被告人馬某某向鐘某某收取首付款人民幣21萬(wàn)元。2011年10月31日，長(zhǎng)汀縣林業(yè)局根據(jù)申請(qǐng)材料將上述2601畝的森林或林木所有權(quán)權(quán)利人由馬某某或*坪小組變更為****紙業(yè)有限公司，并辦理了新的《林權(quán)證》。2011年11月25日，被告人馬某某與被害人鐘某某簽訂《付款方式及補(bǔ)充協(xié)議（附件）》，將轉(zhuǎn)讓價(jià)變更為每畝395元，資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)人民幣102.7395萬(wàn)元，但被告人馬某某實(shí)際向被害人鐘某某收取資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)為人民幣102.666萬(wàn)元。

2、2011年7月中旬，被告人馬某某在森林或林木所有人不知情的情況下，與被害人鐘某某簽訂了《森林資源轉(zhuǎn)讓合同》、《付款方式及補(bǔ)充協(xié)議（附件）》，將長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村*坑、*坪小組與**鎮(zhèn)**村存在爭(zhēng)議的868畝凹背（小曹坑）山場(chǎng)，以每畝450元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給鐘某某。合同簽訂后，被告人馬某某通過(guò)路邊小廣告聯(lián)系制假人員偽造一份編號(hào)為C35100147****的假《林權(quán)證》，并據(jù)此向被害人鐘某某收取資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)39.06萬(wàn)元。

3、2011年底，被告人馬某某虛構(gòu)長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**壩831畝林地及**鎮(zhèn)**村**村至金塘坑1868畝林地的資源可以轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，與被害人鐘某某簽訂了以每畝300元價(jià)格轉(zhuǎn)讓2699畝林地的《森林資源轉(zhuǎn)讓合同》和《付款方式及補(bǔ)充協(xié)議（附件）》，先向被害人鐘某某收取資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)42萬(wàn)元。爾后，被告人馬某某通過(guò)路邊小廣告聯(lián)系制假人員偽造一份編號(hào)為C35100149****的假《林權(quán)證》和一份編號(hào)為C3C350003****的假《林權(quán)證》，謊稱(chēng)二塊林地均轉(zhuǎn)讓給被害人鐘某某所指定的廣西世銀農(nóng)林資源開(kāi)發(fā)有限公司，并據(jù)此向被害人鐘某某收取資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)余款28.97萬(wàn)元。

4、2011年10月間，被告人馬某某虛構(gòu)長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村826畝和**村524畝林地資源可以轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，于2011年10月17日與被害人簽訂了以每畝550元價(jià)格轉(zhuǎn)讓1350畝林地的《森林資源轉(zhuǎn)讓合同》和《付款方式及補(bǔ)充協(xié)議（附件）》。合同簽訂當(dāng)日向被害人鐘某某收取資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)13萬(wàn)元，并陸續(xù)以1萬(wàn)、5萬(wàn)、7萬(wàn)、10萬(wàn)、20萬(wàn)不等向被害人先后領(lǐng)取資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)。至2012年7月18日，被告人馬某某共騙取鐘某某支付的資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)75萬(wàn)元。

2013年上半年，被害人鐘某某通過(guò)查詢發(fā)現(xiàn)被告人馬某某提供給自己的林權(quán)證存在造假情形，找到被告人馬某某要求退還被騙錢(qián)款。被告人馬某某承認(rèn)私刻公章制造假林權(quán)證的事實(shí)，并于2013年6月27日向被害人鐘某某出具一份《聲明》，表明愿意將一部廣州豐田漢蘭達(dá)小車(chē)做抵押，并至2013年12月1日前歸還騙取的203.21萬(wàn)元，但被告人馬某某實(shí)際僅退還給被害人鐘某某人民幣50余萬(wàn)元。2017年3、4月間，長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)林業(yè)站到**鎮(zhèn)**村村部召開(kāi)生態(tài)公益林補(bǔ)償會(huì)議時(shí)，該鎮(zhèn)**村**小組村民才知悉本組2601畝森林資源被轉(zhuǎn)讓。2017年6月，馬某某受村民委托到長(zhǎng)汀縣林業(yè)局查詢，得知該資源系由被告人馬某某私自轉(zhuǎn)讓給廣西****紙業(yè)有限公司。因當(dāng)時(shí)被告人馬某某正在監(jiān)獄服刑，無(wú)法核實(shí)。被告人馬某某刑滿釋放后，馬某某多次電話與其聯(lián)系，要求核實(shí)情況。2018年2月28日，被告人馬某某主動(dòng)找到馬某某并出具一份《保證書(shū)》，承諾在半年內(nèi)將**組**、***山場(chǎng)1900多畝林權(quán)過(guò)戶回來(lái)或把當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓費(fèi)及林業(yè)局每畝10元的補(bǔ)貼款發(fā)還給香坪組村民，但被告人馬某某并未履行保證書(shū)中的內(nèi)容。

2019年4月24日10時(shí)許，被告人馬某某在江西省上饒縣旭日街道辦被上饒縣公安局刑警大隊(duì)民警抓獲，到案后，被告人馬某某陸續(xù)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、長(zhǎng)汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、長(zhǎng)汀縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心《查詢結(jié)果證明》、長(zhǎng)汀縣林業(yè)局《說(shuō)明》、情況說(shuō)明、接受證據(jù)清單、鐘某某和馬某某提供的書(shū)證材料、《林權(quán)登記檔案》、戶籍證明、人員基本信息、違法犯罪嫌疑人有無(wú)違法犯罪經(jīng)歷證明表、永安市人民法院《刑事判決書(shū)》、福建省清流監(jiān)獄《罪犯檔案資料》、江西省上饒縣看守所《羈押證明》、上饒縣公安局《抓獲經(jīng)過(guò)》、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2、被害人鐘某某的陳述；

3、證人馬某甲、馬某某、馬某乙、劉某甲、鐘某甲、劉某乙、馬某丙、楊某甲、劉某丙、劉某丁、劉某戊、范某甲、董某甲、賴某甲、吳某甲、曹某甲證言；

4、被告人馬某某的供述和辯解；

5、長(zhǎng)汀縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、照片等勘驗(yàn)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人現(xiàn)金人民幣297.696萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)汀縣人民法院

檢察員：劉劍鋒

2020年1月15日

附：

1、被告人馬某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)汀縣看守所；

2、全案卷宗材料柒冊(cè)。