烏蘭察布市集寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢公訴刑訴〔2018〕400號

被告人馬某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1526011973********，漢族，中專文化，內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)**路**號**戶，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**樓**單元**室，因涉嫌偽造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪、職務(wù)侵占罪，于2017年8月29日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>我院于2018年7月15日取保候?qū)彙?/span>

本案由烏蘭察布市集寧區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌偽造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪、職務(wù)侵占罪，于2018年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月13日退回偵查機關(guān)補充偵查一次；本院于2018年11月2日退回偵查機關(guān)補充偵查二次。本院于2018年10月19日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

?????2015年2月，被害人吳某甲、張某某經(jīng)人介紹認識了烏蘭察布市集寧區(qū)**物資回收有限責(zé)任公司（以下簡稱：**物資回收公司）法人王某某，并達成合作協(xié)議，由三方共同出資在內(nèi)蒙古包頭市租用場地收購廢舊鋼材，并以王某某的**物資回收公司的資質(zhì)往包鋼銷售廢舊鋼材，所獲收益按比例分成。隨后被害人吳某甲、張某某按照約定出資生意開始運作，2015年11月15日三方又補簽了一份《合作經(jīng)營協(xié)議》。同月，因王某某未按約定出資造成經(jīng)營運作困難，經(jīng)被害人吳某甲和張某某介紹，王某某自愿以其**物資回收公司位于馬蓮渠新集鎮(zhèn)規(guī)劃路以南的土地（面積22713平方米）及地上附著物為抵押，以月息2.5％的利息向趙某、吳某乙二人共借款700萬元。本案被告人馬某某系王某某的妻子，被告人馬某某因在經(jīng)營活動中與丈夫王某某存在分歧，故意偽造了**物資回收公司的《國有土地使用權(quán)證》（集土國用（2012）第D－0091號），并且明知丈夫王某某要用**物資回收公司的《國有土地使用權(quán)證》作為抵押向他人借款，卻將自己偽造的《國有土地使用權(quán)證》交給王某某，王某某用偽造的《國有土地使用權(quán)證》作為抵押向趙某、吳某乙二人借款700萬元，給趙某、吳某乙二人造成重大經(jīng)濟損失。

?2016年3月，由于被害人吳某甲、張某某與烏蘭察布市集寧區(qū)**物資回收有限責(zé)任公司（以下簡稱：**物資回收公司）三方共同經(jīng)營期間出現(xiàn)資金緊張的問題，經(jīng)三方協(xié)商并達成一致，以包鋼欠付三方的1000余萬元的“應(yīng)收賬款”作為抵押，由王某某、馬某某夫婦二人負責(zé)向銀行申請貸款。2016年4月，王某某、馬某某夫婦以包鋼欠付的“應(yīng)收賬款”作抵押，以向烏蘭察布市**物資商貿(mào)有限責(zé)任公司廢品回收分公司（以下簡稱**公司廢品回收分公司）采購廢舊鋼材為由，從華夏銀行呼和浩特分行成功申請1000萬元貸款。2016年4月7日，華夏銀行呼和浩特分行將1000萬元貨款匯入**物資回收公司賬戶內(nèi)，但王某某、馬某某夫婦隱瞞事實真相，向吳某甲、張某某二人謊稱只申請了500萬元貨款，扣除20萬元手續(xù)費，只有480萬元用于吳某甲、張某某、王某某在包頭市的生產(chǎn)經(jīng)營。因被告人馬某某掌管著**公司銀行賬戶、**物資回收公司工商銀行卡賬戶及**物資回收公司第一分公司銀行賬戶，被告人馬某某將貨款中的另外519．98萬元，通過**公司銀行賬戶、**物資回收公司工商銀行卡賬戶及**物資回收公司第一分公司銀行賬戶分?jǐn)?shù)筆轉(zhuǎn)出，分別是：被告人馬某某通過**公司廢品回收分公司向其本人銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬100萬元人民幣：被告人馬某某將**公司廢品回收分公司向**物資回收公司工商銀行賬戶（馬某某持有）內(nèi)轉(zhuǎn)賬419．98萬元人民幣，后被告人馬某某將這419．98萬元人民幣中5萬元人民幣轉(zhuǎn)入孫某某賬戶，20萬元人民幣轉(zhuǎn)入溫某某賬戶，295萬元人民幣轉(zhuǎn)入被告人馬某某個人銀行賬戶，99.98萬元人民通過**物資回收公司第一分公司賬戶轉(zhuǎn)入被告人馬某某個人銀行賬戶。經(jīng)查證，被告人馬某某共給溫某某轉(zhuǎn)賬150萬元人民幣，皆為溫某某之前往**物質(zhì)回收公司送廢舊鋼材的欠款；被告人馬某某給姚某某共轉(zhuǎn)賬153．21萬元人民幣，為被告人馬某某之前向姚某某的個人借款：被告人馬某某給孫某某轉(zhuǎn)賬5萬元人民幣，因為被告人馬某某之前向?qū)O某某的個人借款。2016年11月，華夏銀行呼和浩特分行催要貸款時，被害人吳某甲、張某某二人才知道貸款1000萬元的實情。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書，到案經(jīng)過，情況說明，借條、銀行交易憑條、國土部門查詢證明、廢鋼買賣合同、病情診斷書，戶籍信息；

2.辨認筆錄；

3.證人王某某、趙某某等人的陳述；

4.被害人吳某甲、張某某的陳述；

5.被告人馬某某的供述。

本院認為，被告人馬某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條、第二百七十一條、六十九之規(guī)定，構(gòu)成偽造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪、職務(wù)侵占罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪、職務(wù)侵占罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏蘭察布市集寧區(qū)人民法院

檢察員：呂保華

2018年12月28日

附：

????1.被告人馬某某現(xiàn)已取保候?qū)彛?

2.案卷材料捌冊；

3.起訴書拾份；

4.證據(jù)目錄壹份、量刑建議書壹份。